Ухвала суду № 49518507, 20.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.08.2015 Справа № 554/11292/15-к

Справа № 554/11292/15-к;

Провадження № 1-кс/554/5328/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 серпня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Кучеренко В.В., за участю слідчого Пугач С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Пугач Сергія Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170010000352 від 08.07.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Згідно заяви ОСОБА_1 ТОВ «Карпатигаз» при здійсненні спільної діяльності за договором з ПАТ «Укргазвидобування» по видобутку вуглеводнів відображали отримання фактично невиконаних робіт або ТМЦ за завищеними цінами від ПП «Технікс» та ТОВ «НВП «Нафтогазсервіс», які у подальшому отримані кошти спрямовували на рахунки фірм з ознаками фіктивності м. Харкова та м. Києва.

Протягом 2011-2015р.р. ТОВ «Карпатигаз» (ЄДРПОУ 30162340, м.Київ) здійснюючи у відповідності до договору про спільну діяльність від 10.06.2002 року №3 з ПАТ «Укргазвидобування» капітальний ремонт та обслуговування свердловин, а також видобуток вуглеводнів (сира нафта, природний газ, газовий конденсат) на території Полтавської та Харківської областей залучало підрядні організації, у т.ч. ПБП «Технікс» (м.Полтава, ЄДРПОУ 31174870) для виконання робіт з капітального ремонту свердловин (№№23, 75, 79, 97, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 41, 102, 103 Новотроїцького НГКР, №37 Старо-Солохівського ГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №58 Східно-Полтавського ГКР та №82 Розпашнівського ГКР) на загальну суму 293 987 478грн.

При цьому, ПБП «Технікс» залучало інші субпідрядні організації, у т.ч. які мали ознаки фіктивності, що може свідчити про штучне завищення вартості вказаних робіт та як наслідок незаконне заволодіння коштами державних підприємств.

Згідно листа СУФР ГУ Міндоходів у Полтавській області від 22.01.2015 року №264/16-31-09 слідчим розслідується кримінальне провадження №32014170000000065 від 02.10.2014 року відносно службових осіб ПБП «Технікс», в матеріалах якого наявні копії ОСОБА_1 ДПІ у м.Полтаві від 08.10.2014 року №5530/16-01-22-02/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП «Технікс» (код ЄДРПОУ 31174870) по взаємовідносинах з ТОВ «Київконсалт» код ЄДРПОУ 39177842 за червень 2014 року, ТОВ «НВП «Техноімпульс» код ЄДРПОУ 37306092 за квітень 2014 року, ТОВ «Баланар» код ЄДРПОУ 39203856 за травень 2014 року, ТОВ «Інформер Торг» код ЄДРПОУ 390723313 за березень, квітень 2014 року, ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 37440072 за лютий, березень, квітень 2014 року, ТОВ «Систем Енерджі Нью» код ЄДРПОУ 38441999 за березень, травень, липень 2013 року» та ОСОБА_1 ДПІ у м.Полтаві від 15.08.2014 року №4760/16-01-22-02-12/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП «Технікс» (код ЄДРПОУ 31174870) по взаємовідносинам з ТОВ «Промбудмаркет» (ЄДРПОУ 38654416) за січень, лютий 2014 року та ТОВ «Сітіопт» (ЄДРПОУ 39022278) за лютий, березень 2014 року.»

Виходячи з тексту копій вказаних актів перевірок ТОВ «Київконсалт», ТОВ «НВП «Техноімпульс», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», ТОВ «Систем Енерджі Нью», ТОВ «Промбудмаркет» та ТОВ «Сітіопт» виконували для ПБП «Технікс» роботи по обєктах: свердловини №№92, 99 Котелевського НГКР, свердловина №106 Яблунівського НГКР, свердловина №96 Розпашнівського НГКР, свердловина №№37, 58 Східно-Полтавського НГКР, свердловина №71 Валюхівського НГКР.

Таким чином, оригінали проведених ДПІ у м.Полтаві позапланових перевірок ПБП «Технікс» за період з 01.01.2012 року по 01.04.2015 року з усіма додатками, у т.ч. копіями документів бухгалтерського та податкового обліку останнього підприємства по взаємовідносинах з ТОВ «Київконсалт», ТОВ «НВП «Техноімпульс», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», ТОВ «Систем Енерджі Нью», ТОВ «Промбудмаркет» та ТОВ «Сітіопт», ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «КМУ» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Меріленд Сіті» (ЄДРПОУ 39244892), ТОВ «Селеон» (ЄДРПОУ 39072643), ТОВ «Бліц Інформ» (ЄДРПОУ 20050164), ПП «Воліт» (ЄДРПОУ 36546824), ТОВ «Будресурс-К» (ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Укрспецхолдінг» (ЄДРПОУ 39164440), ТОВ «Фінанс ресурс плюс» (ЄДРПОУ 39243202), ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «ІПМ» (ЄДРПОУ 37061493), ТОВ «БК КМБУД» (ЄДРПОУ 39203856), МПП «К.В.Ком» (ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Таїм» (ЄДРПОУ 35101125) є носіями доказової інформації про вид товарів, робіт та послуг, наданих чи поставлених ПБП «Технікс», а тому мають суттєве значення для перевірки законності витрачання державних коштів ТОВ «Карпатигаз» як оператором спільної діяльності згідно договору про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 року з ДК «Укргазвидобування».

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_2 нею як ревізором ДПІ у м.Полтаві складений акт від 08.10.2014 року №5530/16-01-22-02/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП «Технікс» (код ЄДРПОУ 31174870) по взаємовідносинах з ТОВ «Київконсалт» код ЄДРПОУ 39177842 за червень 2014 року, ТОВ «НВП «Техноімпульс» код ЄДРПОУ 37306092 за квітень 2014 року, ТОВ «Баланар» код ЄДРПОУ 39203856 за травень 2014 року, ТОВ «Інформер Торг» код ЄДРПОУ 390723313 за березень, квітень 2014 року, ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 37440072 за лютий, березень, квітень 2014 року, ТОВ «Систем Енерджі Нью» код ЄДРПОУ 38441999 за березень, травень, липень 2013 року». При проведенні вказаної перевірки нею були використані копії документів бухгалтерського та податкового обліку, надані листом №147 від 01.09.2014 року ПБП «Технікс» по взаємовідносинах з ТОВ «Київконсалт», ТОВ «НВП «Техноімпульс», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», ТОВ «Систем Енерджі Нью».

За результати проведеного 06.11.2014 року обшуку за юридичною адресою ПБП «Технікс» були виявлені та вилучені лише оригінали 6 договорів з додатками до них між ПБП «Технікс» та ТОВ «Карпатигаз» як Оператором спільної діяльності між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Карпатигаз» та компанією Місен Ентерпрайзіс АБ за договором №3 про спільну діяльність без утворення юридичної особи від 10.06.2002 року. Інші документи не виявлялись.

При проведенні 13.05.2015 року в ДПІ у м.Полтаві тимчасового доступу та вилучення реєстру отриманих податкових накладних ПБП «Технікс» були вилучені дані про отримання податкових накладних від ТОВ «Систем Енерджі Нью», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «Сітіопт», ТОВ «Київконсалт», ТОВ «Укрспецхолдінг» ТОВ «Фінанс Ресурс Плюс» та ін., проте без зазначення номенклатури товарів, робіт чи послуг, які нібито цими СГД надавались.

Допитана як свідок головний державний податковий інспектор ДПІ у м.Полтаві ОСОБА_3 пояснила, що можливим є відкриття у базі даних «Податковий блок» кожної отриманої ПБП «Технікс» податкової накладної.

На запити слідчого від 25.03.2015 року №8/2469 та №8/2470 про надання копій документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства по взаємовідносинам з вказаними вище підприємствами директором ПБП «Технікс» ОСОБА_4 відмовлено у їх наданні, мотивуючи відсутністю відповідного рішення суду.

Допитаний у якості свідка у даному провадженні директор та головний бухгалтер ПБП «Технікс» ОСОБА_5 пояснив, що підприємство займає наступні офісні приміщення у м.Полтаві по вул.Жовтневій, 54 офіси №404 та №407, а також по вул. Луценка, 25. Про місце знаходження документів бухгалтерського та податкового обліку ПБП «Технікс» повідомляти відмовився, мотивуючи своїм правом у відповідності до ст.63 Конституції України. Добровільно надати інформацію на запити слідчого від 25.03.2015 року №8/2469 та №8/2470 відмовився.

Крім того він повідомив, що ПБП «Технікс» отримувало у оренду самохідні бурові установки від ТОВ «Систем Енерджі Нью», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «Сітіопт», ТОВ «Київконсалт», ТОВ «Укрспецхолдінг» ТОВ «Фінанс Ресурс Плюс» для виконання робіт з капітального ремонту свердловина на замовлення ТОВ «Карпатигаз».

У відповідності до повідомлення Держгірпромнагляду України від 09.02.2015 року №679/0/11-06/6/15 ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформерторг», ТОВ «Київконсалт», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «Укрспецхолдінг», ТОВ «Фінанс Ресурс Плюс» не отримували дозволи на виконання робіт та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не отримували.

Крім того, згідно актів про введення у експлуатацію бурових установок на свердловинах ТОВ «Карпатигаз», складених ПБП «Технікс» за участю інспекторів теруправління Держгірпромнагляду України у Полтавській області зафіксовані лише бурові установки, які зареєстровані за ПБП «Технікс».

Згідно листа №979/9/16-01-22-04-28 від 20.05.2015 року ДПІ у м.Полтаві просить надати можливість ознайомлення з документами бухгалтерського та податкового обліку ПБП «Технікс», які можливо є зібраними у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою їх використання при проведенні призначеної позапланової перевірки, оскільки службовими особами відмовлено у їх наданні з мотивів нібито їх вилучення при проведенні обшуку 06.11.2014 року.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до подальшому вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, згідно абзацу другого ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Також, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Пугач Сергію Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, та які перебувають у володінні ДПІ у м.Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, а саме до належним чином завірених копій електронних податкових накладних ПБП «Технікс» отриманих від ТОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «НВП «Техноімпульс» (ЄДРПОУ 37306092), ТОВ «Баланар» (ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «Інформер Торг» (ЄДРПОУ 390723313), ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 37440072), ТОВ «Систем Енерджі Нью» (ЄДРПОУ 38441999), ТОВ «Промбудмаркет» (ЄДРПОУ 38654416) та ТОВ «Сітіопт» (ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «КМУ» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Меріленд Сіті» (ЄДРПОУ 39244892), ТОВ «Сеолан» (ЄДРПОУ 39072643), ТОВ «Бліц Інформ» (ЄДРПОУ 20050164), ПП «Воліт» (ЄДРПОУ 36546824), ТОВ «Будресурс-К» (ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Укрспецхолдінг» (ЄДРПОУ 39164440), ТОВ «Фінанс ресурс плюс» (ЄДРПОУ 39243202), ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «ІПМ» (ЄДРПОУ 37061493), ТОВ «БК КМБУД» (ЄДРПОУ 39203856), МПП «К.В.Ком» (ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Таїм» (ЄДРПОУ 35101125).

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова