Ухвала суду № 49511398, 01.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30889/15-к

Примірник_____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюка Я.І., за участю слідчого Хіміча С.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Терещенка С.М. погодженого з старшим прокурором відділу ГПУ С.В. Стороженком про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням), які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29,.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий як сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв'язку з розслідування вказаного кримінального провадженні орган досудового розслідування просить тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні з метою доказування місця, способу, події вчинення фіктивного підприємництва, призначено судову-почеркознавчу експертизу документів, однак з метою проведення вказаної експертизи, необхідно направити на адресу експертів оригінали статутних, реєстраційних, банківських документів, які мають пряме відношення до кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин, перевірки показань свідків.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Терещенка С.М. погодженого з старшим прокурором відділу ГПУ С.В. Стороженком про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням), які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148) ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків: ТОВ «ЕСТІЛ» № 26009011593690; ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» № 26009011577917; ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» № 26005011583659; ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» № 26007011586234; ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» № 26004011587173;ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» № 26006011589395; ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» № 26003011588623; ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» №№ 26001011613868, 26007011619208; ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» № 26000011616479; ТОВ «ОКТОРГ» № 26002011622676; ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» № 26004011625176; ТОВ «БІЛАРТ» № 26005011617150; ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» № 26508011644170; ТОВ «АКАМ» №№ 26048011400164, 26006011397800, 26002011397774, 26000011397561, 26009011500360; ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» № 26006011621888; ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» № 26000011539426; ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» №№ 26001010836033, 26005010569964, 26007010836093; ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» № 26002011610547; TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» № 26004011618484; ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» № 26002011582738 , а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148) ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157)за період часу з 01.01.2013 року по 28.08.2015 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Надати дозвіл на вилучення в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків: ТОВ «ЕСТІЛ» № 26009011593690; ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» № 26009011577917; ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» № 26005011583659; ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» № 26007011586234; ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» № 26004011587173; ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» № 26006011589395;

ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» № 26003011588623; ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» №№ 26001011613868, 26007011619208; ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» № 26000011616479; ТОВ «ОКТОРГ» № 26002011622676; ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» № 26004011625176; ТОВ «БІЛАРТ» № 26005011617150; ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» № 26508011644170; ТОВ «АКАМ» №№ 26048011400164, 26006011397800, 26002011397774, 26000011397561, 26009011500360; ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» № 26006011621888; ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» № 26000011539426; ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» №№ 26001010836033, 26005010569964, 26007010836093; ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» № 26002011610547; TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» № 26004011618484; ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» № 26002011582738.

З обов'язковою заміною оригіналів документів на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «УКРСОЦБАНК»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз'яснити службовим особам ПАТ «УКРСОЦБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30889/15-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Хіміч С.В.

Слідчий суддя: