Ухвала суду № 49509825, 18.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кс/760/4236/15

№760/13622/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Перегінець О.Ю. погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Кутєповим М.В., про проведення обшуку житла в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090006926 від 18.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення,, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на обшук в домоволодінні загальною площею 493,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності та в якому проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовував тим, що 09.07.2015 року посадові особи ПАТ « Радикал Банк», а саме Голова правління ОСОБА_3, заступник голови правління ОСОБА_4, та начальник відділу обслуговування клієнтів Управління розвитку та організації продажу продуктів корпоративного бізнесу ОСОБА_5, використовуючи службове становище, під видом сплати за цінні папери, самостійно, без погодження з ТОВ « СПР-Груп», з використанням електронно-обчислювальної техніки та система « клієнт-банк» незаконно перерахували із рахунку № 26007002004091 ТОВ «СПР-Груп»/ ЄДРПОУ 32765648/ на рахунок № 26000001008222 ЛАС КОММЕРС ЛТД, відкритий в ПАТ «Радикал Банк», грошові кошти в сумі 22 795 000 грн., чим завдали ТОВ «СПР Груп» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СПР-Груп» 09.07.2015 року до банку було відправлено лише одне платіжне доручення № 1302 на суму 5 118.64 грн., яке було виконане банком. Грошові кошти у розмірі 22 795.000 грн. були переведені на рахунок фірми ЛАС КОММЕРС ЛТД № 26000001008222 із зазначенням платежу «за інвестиційні сертифікати іменні згідно договору № 09/07/15-171 від 09.07.2015 року», між тим як, будь-які взаємовідносини ТОВ «СПР-Груп» з ЛАС КОММЕРС ЛТД, відсутні.

Вказані обставини підтверджуються відомостями, отриманими під час досудового розслідування, а саме: протоколом допиту потерпілого, випискою з рахунку від 09.07.2015 року

Таким чином, слідством здобуто достатньо підстав вважати, про те, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у домоволодінні загальної площею 493,4 кв. м., за адресою АДРЕСА_1.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчій мотивує дане клопотання тим, що метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, планується відшукати: майно, здобуте злочинним шляхом по даному кримінальному провадженню, а саме договори, акти, розписки, виписки, платіжні доручення, комп'ютерна техніка, носії інформації, грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та інші фінансово- господарські документи ПАТ «Радикал Банк» з ТОВ «СПР-Груп» та ЛАС КОММЕРС ЛТД. .

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчій суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у домоволодінні за адресою: Київська область,АДРЕСА_1.

Як вбачається з Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ? частка вищевказаного будинку належить на праві приватної власності ОСОБА_3, та ? частка будинку належить ОСОБА_6.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Перегінець О.Ю. погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Кутєповим М.В., про проведення обшуку житла в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090006926 від 18.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення,, передбаченого ч. 5 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Перегінець Олександру Юрійовичу на проведення обшуку в домоволодінні загальної площею 493,4 кв. м. за адресою: Київська область, АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності у розмірі ? частки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ? частки - ОСОБА_6,з метою відшукання та вилучення договорів, актів, розписок, витягів, виписок, платіжних доручень та інших документів фінансово-господарської діяльності, укладених між ПАТ «Радикал банк» (ЄДРПОУ 36964568) з ТОВ «СПР-ГРУП» (ЄДРПОУ 32765648) та LAS COMMERCE LTD (ЛАС КОММЕРС ЛТД), комп'ютерної техніки або носіїв інформації, які можуть містити відомості про вищезазначені документи та мають значення для встановлення істини у справі.

В задоволені іншої частини клопотання- відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 17.09.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Кутєпова М.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова.