Ухвала суду № 49492345, 01.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20548/15-к

Провадження №1-кс/127/8622/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

та слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Данилюка В.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

01.09.2015, до слідчого судді звернувся слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Данилюк В.В. із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013010320000213 від 10.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) маючи на меті власне збагачення та не маючи наміру в майбутньому виконувати взяті на себе зобов'язання, уклав із СТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (код ЄДРПОУ 31261129, юридична адреса: АДРЕСА_7) в особі генерального директора ОСОБА_2, договір купівлі - продажу від 17.04.2013 на поставку цукру в кількості 60 тон на загальну суму 300 000 грн.

В подальшому згідно довіреності № 1 від 17.04.2013 року та відповідно до видаткових накладних № 01915 від 17.04.2013 року, №01936 від 24.04.2013 року, №01944 від 25.04.2013 року отримав у СТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» цукор в кількості 60 тон.

Відповідно до акту звірки розрахунків, заборгованість ФОП ОСОБА_1 перед СТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» за поставлений цукор складає 200 000 грн.

На неодноразові вимоги щодо розрахунку за отриманий цукор ФОП ОСОБА_1 не реагує та не вчиняє жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе забов'язань.

Крім того, в лютому 2013 року засновник та директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ 38535270, юридична адреса: АДРЕСА_6) ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_3, маючи на меті власне збагачення та заволодіння майном ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» (код ЄДРПОУ 00902501, юридична адреса: АДРЕСА_7), вводячи в оману генерального директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА_2 домовились про купівлю сільськогосподарської техніки.

Так, 27.02.2013 року діючи умисно та перебуваючи в с Красне Тиврівського району Вінницької області ОСОБА_4, будучи на той час директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9», уклав з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», в особі генерального директора ОСОБА_2 договір поставки №78. Відповідно до даного договору ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10», будучи продавцем, забов'язується передати у власність покупця, а саме ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9», а покупець у порядку й на умовах передбачених даним договором забов'язується прийняти й оплатити сільськогосподарську техніку, загальна вартість якої становила 377 150,00 грн. (триста сімдесят сім тисяч сто п'ятдесят гривень). Відповідно до специфікації №1 до договору поставки №78 від 27.02.2013 предметом договору являється наступна сільськогосподарська техніка: борона дискова БДВП - 5.5, загальною вартістю 165 300,00 грн., прикотуючий каток БДВП - 5.5, загальною вартістю 20 900,00 грн., борона дискова БДВП - 6.3, загальною вартістю 170 050,00 грн., прикотуючий каток БДВП - 6,3, загальною вартістю 20 900, 00 грн.

21.03.2013 ОСОБА_3 будучи комерційним директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9», прикриваючи свої злочинні наміри, перерахував на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» №26004169042 відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк «Аваль» (МФО 380805) в якості попередньої оплати по договору поставки №78 від 27.02.2013 грошові кошти в сумі 20 000,00 грн..

В подальшому ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9», в особі директора ОСОБА_3 відповідно до видаткової накладної №-00566 від 17.04.2013 отримало від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» сільськогосподарську техніку, яка являлась предметом договору.

Після чого ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9», в особі засновника ОСОБА_1 та директора ОСОБА_3, який згідно наказу №2 від 07.03.2013 прийнятий на роботу вказаного Товариства на посаду комерційного директора, свої фінансові зобов'язання не виконало та шахрайським шляхом заволоділо сільськогосподарською технікою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» на загальну суму 357 150 грн.

В ході проведення слідства встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1, проживаючий: АДРЕСА_1, який є фізичною - особою - підприємцем та засновником ТОВ «Агропост-Тернопіль».

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 03.09.2013 та від 09.12.2013, останній стверджує що дійсно укладав договір з СТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», на поставку цукру в кількості 60 тон., та укладав договір з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» на поставку сільськогосподарської техніки, однак гроші не перерахував даному товариству в зв'язку з заборгованістю інших фірм перед ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9», де він є директором. Також ОСОБА_3 зобов'язувався повернути кошти в повному обсязі до 10.09.2013 та до 01.02.2014 відповідно.

Однак незважаючи на це установлено, що згідно з вимогою про судимість на ім'я ОСОБА_3, останній 28.11.2013 притягується до кримінальної відповідальності СУ УМВС України у Тернопільській області за ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України. спосіб вчинення кримінальних правопорушень та заволодіння майном аналогічний тим, які описані вище. Доводи висунуті в підозрі ОСОБА_3 свідчать про заздалегідь продумані дії спрямовані на отримання довірливих відносин шляхом перерахування незначного завдатку за отриманий товар, після отримання якого ОСОБА_3 уникає взятих на себе забов'язань та реалізовує отримане майно.

Згідно з відомостей ДОПІ ГУ ДФС у Тернопільській області засновником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» є ОСОБА_1, дане товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6, директором вищевказаного товариства являється ОСОБА_3, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» - займається одним з видів торгової діяльності - оптовою торгівлею цукром.

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, отриманого з офіційного сайту Міністерства юстиції України засновником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ 38535270) являється ОСОБА_1, директором являється ОСОБА_3.

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, отриманого з офіційного сайту Міністерства юстиції України ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) являється фізичною особою - підприємцем та проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до довідки з ГУ ДФС у Тернопільській області від 27.08.2015 ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1), народився ІНФОРМАЦІЯ_5, місце реєстрації громадянина - АДРЕСА_1. ОСОБА_1 перебуває на обліку в органах ДФС Тернопільської області, як засновник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ 38535270, адреса АДРЕСА_6).

Згідно довідки з адресно - довідникового підрозділу УДМС у Тернопільській області від 25.08.2015 ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки з УДМС України в Тернопільській області від 27.08.2015 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2, виданий 07.02.1996 Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області.

Згідно довідки з ГУ ДФС у Вінницькій області від 26.08.2015 ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно рапорту о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Доброго І.В., гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 13.08.2015 року відомості про власника нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно довідки з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» від 27.08.2015 ОСОБА_1 являється власником ? частини квартири АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого 10.01.1997 згідно розпорядження органу приватизації НОМЕР_3 від 03.01.1997.

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №12013010320000213 від 10.08.2015, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності, банківських документів про рух коштів, та інших документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, печатки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» та ФОП ОСОБА_1, які являються доказами в кримінальному провадженні і відтиски яких є необхідними для проведення технічної експертизи документу, документи, що стосуються подальшого використання отриманої шахрайським шляхом вищевказаної сільськогосподарської продукції та сільськогосподарської техніки, які є необхідними для встановлення наявності в діях ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є мотивованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, що за адресою: АДРЕСА_1, зметою відшукання та вилучення:

-документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ 38535270) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» (код ЄДРПОУ 00902501);

-документів, що стосуються фінансового - господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з СТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (код ЄДРПОУ 31261129);

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, оренди, супутня фінансово - господарська та бухгалтерська документація) отриманої ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» відповідно до договору поставки №78 від 27.02.2013 укладеного між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_10» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» сільськогосподарської техніки, а саме: борони дискової БДВП - 5.5, прикотуючий каток БДВП - 5.5, борона дискова БДВП - 6.3, прикотуючий каток БДВП - 6,3.

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, супутня фінансово - господарська та бухгалтерська документація) отриманої ФОП ОСОБА_1 відповідно до договору купівлі продажу №72 від 17.04.2013 укладеного між СТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» та ФОП ОСОБА_1 сільськогосподарської продукції, а саме цукор в кількості 60 тон.

-банківських документів про рух коштів, розрахунків, накладних, податково-транспортні накладні, інших документів, що стосуються вищевказаної фінансово - господарської діяльності та які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ.

-печаток ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя