Ухвала суду № 49488196, 21.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/7755/15-к

1-кс/760/1806/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Калініченко О.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУГУ МВС України у м. Києві Яхневич Д.І., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Маруненко О.А., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 12.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110010000731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ з вилученням документів ТОВ «Бенлі» (код ЄДРПОУ 32786139) по рахунку №2600750001, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), а саме: виписки руху коштів ( в тому числі в електронному вигляді) по рахунку №2600750001 за період часу з 01.03.2006 року по 15.04.2015 року з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховувалися кошти.

Обґрунтовував своє клопотання посиланням на те, що СВ Солом'янського РУГУ МВС України у м. Києві розслідується кримінальне провадження № №42013110010000731 від 12.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Бенлі» товарами датських компаній Claire Group A/S та FIXIONI шляхом обману.

Зокрема, досудовим слідством встановлено, що 01.03.2006 року між директором ТОВ «Бенлі» ОСОБА_4 та датською компанією Claire Group A/S в особі керівника ОСОБА_5 досягнуто домовленість на здійснення поставки товарів на адресу ТОВ «Бенлі». На виконання контракту протягом 2006-2008 років ТОВ «Бенлі» отримало від компанії Claire Group A/S товарів на загальну суму 231965,34 Євро, які в подальшому реалізовано в мережі магазинів ТОВ «Бенлі», однак грошові кошти за поставлений товар на розрахунковий рахунок датської компанії Claire Group A/S, незважаючи на реальну можливість перераховані не були. Разом з тим, постановою Господарського суду Харківської області від 12.05.2011 року ТОВ «Бенлі» визнано банкрутом та ліквідовано.

Слідчій посилався, що ТОВ «Бенлі» користувалося розрахунковим рахунком №2600750001, відкритим у АТ «Райффайзен Банк Аваль» і з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по даному рахунку, оскільки в них містяться відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню не підлягає.

Так, відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Встановлено, що кримінальне провадження №42013110010000731 внесене до ЄРДР 12.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно факту заволодіння посадовими особами товарами датських компаній Claire Group A/S та FIXIONI на загальну суму 260039,2 Євро шляхом обману.

Так, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою утворюють склад злочину, передбаченого ст. 190 КК.

Таким чином, виходячи з фабули кримінального провадження, можна погодитись з необхідністю в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме - містять інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Бенлі» за вказаний у фабули кримінального правопорушення період.

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо відкриття ТОВ «Бенлі» (код ЄДРПОУ 32786139) рахунку №2600750001 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), а тому надання тимчасового доступу до цього рахунку, який не знаходиться у володінні банку, є неможливим.

Отже, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки відсутні підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Солом'янського РУГУ МВС України у м. Києві Яхневич Д.І. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 12.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110010000731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Калініченко