Ухвала суду № 49488152, 14.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/7452/15-к

1-кс/760/1754/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Калініченко О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників О.С. Польща, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України А.В. Демяненко, про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 13.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000001110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ з вилученням документів ВАТ «Укртранслізинг» (код ЄДРПОУ 30674235) по рахунку №26002102433001 - євро, українська гривня, долар США, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), за період з моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунках №26002102433001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26002102433001;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунках №26002102433001;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №26002102433001 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Обґрунтовував своє клопотання посиланням на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - з обслуговування ВП розслідується кримінальне провадження № 42014000000001110 від 13.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Фонду державного майна України та Укрзалізниці, якими в період 2003-2013 років приймалися рішення та укладалися угоди, що призвели до незаконної зміни форми власності на основні засоби державних підприємств залізничного транспорту, та за фактом привласнення грошових коштів ВАТ «Укртранслізинг» під час формування його статутного капіталу.

Зокрема, досудовим слідством встановлено, що при формуванні статутного фонду ВАТ «Укртранслізинг» та поповненні статутного фонду ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» недержавними акціонерами та службовими особами ВАТ «Укртранслізинг» проведено низку удаваних фінансово-господарських операцій, що привело спочатку до безпідставного зменшення державної частки в статутному фонді товариств, втрати корпоративного контролю, а потім до незаконного відчуження майна, тобто незаконного вилучення грошових коштів та майна в особливо великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, чим вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) відкритий рахунок №26002102433001 - євро, клієнта ВАТ «Укртранслізинг» (код ЄДРПОУ 30674235), який в повній мірі міг використовуватися для перерахування коштів на вказані цілі.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до запитуваних документів: виписок руху грошовий коштів ВАТ «Укртранслізинг» та юридичної справи, які підтверджують перерахування грошових коштів по зазначених господарських операцій; оскільки в них містяться відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, дають смогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що кримінальне провадження №42014000000001110 внесене до ЄРДР 13.10.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, стосовно факту проведення службовими особами, зокрема ВАТ «Укртранслізинг» та інших підприємств під час формування статутного фонду ВАТ «Укртранслізинг» низки удаваних фінансово-господарських операцій, що привело до безпідставного зменшення державної частки у статутному капіталі товариства,незаконного вилучення грошових коштів та майна в особливо великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на суму 297,5 млн. грн., та за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, стосовно проведення службовими особами ВАТ «Укртранслізинг» фінансових операцій у вигляді поповнення статутного фонду ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» на суму 220,0 млн. грн., які є такими, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Привласнення, розтрата, заволодіння чужим майном, вчинені шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, утворюють склад злочину, передбаченого ст. 191 КК.

Використання грошових коштів чи майна, одержаних злочинним шляхом, означає їх застосування, наприклад, у сфері господарської діяльності, підприємницької тощо.

Зокрема, до фінансових в диспозиції ст. 209 КК відносяться операції по переміщенню капіталу.

При цьому, як правило, для відмивання злочинно придбаних грошових коштів чи іншого майна використовують не одну, а декілька послідовних і часто різних угод і операцій, у результаті яких губляться сліди походження отриманих коштів.

Таким чином, з фабули кримінального провадження вбачається необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме - містять інформацію по руху грошових коштів по рахунку ВАТ «Укртранслізинг» в період дії рахунку з 15.09.2005 року по 28.01.2011 року та юридичної справи з його функціонування.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Польша Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів ВАТ «Укртранслізинг» (код ЄДРПОУ 30674235) щодо рахунку №26002102433001 - євро, українська гривня, долар США, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), за період дії рахунку, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунках №26002102433001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26002102433001;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунках №26002102433001;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №26002102433001 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Калініченко