Ухвала суду № 49487930, 07.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1653/15

760/7028/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Козленко Г.О., за участю секретаря Слободянюк А.К., сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

07.04.2015 в провадження слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Козленко Г.О. надійшло клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей тимчасовий клієнта банку АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) - ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469)

У судовому засіданні слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельський С.І посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000001 від 05.01.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Транзит» ПАТ «НВП «Більшовик» №1235/26-58-22-08-11 від 10.09.2013 року, службові особи ДП «Транзит» ПАТ «НВП «Більшовик» (код ЄДРПОУ 25401059) у період 2012 - 2013 років при взаємовідносинах з ТОВ «Трейдекс», ТОВ «Незалежна експертна група», ТОВ «Спец маркет» (код ЄДРПОУ 38204141) умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 1 358 070 грн.

В ході відпрацювання ТОВ «Спец маркет» (код ЄДРПОУ 38204141) здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Спец маркет» в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599), під час якого вилучено банківські документи ТОВ «Спец маркет» та інформацію по руху коштів по рахунку ТОВ «Спец Маркет» №26008063000279, під час аналізу якого встановлено, що в період з 01.09.2012 по 31.03.2013, кошти, отримані від ДП «Транзит» ПАТ «НВП «Більшовик» відразу ж перераховувались на рахунок №26008063000280 підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469) з призначенням платежу (сплата за товар) без відображення даних операцій в податковому обліку, тобто здійснюється обрив. Даний факт може свідчити про зняття коштів з рахунку №26008063000280 підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469) не встановленими особами, тобто переведення коштів, які перераховувались іншими підприємствами на ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469) в готівку.

Враховуючи вищевикладені обставини у слідства виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469) за для встановлення подальшого руху коштів, отриманих від підприємства о знаками фіктивності ТОВ «Спец маркет» (код ЄДРПОУ 38204141), яке в свою чергу отримувало кошти від ДП «Транзит» ПАТ «НВП «Більшовик», а також встановлення осіб, які безпосередньо знімали грошові кошти з рахунку вказаного підприємства, у разі наявності такого факту.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469) у своїй діяльності використовувався рахунок № 26008063000280 (українська гривня), відкритий в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) за адресою : Одеська область, м. Одеса, пр-т Академіка Глушко, 13.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ до документів клієнта банку АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) - ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469), які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів на підставі яких ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469) відкрито рахунок № 26008063000280, (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469) № 26008063000280, за період з 01.09.2012 по 30.03.2013 року (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № 26008063000280, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 26008063000280, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Козленко