Ухвала суду № 49487679, 18.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1142/15

Провадження № 760/4664/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко А.В., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000256 від 11.07.2014 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294).

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження за №32014100110000256 від 11.07.2014 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15 січня 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000009 щодо вчинення службовими особами ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В подальшому, кримінальне провадження №32015100110000009 об'єднано з кримінальним провадженням №32014100110000256, щодо вчинення посадовими особами ПАТ «Миколаївгаз» (код 05410263) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, під спільним номером №32014100110000256.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім'я ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) протягом 2013 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), в частині реалізації останньому газових лічильників.

Підчас подальшого досудового слідства встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит в якості свідка засновника та посадову особу з ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в результаті якого останній повідомив, що восени 2013 року, за проханням невстановленої особи, зареєстрував на своє ім'я ряд підприємств без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності. Являючись засновником та посадовою особою ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207), ПП «СІНК» (код 30630454), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб'єктів господарювання не здійснював.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами по банківським рахункам ПП «СІНК» (код 30630454), джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства.

Так встановлено, що ПП «СІНК» (код 30630454) використовуються банківські рахунки №26006108420001 (мультивалютний) та №26051108420001 (українська гривня), які відкрито в АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити оригінали речей і документів ПП «СІНК» (код 30630454), які перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:

договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків №26006108420001 (мультивалютний) від 29.11.2010 та №26051108420001 (українська гривня) від 13.12.2010, які належать ПП «СІНК» (код 30630454); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26006108420001 (мультивалютний) від 29.11.2010 та №26051108420001 (українська гривня) від 13.12.2010, які належать ПП «СІНК» (код 30630454); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам №26006108420001 (мультивалютний) від 29.11.2010 та №26051108420001 (українська гривня) від 13.12.2010, які належать ПП «СІНК» (код 30630454) за період з 01.09.2013 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків №26006108420001 (мультивалютний) від 29.11.2010 та №26051108420001 (українська гривня) від 13.12.2010, які належать ПП «СІНК» (код 30630454) за період з 01.09.2013 року по теперішній час; листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

Документи надати в повному обсязі в оригіналах, а у разі їх вилучення - копії протоколів виїмки та документів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська