Ухвала суду № 49487374, 18.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/775/15

№ 760/3219/15- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Махньова В.В., погоджене з старшим прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Махньова В.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ТОВ «ГК «Аледор» (ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Український виробничо-фінансовий центр» (код за ЄДРПОУ 36862312), ТОВ «Компанія Терраюста» (код за ЄДРПОУ 34575790) які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні 1-го ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000238 щодо дій гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), якими використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ «ФК «Магістр» (ЄДРПОУ 36677901), ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «ГК «Аледор» (ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно - фінансовий альянс» (ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (ЄДРПОУ 36538614). Після чого, кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період 2011 - 2014 рр. в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) на загальну суму 270, 53 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2014 рр., повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за допомогою яких з каси банку ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам, а саме:

Від імені громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_12 відкритого в ПАТ «УПБ» на загальну суму понад 19 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_5, який пояснив, що ніколи не користувався послугами ПАТ «Український професійний банк», а також договори кредитування, рострочки та інші договори не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував; Від імені громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_13 відкритого в ПАТ «УПБ» на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_6, який пояснив, що послугами ПАТ «Український професійний банк» не користувався, кредити, розстрочки не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував; Від імені громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_5 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_14 відкритого в ПАТ «УПБ» на загальну суму понад 27 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_7, який пояснив, що послугами ПАТ «Український професійний банк» ніколи не користувався, позик не брав, договорів кредитування не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких банках нікому не надавав, кошти в готівковій або безготівковій формі в банку ПАТ «УПБ» не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім'я гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, і.п.н. НОМЕР_2, на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП «Інформаційні ресурси».

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ «КУА Сіам інвест» (код за ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «ГК «Аледор» (код за ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (код за ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» (код за ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (код за ЄДРПОУ 36538614).

Крім того в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що на ім'я гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зареєстровано у 2014 році низьку підприємств, які задіяні у злочинній діяльності. Також отримано відповідь на запит з Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, в якому зазначені підприємства фігурують як покупці, продавці, хранителі, емітенти чи інші сторони торгівців цінних паперів. Таким чином є підстави вважати, що наступні перелічені підприємства використовуються у теперішній час у злочинній схемі направленій на зняття готівки з каси банку ПАТ «Український професійний банк», що передбачено ч.3 ст.209 КК України, розрахункові рахунки яких відкриті в ПАТ «Український професійний банк» (мфо 300205): ТОВ «Кайдзен Капітал» (код 37962781), ТОВ «Брікко» (код 34820857), ТОВ «Форті трейд» (код 34820857), ТОВ «РК «Старе Місто» (код 38745784), ТОВ «Ельбор Інвест» (код 39199227), ТОВ «Кастор Консалт» (код 39291895), ТОВ «Інвінтум» (код 38511128), ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код 37401756), ПАТ «Сіам-Капітал» (код 35723951), ТОВ «Компанія з управління активами «Емерджі» (код 38315270), а також з рахунків підприємств відкритих в ПАТ «КБ «Глобус» (мфо 380526): ТОВ «СКК-Трейд» (код 38745648), ТОВ «Інвінтум» (код 38511128), ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код 37401756), ТОВ «Український виробничо-фінансовий центр» (код за ЄДРПОУ 36862312). За наявною інформацією зазначені підприємства мали між собою фінансово-господарські взаєморозрахунки за нібито купівлю/продаж цінних паперів, які в подальшому вірогідно обготівковувались з рахунків не встановленими особами. Загальна сума операцій складає понад 200 млн. грн. Було складено схеми пов'язаних осіб зазначених підприємств.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали реєстраційної справи ТОВ «ГК «Аледор» (ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Український виробничо-фінансовий центр» (код за ЄДРПОУ 36862312), ТОВ «Компанія Терраюста» (код за ЄДРПОУ 34575790) знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Махньова В.В. про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Махньова В.В., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Махньову В.В. тимчасовий доступ, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ТОВ «ГК «Аледор» (ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Український виробничо-фінансовий центр» (код за ЄДРПОУ 36862312), ТОВ «Компанія Терраюста» (код за ЄДРПОУ 34575790) які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська