Ухвала суду № 49484473, 02.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6841/15-к

Провадження № 1-кс/727/2043/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Воронін М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майора податкової міліції Вороніна М .С. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015260000000030 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Воронін М.С. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 15.04.2014 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до яких: 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562, м. Одеса, вулиця Сонячна,5. Місце розливу: Україна, Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Радянської Армії,1-б.), промаркованих марками акцизного податку України, які поставлялись на адресу Чернівецької філії «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822, м. Чернівці) підприємством ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса) на договірних засадах. Інформація щодо видачі марок акцизного податку їх покупцю в АС «Акцизна марка» відсутня.

Вказує, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910) відкриті розрахункові рахунки №26003312618801, №26041010026188 в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, м.Одеса, вулиця Краснова,6/1), те що з метою встановлення руху фінансових потоків по вищевказаним рахункам та подальшої їх направленості на інші рахунки підприємств, встановлення особи, яка мала право фінансового підпису банківських документів, з метою встановлення суб'єктів господарювання, у яких підприємство ТОВ «Лісса-С» здійснювало закупівлю алкогольних виробів, в тому числі і у ТОВ «Одеський ЛГЗ», для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 15.04.2014 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до яких: 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562, м. Одеса, вулиця Сонячна,5. Місце розливу: Україна, Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Радянської Армії,1-б.), промаркованих марками акцизного податку України, які поставлялись на адресу Чернівецької філії «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822, м. Чернівці) підприємством ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса) на договірних засадах. Інформація щодо видачі марок акцизного податку їх покупцю в АС «Акцизна марка» відсутня.

Встановлено, що ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910) відкриті розрахункові рахунки №26003312618801, №26041010026188 в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, м.Одеса, вулиця Краснова,6/1).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у власності Акціонерному банку «Південний» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів вказаних в клопотанні задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує реальна загроза знищення документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майору податкової міліції Вороніну М.С. тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209, м.Одеса, вулиця Краснова,6/1), а саме до інформації по розрахункових рахунках ТОВ «Лісса-С» №26003312618801, №26041010026188, а саме про:

- періодичні виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2014 року по час отримання копії ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.