Постанова № 49481416, 06.05.2011, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 4-162/11

номер провадження

П О С Т А Н О В А

06 травня 2011 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд

Черкаської області

в складі: головуючого-судді Савенка В.Г.

при секретарі Розпутній І.Г

прокурора Грицак A.M.

розглянувши подання начальника СВ Золотоніського MB УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, погодженого з Золотоніським міжрайонним прокурором Черкаської області про винесення постанови про накладення арешту на кошти по рахунку ПП Агрофірма-Сатіс№ 26001060345879 (в українській гривні) № НОМЕР_1 по кримінальній справі № НОМЕР_1 порушеної за ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України по факту фіктивного підприємництва та легалізації невстановленими особами коштів одержаних злочинним шляхом ,-

ВСТАНОВИВ :

Начальник СВ Золотоніського MB УМВС України в Черкаській області розслідується кримінальна справа за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що В квітні 2010 року ВПМ Золотоніської ОДПІ в Черкаській області проведено перевірку господарської діяльності ПП „Агрофірма - Сатіс" зареєстрованого 30.10.2009 року державним реєстратором виконавчого комітету Золотоніської міської ради Черкаської області, за № 1 022 102 0000 000479 (ідентифікаційний код юридичної особи 36618799), в ході якої встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером зазначеного підприємства є ОСОБА_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 а кВ 1. Будучи опитаним останній пояснив, що ПП Агрофірма-Сатісвін не реєстрував, нікого не уповноважував її реєструвати та ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має.

30 квітня 2010 року по даному факту прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, встановлено, що невідомі особи в ході здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2009-2010 років діючи умисно, відображали операції з придбання ПП Аргофірма-Сатістоварно - матеріальних цінностей від ДГ Олександрівське, ПП Мар-98та інших підприємств з наданням первинних бухгалтерських документів підприємствам - клієнтам, в результаті чого проводили безпідставне формування їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготівкових грошових коштів в готівку через розрахункові рахунки банківських установ. В результаті чого невстановлені особи від імені ПП Агрофірма-Сатісвчинили фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, що призвело легалізацію (відмивання) доходів на суму близько 260 тис.грн.

28 травня 2010 року по даному факту прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 ДП-2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

02 червня 2010 року кримінальні справи № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 ДП-2 обєднанні в одне провадження і присвоєно єдиний реєстраційний номер № НОМЕР_1.

Вислухавши слідчого та прокурора, вивчивши матеріали даної кримінальної справи в режимі таємниці слідства, суд вважає про наявність достатніх підстав для накладення арешту на кошти на рахунку ПП Агрофірма-Сатіс, в Черкаському головному регіональному управлінні закритого акціонерного товариства комерційного банку Приватбанкм. Черкаси, МФО 354347, м. Черкаси, вул. Б. Вишнивецького, 40 на якому акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, що підтверджено матеріалами справи, з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення цивільного позову по кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 66, 78-80, 114, 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на кошти на рахунку ПП Агрофірма-Сатіс, в Черкаському головному регіональному управлінні закритого акціонерного товариства комерційного банку Приватбанкм. Черкаси, МФО 354347, м. Черкаси, вул. Б. Вишнивецького, 40, на строк, поки не вступить у законну силу вирок суду або не буде винесено постанову про скасування даної постанови, постанови про порушення кримінальної справи або її закриття, а також зобов'язати посадових осіб банківських установ надати відомості про залишок коштів по рахунку на момент накладення арешту.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Савенко В.Г.