Ухвала суду № 49479287, 07.04.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

07.04.2014

Справа № 642/2389/14-к

Провадження № 1-кс/642/760/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю стосовно отримання готівкових грошових коштів ОСОБА_2, з можливістю тимчасового вилучення документів, які перебувають у відділенні «Харківської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 66.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора СП ООО «RUFKO» ОСОБА_3 за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «Антик-Агро», код 241206065, м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42-А оф. 406, в особі директора ОСОБА_2, які заволоділи грошовими коштами на суму 87234 доларів США, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Зазначену заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 15» березня 2014 року за № 12014220510000582, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що 03 червня 2010 року було укладено контракт № 9 AGR-UZ між компанією ООО «RUFKO» Узбекистан, та компанією ТОВ «Антик-Агро», код 241206065, м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42-А оф. 406, в особі директора ОСОБА_2 та було підписано специфікацію № 2 від 07 липня 2010 року на поставку соняшникової олії в Узбекистан до ст. Чукурсай ОСОБА_4 Загальна вартість контракту складала 500000,00 (пятсот тисяч) доларів США.

Відповідно до умов контракту Покупець здійснює передоплату протягом 5 робочих днів з моменту виставлення рахунку-фактури на партію Товару.

Специфікацією № 2 від 01.07.2010 року в рамках Контракту було погоджено між сторонами назву, кількість та ціну Товару. Відповідно до цієї Специфікації Продавець зобовязаний був поставити соняшникову нерафіновану олію в кількості 80 тон, загальною вартістю 66 400,00 доларів США, а також олію рафіновану в кількості 80 тон, загальною вартістю 80 000,00 доларів США.

Рахунком-фактурою № 10 від 01.07.2010 року була виставлена сума до оплати в розмірі 66400,00 доларів США. ООО «RUFKO» оплатила вищезазначений рахунок в строки передбачені контрактом на валютний рахунок № 2600106162347 ТОВ «АНТІК-АГРО».

Поставка товару, відповідно до умов укладеного контракту здійснюється протягом 7 днів з моменту оплати Товару.

В зазначені строки товар не відправлявся та не отримано і до сьогоднішнього дня. Після тривалої не поставки Товару ОСОБА_2 пояснив, що у нього є проблеми і на сьогоднішній день він не може провести поставку Товару. На вимогу повернути кошти, пояснив, що повернути їх не меже, оскільки вони, виведені ним із Товариства та вкладені у виробництво і знаходяться в обороті. Щоб у представників СП ООО «RUFKO» не виникло сумнівів, що зобов'язання ним будуть виконані, запропонував показати виробництво, де відбувається випуск продукції. Представники СП ООО RUFKO» погодилися оглянути виробництво, однак директор ТОВ «Антік-Агро» запропонував подивитися виробництво на наступний день, з тієї причини, що виробництво знаходиться на значній відстані від міста Харкова. На наступний день ОСОБА_2 не відповідав на телефонні дзвінки, телефон відключив. В подальшому на телефонні дзвінки не відповідав.

Ще в ході переговорів до укладення Контракту ОСОБА_2 повідомляв про те, що можуть виникнути певні складнощі з поставкою Товару з митними органами України. ОСОБА_2 повідомив, що він може ці всі проблеми взяти на себе, що у нього є відповідні звязки, але потрібно буде збільшити суму Контракту. Крім того, ОСОБА_2 запропонував для зменшення затрат контрагента із Узбекистану перерахувати кошти «для урегулювання проблем з митницею» не на ООО «Антік-Агро», а безпосередньо йому та його менеджеру ОСОБА_5 у розмірі 20800,00 доларів США.

Грошовими переказами № 1008 від 12.07.2010 року від ОСОБА_6 на ОСОБА_7 було перераховано 5000,00 доларів США, № 1009 від 12.07.2010 року від ОСОБА_8 на ОСОБА_2 було перераховано 5000,00 доларів США. Платежі перераховувалися на відділення ВТБ банку у м. Харкові по пр. Правди, 7.

Грошовими переказами № 1010 від 12.07.2010 року від Исматова Мехриддин Муродилло Угли на ОСОБА_2 було перераховано 5000,00 доларів США, № 1011 від 12.07.2010 року від ОСОБА_9 на ОСОБА_2 було перераховано 5000,00 доларів США, № 1012 від 12.07.2010 року від ОСОБА_10 на ОСОБА_2 було перераховано 834,00 доларів США. Платежі перераховувалися на відділення банку ВТБ у м. Харкові по вул. Чернишевського, 66.

Загальна сума переведених грошових коштів склала 87234 доларів США.

Викладені в заяві факти підтверджуються протоколом допиту у якості потерпілого директора СП ООО «RUFKO» ОСОБА_3, наступними документами: контрактом № 9 AGR-UZ між компанією ООО «RUFKO» Узбекистан та компанією ТОВ «Антик-Агро» Україна; специфікацією № 2 від 07 липня 2010 року на поставку соняшникової олії в Узбекистан; рахунком-фактурою № 10 від 01.07.2010 року на загальну суму 66400,00 доларів США; платіжним дорученням в іноземній валюті № 41 від 05.07.2010 року; заявами на переказ іноземної валюти № 1008 від 12.07.2010 року на суму 5000 доларів США; № 1009 від 12.07.2010 року на суму 5000 доларів США; № 1010 від 12.07.2010 року на суму 5000 доларів США; № 1011 від 12.07.2010 року на суму 5000 доларів США та № 1012 від 12.07.2010 року на суму 834 доларів США; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 колишнього заступника директора ТОВ «АНТІК-АРГО».

В обґрунтування клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши начальника відділенні СВ ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у відділенні «Харківської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 66 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання розглянуте у відсутності представника відділення «Харківської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ Банк», оскільки його представник не прибув у судове засідання за викликом слідчого судді, про причину неявки не повідомив і у такому разі у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України неявка представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно переказу та отримання грошових коштів громадянином України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 29, кв. 11, паспорт МК № 309529 виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 30.10.1996 року, з можливістю їх тимчасового вилучення у відділенні «Харківської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 66, по переказу іноземної валюти, а саме:

- документів щодо отримання ОСОБА_2 готівкових грошових коштів на загальну суму 5000 доларів США згідно заяви на переказ валюти IPGO1010 від 12.07.2010 року від Ісматов Мехриддін Муроділло Угли, паспорт Серія СР № 1482087 виданий Гиждувон ТИИБ 21.07.2007 року;

- документів щодо отримання ОСОБА_2 готівкових грошових коштів на загальну суму 5000 доларів США згідно заяви на переказ валюти IPGO1011 від 12.07.2010 року від ОСОБА_12, паспорт Серія СА № 2042407 виданий Шайхонтохур ТИИБ 22.07.2004 року;

- документів щодо отримання ОСОБА_2 готівкових грошових коштів на загальну суму 834 доларів США згідно заяви на переказ валюти IPGO1012 від 12.07.2010 року від ОСОБА_10, паспорт Серія СА № 0064270 виданий ОСОБА_13 ТИИБ 21.06.1995 року;

що перебувають у відділенні «Харківської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 66.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА.В.Лазарєв