Постанова № 49478882 від 28.08.2015 , Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1092/2015 Справа №641/8986/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі Барбаш Д.К.

за участю слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001782 від 31.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2, звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, а саме рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, шляхом заборони проведення реєстраційних дій по їх відчуженню, а також на грошові кошти на банківських рахунках та на депозитний рахунок у цінних паперах, що належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, шляхом заборони проведення будь яких банківських операцій по їх відчуженню.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що 30.07.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, ОСОБА_8, та інші невстановлені особи, шляхом внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стосовно зміни директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661), та видачі нотаріусами підроблених довіреностей, намагаються заволодіти ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661), статутний капітал якого становить 160 млн. грн. та балансова вартість 288 млн. 346 тис. грн.

30.07.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 31.07.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540001782 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на шахрайство, вчинений у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_3 пояснив, що з 27.06.2013 року обіймає посаду директора на ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Засновником підприємства є Компанія «Агросвіт Лімітед», що зареєстрована за адресою: ОСОБА_3 4770, Лімассол, Кіпр, а представниками підприємства в Україні за довіреностями є ОСОБА_9 та ОСОБА_4, які мають рівнозначні права за наявними довіреностями. 15.04.2015 року на загальних зборах учасників підприємства було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації і призначення ліквідатором Товариства ОСОБА_10 та відомості про дане рішення внесені до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, де вказано про перебування Товариства в стані припинення та уповноважено діяти без довіреності від імені Товариства ліквідатора ОСОБА_10 01.07.2015 року Харківський районний суд Харківської області виніс ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 635/4842/15-ц, згідно якого судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» та визначено, що ухвала підлягає негайному виконанню. 02.07.2015 року дана ухвала надійшла до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області. Однак, ОСОБА_3 пізніше стало відомо, що Харківським районним судом Харківської області 07.07.2015 року було винесено ухвалу про скасування заході забезпечення позову, які було вжито ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 01.07.2015 року. В даній ухвалі зазначено, що ухвала набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Тобто ухвала повинна була набрати законної сили 12.07.2015 року у разі відсутності подачі апеляційної скарги. Однак, 10.07.2015 року ОСОБА_3 було подано апеляційну скаргу на дане рішення, і таким чином ухвала Харківського районного суду Харківської області від 07.07.2015 року не набрала законної сили, про що листом повідомлено відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 01.07.2015 року є чинною. 14.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області за позовом ОСОБА_3 щодо вжиття заходів забезпечення позову про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц, відповідно до якої судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснювати державну реєстрацію змін ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» до ухвалення рішення по справі, про що повідомлений листом відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 16.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області скасував ухвалу щодо вжиття заходів про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про скасування заходів забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц. На дане рішення ОСОБА_3 було подано апеляційну скаргу, про що повідомлена листом Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції 21.07.2015 року. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 14.07.2015 року є чинною. Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції було відомо про два чинних станом на 15 липня 2015 року, судових рішень, які набрали законної сили, про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація «АГРОСВІТ». Проте, 15.07.2015 року державний реєстратор Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 зловживаючи службовим становищем здійснила службове підроблення, та вчинила реєстраційну дію за № 14801320042001123 про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, та вчинила реєстраційну дію щодо зміни директора ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт». Крім того, печатка, статут Товариства знаходились до 30.04.2015 року у ОСОБА_11, як у директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», при цьому жодній особі він її не передавав, а 30.04.2015 року вказана печатка підприємства була передана ліквідатору товариства ОСОБА_10 Раніше була подана заява про вчинення кримінального правопорушення начальником відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції ОСОБА_8, та дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001739 від 23.07.2015 року за ст. 366 ч. 1КК України. Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню слідчим було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, а саме до реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» та до журналів вхідної кореспонденції даного відділу. Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та з реєстраційною справою підприємства, ОСОБА_11 стало відомо, що вчиняються протиправні дії, направлені на заволодіння ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Так, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та інші невідомі особи, за попередньою змовою, маючи на меті заволодіти Товариством з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація «АГРОСВІТ», здійснили дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців недостовірну інформацію про ТОВ АА «АГРОСВІТ», що призвело до зміни директора, що в свою чергу, може призвести до зміни власників та як наслідок втрати контролю за субєктом, статутний капітал якого становить 160 млн. грн. та балансова вартість основних засобів підприємства 288 млн. 346 тис. грн.., а також продати майно, належне ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Так, у томі № 4 а.с. 37 реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» мається нотаріально завірена фотокопія протоколу загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015, на якій вбачається відтиск печатки «AGROSVIT LIMITED Reg.№ 293783». Однак, в лютому 2015 року, в присутності ОСОБА_11 було оформлено договір з КБ «Приватбанк», за яким було надано банківську ячейку для зберігання. Даний договір було підписано ОСОБА_4, при цьому в договорі було обумовлено, що доступ до банківської ячейки може бути забезпечений при наявності двох фізичних осіб одночасно, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_9 Таким чином, лише при наявності даних двох осіб, можна отримати доступ до вказаної банкіської ячейки. В дану ячейку було поміщено печатку «AGROSVIT LIMITED Reg.№ 293783» та оригінали довіреностей, виданих на імя ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ОСОБА_11 відомо від ОСОБА_9, що останній не приходив до вказаного відділення банку, та не отримував одночасно з ОСОБА_4 доступ до вказаної ячейки. Таким чином, вбачається, що вищезазначена печатка та довіреності на вказаних осіб зберігаються в банківській ячейці та справжній відтиск печатки «AGROSVIT LIMITED Reg.№ 293783» не може стояти на протоколі загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015 року. На підстави довіреностей від імені ТОВ АА «АГРОСВІТ» на ОСОБА_4, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (АДРЕСА_1), було здійснено реєстраційні дії щодо заволодіння ТОВ АА «АГРОСВІТ» шляхом зміни директора та власників. 27.04.2015 приватний нотаріус ОСОБА_12 здійснила нотаріальну дію, відповідно до якою вона завірила згідно з оригіналом довіреність видану на імя ОСОБА_4 AGROSVIT LIMITED Rеg. № 293783». Хоча оригінал довіреності з лютого 2015 року знаходиться у банківській яцейці. Після цього, ОСОБА_6, який відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ АА «АГРОСВІТ» від 22.04.2015 року, був уповноважений надати протокол та довіреність до реєстраційної служби для реєстрації змін, прийнятих відповідно до цього протоколу, надав документи до Харківського міського управління юстиції реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції. Таким чином, ОСОБА_11 вважає, що вказаний нотаріус за домовленістю з ОСОБА_4 вніс до реєстру нотаріальних дій невідповідний запис та видав ОСОБА_4 документ на підставі якого, останній зміг в подальшому здійснювати дії щодо захоплення ТОВ АА «АГРОСВІТ».Також, у протоколі загальних зборів від 22.04.2015 року, крім звільнення ОСОБА_11 з посади директора, ОСОБА_4 прийняте рішення про перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ АА «АГРОСВІТ» та затверджено новий склад Товариства. Згідно цього протоколу єдиним акціонером ТОВ АА «АГРОСВІТ» становиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлова будівельна компанія «Вікінг- Хауз».Дані протоколи були завірені приватним нотаріусом ОСОБА_7 (АДРЕСА_2). Дані документи повинні були бути завірені лише на підставі оригіналів протоколів від 21 та 22.04.2015 року, на яких повинна знаходитися печатка «AGROSVIT LIMITED Rеg. № 293783». Але, печатка «AGROSVIT LIMITED Rеg. № 293783» з лютого 2015 року, як і довіреності, знаходиться у банківській яцейці КБ «Приватбанка».Таким чином, підприємство балансова вартість основних засобів якого складає 288 млн. 346 тис. грн. могло перейти в управління ТОВ «Житлова будівельна компанія «Вікінг- Хауз», яка не має ніякого відношення до ТОВ АА «АГРОСВІТ». Але, по причинам, які не залежали від від ОСОБА_4, дані відомості про зміну власника не були проведені у реєстраційній службі.Відповідно до вищевказаного протоколу, директором Товариства, замість ОСОБА_11 було призначено ОСОБА_5 Альфредівну.Вищевказане свідчить про те, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб, а конкретно ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6А, ОСОБА_7 та інших невідомих осіб, здійснив шахрайські дії, направлені на заволодіння ТОВ АА «АГРОСВІТ» та всім майном підприємства.

Крім того, протокол загальних зборів Товариства щодо звільнення ОСОБА_11 з посади директора та обрання на посаду директора ОСОБА_5 від 22.04.2015 року, був зданий до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби ХМУЮ 07.07.2015 року. Про це свідчить відмітка про нотаріальне посвідчення саме 07.07.2015 року за реєстровим № 1604, тому ОСОБА_5 не могла приступити до виконання своїх обовязків з 22.04.2015 року без внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Крім того, від імені ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» у всіх судах по цивільним позовам виступала адвокат ОСОБА_13 за довіреністю від імені ОСОБА_4, та по всім позовам прохала відмовити у забезпеченні позову. Хоча ОСОБА_4 не мав довіреності на те, щоб представляти інтереси ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» і таким чином не мав права укласти договір про надання правової допомоги із адвокатом ОСОБА_14, бо раніше ОСОБА_11 відмінив всі довіреності. Таким чином адвокат ОСОБА_13 незаконно діяла від імені Товариства.

31.07.2015 року в якості потерпілого було залучено ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», а представником потерпілого ОСОБА_9

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_9 пояснив, що з 2009 року він є беніфіціарним власником компанії «Nova Agro Limited», яка в свою чергу в 2011 році стала власником 50% компанії «Agrosvit Limited», яка в свою чергу наприкінці 2011 року стала власником 100% ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661. Крім того, є компанія «A.C. Agro Capital», беніфіціарним власником якого є ОСОБА_4. Його компанії належить 50% компанії «Agrosvit Limited». Представницькі функції «Agrosvit Limited» на території України здійснюються ОСОБА_15 та ОСОБА_4 на підставі довіреностей однакового змісту та повноважень. 27.06.2013 року протоколом загальних зборів учасників ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт»,який підписав ОСОБА_4, було призначено на посаду директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» ОСОБА_3 З 01.07.2013 року він виконував свої повноваження.

27.06.2014 року ОСОБА_9 був підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», яким подовжено повноваження ОСОБА_3, як директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт».

В звязку з тим, що з початку 2015 року ОСОБА_4 ігнорував збори «Agrosvit Limited», від чого керування компанією втрачалось, а потім він звернувся до суду із позовом скасування повноважень ОСОБА_3 як директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», тому ОСОБА_9 не бачив іншого виходу, як завершити існування компанії шляхом її ліквідації.

Так, 15.04.2015 року були проведені загальні збори учасників ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» та прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації та призначення ліквідатором Товариства ОСОБА_10.

21.04.2015 року державним реєстратором було вчинено реєстраційну дію за № 14801100041001123, згідно якої до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців внесено відомості про перебування Товариства в стані припинення та уповноважено діяти без довіреності від імені Товариства ліквідатора ОСОБА_10

30.04.2015 року Апеляційним Господарським судом Харківської області було скасовано ухвалу Харківського господарського суду від 03.04.2015 року, якою заборонялось ОСОБА_3 виконувати свої обовязки, як директора.

30.04.2015 року на вимогу ліквідатора, ОСОБА_3 передав ліквідатору печатку та статут ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» та інші документи, про що було складено акт прийому передачі, та пізніше повідомлено представників власника «Agrosvit Limited» , а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_4

Стало відомо, що 01.07.2015 року Харківський районний суд Харківської області виніс ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову, згідно якого судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» та визначено, що ухвала підлягає негайному виконанню.

Також пізніше стало відомо, що Харківським районним судом Харківської області 07.07.2015 року було винесено ухвалу про скасування заході забезпечення позову, які було вжито ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 01.07.2015 року. В даній ухвалі зазначено, що ухвала набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Тобто ухвала повинна була набрати законної сили 13.07.2015 року у разі відсутності подачі апеляційної скарги.

Однак, 10.07.2015 року ОСОБА_3 було подано апеляційну скаргу на дане рішення, і таким чином ухвала Харківського районного суду Харківської області від 07.07.2015 року не набрала законної сили.

Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 01.07.2015 року є чинною.

ОСОБА_3 було подано позов до Коломацького районного суду Харківської області про усунення перешкод у виконанні посадових обовязків.

14.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області за його позовом щодо вжиття заходів забезпечення позову про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про забезпечення позову, відповідно до якої судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснювати державну реєстрацію змін ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» до ухвалення рішення по справі.

14.07.2015 року дана ухвала була направлена до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

16.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області скасував ухвалу щодо вжиття заходів про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про скасування заходів забезпечення позову. На дане рішення ОСОБА_3 було подано апеляційну скаргу, та до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції 21.07.2015 року було подано листа про подачу апеляційної скарги на це рішення.

У всіх судах, за рішеннями яких було скасовано заходи забезпечення, від імені ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» виступала адвокат ОСОБА_13, яка надавала до суду договір, укладений із ОСОБА_4, хоча повинна була укладати договір безпосередньо із директором Товариства. Тому ОСОБА_13 не мала взагалі права представляти інтереси підприємства.

Начальником відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було направлено запит до Коломацького районного суду Харківської області з проханням розяснити, які саме реєстраційні дії їм заборонено проводити, на що суд надав їм ухвалу про те, що заборонено проводити реєстраційні дії щодо внесення змін стосовно організаційно правової форми ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт».

Однак, існує також лист суду, згідно якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відмовлено у наданні розяснень.

Таким чином, стає незрозумілим, яку саме відповідь суд надав.

Вищевказане свідчить про те, що Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції було відомо про два чинних станом на 15 липня 2015 року, судових рішення, які набрали законної сили, про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація «АГРОСВІТ».

Крім того, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 12.02.2014 року № 326/5, який затвердив «Положення про здійснення державного нагляду законодавства у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців», державний реєстратор не міг здійснювати будь - які реєстраційні дії у відношенні Товариства без відповідного узгодження з керівництвом Міністерства Юстиції України, так, як статутний капітал субєкта був вище 10 млн. грн., а ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» має статутний капітал 160 млн.грн.

Проте, 15.07.2015 року державний реєстратор Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 зловживаючи службовим становищем здійснила службове підроблення, та вчинила реєстраційну дію за № 14801320042001123 про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, про що свідчить копія витягу з ЄДР № НОМЕР_1 від 16.07.2015 року.

Також були внесені дані про зміну директора товариства.

Протиправні дії ОСОБА_8 та можливої її змови з іншими особами, які намагаються заволодіти ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», також виразились в тому, що вона не внесла до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомості щодо підтвердження про находження товариства за юридичною адресою, які були подані, та послалась заборону проведення реєстраційний дій на підставі ухвали суду у цивільному провадженні. А вже пізніше, проводить реєстраційні дії по зміні директора, не зважаючи на наявність заборони суду.

Дії щодо внесення відомостей про зміну директора можуть спричинити тяжкі наслідки у вигляді втрати контролю за активами товариства, а також можливого відчуження всього майна товариства.

Таким чином, група осіб, а саме ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та інші невідомі особи, за попередньою змовою, маючи на меті заволодіти Товариством з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація «АГРОСВІТ», здійснили дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців недостовірну інформацію про ТОВ АА «АГРОСВІТ», що призвело до зміни директора, що в свою чергу, може призвести до зміни власників та як наслідок втрати контролю за субєктом, статутний капітал якого становить 160 млн. грн. та балансова вартість основних засобів підприємства 288 млн. 346 тис. грн.., а також продати майно, належне ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт».

Крім того, у лютому 2015 року ОСОБА_9 разом із ОСОБА_4 домовились про те, що помістять у банківську ячейку печатку, всі документи «Agrosvit Limited», а також їх довіреності.

ПАТ КБ «Приватбанк» 19.02.2015 року було укладено договір, за яким було надано банківську ячейку для зберігання. Даний договір було підписано ОСОБА_4, при цьому було обумовлено, що доступ до банківської ячейки може бути забезпечений при наявності двох фізичних осіб одночасно, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_9 Таким чином, лише при наявності їх обох можна отримати доступ до вказаної банківської ячейки. ОСОБА_9 не приходив до вказаного відділення банку, та не отримував одночасно з ОСОБА_4 доступ до вказаної ячейки. Таким чином, печатка, документи та довіреності повинні зберігатися в банківській ячейці, та відтиск печатки «Agrosvit Limited» не може стояти на документах, виданих після 19.02.2015 року, в тому числі в протоколах загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015 року та від 22.04.2015 року.

На підстави довіреностей від імені ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» на ОСОБА_4, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (АДРЕСА_1), було здійснено реєстраційні дії щодо заволодіння ТОВ АА «АГРОСВІТ» шляхом зміни директора та власників. Однак, приватний нотаріус повинен робити нотаріальну копію з оригіналу, або вказати, що така копія зроблена із копії. Посвідчити копію з оригіналу довіреності нотаріус не міг,бо оригінал зберігається в банківській ячейці.

Після цього, ОСОБА_6, який відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ АА «АГРОСВІТ» від 22.04.2015 року, був уповноважений надати протокол та довіреність до реєстраційної служби для реєстрації змін, прийнятих відповідно до цього протоколу, надав документи до Харківського міського управління юстиції реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції.

Таким чином, ОСОБА_9 вважає, що вказаний нотаріус за домовленістю з ОСОБА_4 вніс до реєстру нотаріальних дій невідповідний запис та видав ОСОБА_4 документ на підставі якого, останній зміг в подальшому здійснювати дії щодо захоплення ТОВ АА «АГРОСВІТ».

Відповідно до протоколу загальних зборів від 22.04.2015 року, який підписав ОСОБА_4, директором Товариства, замість ОСОБА_3 було призначено ОСОБА_5. Однак, викликає сумнів,що вказаний документ був виданий дійсно у вказаний день.

Вищевказане свідчить про те, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб, а конкретно ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6А, ОСОБА_7 та інших невідомих осіб, здійснив шахрайські дії, направлені на заволодіння ТОВ АА «АГРОСВІТ» та всім майном підприємства.

Крім того, протокол загальних зборів Товариства щодо звільнення ОСОБА_3 з посади директора та обрання на посаду директора ОСОБА_5 від 22.04.2015 року був зданий до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби ХМУЮ не раніше 07.07.2015 року. Про це свідчить відмітка про нотаріальне посвідчення саме 07.07.2015 року за реєстровим № 1604, тому ОСОБА_5 не могла приступити до виконання своїх обовязків з 22.04.2015 року без внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У порядку ст. 93 ч. 2 КПК України із матеріалів кримінального провадження № 12015220540001739 від 23.07.2015 року за ст. 366 ч. 1 КК України була отримана копія реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт».

Згідно тому № 4 зазначеної реєстраційної справи вбачається, що до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби ХМУЮ 15.07.2015 року були подані документи для відміни рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення про припинення юридичної особи, а саме копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015 року та копія реєстраційної відомості до вказаного протоколу, за підписами ОСОБА_4 та з відтисками печатки «Agrosvit Limited», що нотаріально посвідчені 07.07.2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 1599 та № 1606 відповідно, а також копія довіреності на імя ОСОБА_4, нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 472 від 21.04.2015 року.

Згідно відтиску штампу приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12, остання засвідчила вірність фотокопії з оригіналу документу.

Згідно відтиску штампу приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, останній засвідчив вірність фотокопії з оригіналу документу.

Таким чином, виходить, що 07.07.2015 року нотаріусу ОСОБА_7 був наданий оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015 року та реєстраційна відомість до вказаного протоколу, за підписами ОСОБА_4 та з відтисками печатки «Agrosvit Limited», та він посвідчив копію саме з оригіналу, а 21.04.2015 року нотаріусу ОСОБА_12 був наданий оригінал довіреності на імя ОСОБА_4, та вона посвідчила копію саме з оригіналу.

Однак, під час досудового розслідування було встановлено, що оригінал довіреності на імя ОСОБА_4 та печатка «Agrosvit Limited» з 19.02.2015 року перебувають в індивідуальному сейфі в ПАТ КБ «Приватбанк», та згідно укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_4 і ОСОБА_9 договору, отримати доступ до вказаного сейфу можна лише при наявності одночасно двох клієнтів, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_9

Однак, з показів ОСОБА_9 встановлено, що він не звертався до банку та не приходив до нього для отримання доступу до сейфу, а без нього ОСОБА_4 отримати доступ до сейфу також не міг.

На підставі викладено, вбачається, що станом на 27.04.2015 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу жодним чином не могла посвідчити копію довіреності на імя ОСОБА_4 з оригіналу документу, та 07.07.2015 року приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 жодним чином не міг посвідчити копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» від 21.04.2015 року та реєстраційної відомості до вказаного протоколу з їх оригіналів, за підписами ОСОБА_4 та з відтисками печатки «Agrosvit Limited», бо печатка з 19.02.2015 року печатка «Agrosvit Limited» та довіреність на імя ОСОБА_4 перебувають в індивідуальному сейфі.

21.08.2015 року до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від представника потерпілого ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» ОСОБА_9 надійшло клопотання з проханням накласти арешт на рухоме та нерухоме майно підприємства, а також на банківські рахунки, належні ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», та цінні папери. В обґрунтування свого клопотання останній вказав, що вказане майно належать підприємству на праві власності, а невстановлені особи до прийняття рішення у судах по розгляду позовів у цивільному порядку можуть незаконно заволодіти ним шляхом незаконного перепродажу чи відчуження.

Згідно відповіді на запит з УДАІ ГУМВС України в Харківській області № 52/7815 від 04.08.2015 року за ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 зареєстровані наступні транспортні засоби:

1)«КАМАЗ 53213», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_2, червоного кольору, свідоцтво № САТ028214 від 17.07.2013 року;

2)«КАМАЗ 5320», 1982 року випуску, д/н НОМЕР_3, червоного кольору, свідоцтво № САТ028236 від 18.07.2013 року;

3)«КАМАЗ 53212», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_4, червоного кольору, свідоцтво № САТ028225 від 17.07.2013 року;

4)«КАМАЗ 5320», 1977 року випуску, д/н НОМЕР_5, червоного кольору, свідоцтво № СХХ462182 від 20.11.2014 року;

5)«ГАЗ 5312», 1992 року випуску, д/н НОМЕР_6, синього кольору, свідоцтво № СХХ462181 від 20.11.2014 року;

6)«ЗИЛ-ММЗ 4502», 1992 року випуску, д/н НОМЕР_7, синього кольору, свідоцтво № СХХ462180 від 20.11.2014 року;

7)«КАМАЗ 5320», 1994 року випуску, д/н НОМЕР_8, червоного кольору, свідоцтво № САТ028206 від 17.07.2013 року;

8)«КАМАЗ 53212», 1992 року випуску, д/н НОМЕР_9, червоного кольору, свідоцтво № САТ028218 від 17.07.2013 року;

9) «ГАЗ ГАРЗ 3309 СС», 2005 року випуску, д/н НОМЕР_10, білого кольору, свідоцтво № СХХ462184 від 20.11.2014 року;

10)«ПАЗ 3205», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_11, червоного кольору, свідоцтво № САТ822102 від 27.03.2014 року;

11)«ГАЗ-САЗ 3503», 1981 року випуску, д/н НОМЕР_12, синього кольору, свідоцтво № СХХ462183 від 20.11.2014 року;

12)«HENDRICKS GOCH», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_13, червоного кольору, свідоцтво № САТ028245 від 18.07.2013 року;

13)«SPITZER SILO SK2459/ZIAL», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_14, жовтого кольору, свідоцтво № САТ028232 від 18.07.2013 року;

14)«SPITZER SILO SK2459/ZIAL», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_15, білого кольору, свідоцтво № САТ028231 від 18.07.2013 року;

15)«KRONE», 1997 року випуску, д/н НОМЕР_16, червоного кольору, свідоцтво № САТ028258 від 18.07.2013 року;

16)«KRONE AZW 18», 1999 року випуску, д/н НОМЕР_17, чорного кольору, свідоцтво № САТ028257 від 18.07.2013 року;

17)«KAESSBOHRER K417», 1993 року випуску, д/н НОМЕР_18, червоного кольору, свідоцтво № САТ028244 від 18.07.2013 року;

18)«KOEGEL AWE 18», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_19, червоного кольору, свідоцтво № САТ028246 від 18.07.2013 року;

19)«KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_20, червоного кольору, свідоцтво № САТ028240 від 18.07.2013 року;

20)«KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_21, червоного кольору, свідоцтво № САТ028241 від 18.07.2013 року;

21)«KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_22, синього кольору, свідоцтво № САТ028243 від 18.07.2013 року;

22)«KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_23, синього кольору, свідоцтво № САТ028242 від 18.07.2013 року;

23)«SCHMITZ WF18», 1999 року випуску, д/н НОМЕР_24, синього кольору, свідоцтво № САТ028249 від 18.07.2013 року;

24)«VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2000 року випуску, д/н НОМЕР_25, синього кольору, свідоцтво № САО565195 від 25.01.2013 року;

25)«НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_26, сірого кольору, свідоцтво № САТ028227 від 17.07.2013 року;

26)«НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_27, сірого кольору, свідоцтво № САТ028233 від 18.07.2013 року;

27)«НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_28, сірого кольору, свідоцтво № САТ028230 від 17.07.2013 року;

28)«НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_29, сірого кольору, свідоцтво № САТ028234 від 18.07.2013 року;

29) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_30, сірого кольору, свідоцтво № САТ028217 від 17.07.2013 року;

30)«ГАЗ 3309», 2006 року випуску, д/н НОМЕР_31, білого кольору, свідоцтво № СХХ461178 від 06.11.2014 року;

31)«ГАРЗ СС-3309», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_32, білого кольору, свідоцтво № СХХ462186 від 21.11.2014 року;

32)«КАМАЗ 5320», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_33, червоного кольору, свідоцтво № САТ028229 від 17.07.2013 року;

33)«КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_34, синього кольору, свідоцтво № САТ028235 від 18.07.2013 року;

34)«КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_35, синього кольору, свідоцтво № САТ028202 від 17.07.2013 року;

35)«КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_36, синього кольору, свідоцтво № САТ028228 від 17.07.2013 року;

36)«КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_37, синього кольору, свідоцтво № САТ028201 від 17.07.2013 року;

37)«КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_38, синього кольору, свідоцтво № САТ028203 від 17.07.2013 року;

38)«КАМАЗ 65117-030», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_39, синього кольору, свідоцтво № САТ028222 від 17.07.2013 року;

39)«КАМАЗ 65117-030», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_40, синього кольору, свідоцтво № САТ028207 від 17.07.2013 року;

40)«КАМАЗ 65117-030», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_41, синього кольору, свідоцтво № САТ028211 від 17.07.2013 року;

41)«КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_42, синього кольору, свідоцтво № САТ028212 від 17.07.2013 року;

42)«КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_43, синього кольору, свідоцтво № САТ028215 від 17.07.2013 року;

43)«КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_44, синього кольору, свідоцтво № САТ028213 від 17.07.2013 року;

44)«КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_45, синього кольору, свідоцтво № САТ028250 від 18.07.2013 року;

45)«КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_46, синього кольору, свідоцтво № САТ028216 від 17.07.2013 року;

46)«КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_47, синього кольору, свідоцтво № САТ028208 від 17.07.2013 року;

47)«КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_48, синього кольору, свідоцтво № САТ028209 від 17.07.2013 року;

48)«SCANIA R124», 2003 року випуску, д/н НОМЕР_49, чорного кольору, свідоцтво № САТ028205 від 17.07.2013 року;

49)«SCANIA R1146A4X2NA», 2003 року випуску, д/н НОМЕР_50, чорного кольору, свідоцтво № САТ028204 від 17.07.2013 року;

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно № 42092371 від 11.08.2015 року ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 на праві власності належать наступні обєкти нерухомого майна, а саме:

1)На праві приватної власності нежитлова будівля літ. «А 1» за адресою: Харківська область, Валківський район, смт. Ковяги, вул. Полтавська, 72г, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим № 1089 від 18.05.2013 року;

2)На праві приватної власності нежитлові будівлі літ. «Б 1», літ. «В 1» за адресою: Харківська область, Валківський район, смт. Ковяги, вул. Полтавська, 72д, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим № 1093 від 18.05.2013 року;

3)На підстав приватної власності комплекс будівель та споруд елеватору за адресою: Харківська область, Чугуївський район, сщ. Залізничне, провулок Перемоги, 1, на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії САЕ № 257993 від 01.07.2015 року;

4)На праві приватної власності комплекс нежитлових будівель з допоміжними спорудами за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, 12, на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконавчим комітетом Орільської селищної ради Лозівського району Харківської області від 31.12.2010 року б/н;

5)На праві приватної власності нежитлова будівля літ. «Б 3» загальною площею 587,0 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 5, на підставі рішення Господарського суду Харківської області № 29/224-08 від 21.05.2008 року;

6)На праві приватної власності виробничо складська будівля за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, 13, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим № 2079 від 19.08.2011 року;

7)На праві приватної власності комплекс будівель та споруд комбікормового заводу за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Чкаловське, вул. Польова, 1, на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії САЕ № 257992 від 01.07.2015 року;

8)На праві приватної власності цілісний майновий комплекс за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, на підставі свідоцтва про право власності, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № САЕ026124 від 29.09.2010 року;

9)На праві приватної власності земельна ділянка за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, кадастровий номер 6321610100:00:002:0631, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № ЯД045065 від 06.09.2007 року;

10)На праві приватної власності комплекс нежитлових будівель за адресою: Харківська область, Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Садова, 21, на підставі свідоцтва про право власності, видане Виконкомом Кегичівської селищної ради, серії САЕ № 080063 від 28.12.2011 року;

11)На праві приватної власності комплекс за адресою: Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул. Свердлова, 2-Б, на підставі свідоцтва про право власності, виданого Реєстраційною службою Великобурлуцького районного управління юстиції Харківської області № 22225811 від 27.05.2014 року;

12)На праві приватної власності водопровідна башта за адресою: Харківська область, Чугуївський район, сщ. Залізничне, провулок Перемоги, 1-а, літ. «Ш», на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії САК № 988458 від 28.07.2014 року;

13)На праві приватної власності артезіанська свердловина за адресою: Харківська область, Чугуївський район, сщ. Залізничне, провулок Перемоги, 1-а, літ. «Ч», на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії САК № 988459 від 28.07.2014 року;

14)На праві приватної власності комплекс будівель та споруд елеватору за адресою: Харківська область, Чугуївський район, сщ. Залізничне, провулок Перемоги, 1, на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії САЕ № 257993 від 01.07.2015 року;

15)На праві приватної власності комплекс за адресою: Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул. Свердлова, 2-Б, на підставі свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Великобурлуцької селищної ради № САС 894955 від 27.12.2014 року;

16)На праві приватної власності виробничо складська будівля за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, 13, загальною площею 9587,3 кв.м., на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим № 2079 від 19.08.2011 року;

17)На праві приватної власності нежитлова будівля критого току за адресою: Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул. Свердлова, 2-в, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим № 3525 від 28.12.2012 року;

Згідно даних ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області № ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 має наступні відкриті банківські рахунки:

1)№ 26004001229870, відкритий в доларах США 31.01.2014 року в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001);

2)№ 26000455002503, відкритий в українській гривні 22.07.2014 року в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

3)№ 26007001254961, відкритий в українській гривні 29.04.2014 року в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001);

4)№ 26007962504824, відкритий в доларах США 06.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

5)№ 26001000137338, відкритий в українській гривні 17.04.2013 року в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618);

6)№ 26042962489960, відкритий в українській США 06.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

7)№ 26007962504824, відкритий в Євро 14.03.2014 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

8)№ 26007962504824, відкритий в українській США 06.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

Згідно копії виписки про стан рахунку в цінних паперах, ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 має цінні папери, а саме в ПАТ «Мегабанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, (тел. 760-20-87) на депозитному рахунку в цінних паперах, код якого 300509-UA40300578.

Відомості про цінні папери ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт»:

1)Емітент ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» (ПЗНВІФ «Бізнес Ресурс 4»), код ЄДРПОУ/код за ЄДРІСІ 36024529-2331631, код цінних паперів UA4000125363, вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія інвестиційні сертифікати; іменні; без документарна; номінальна вартість одного цінного паперу 1000 гривень, балансовий рахунок 410000, кількість цінних паперів 12000, загальна номінальна вартість 12 000 000 гривень.

2)Емітент ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» (ПЗНВІФ «Бізнес Ресурс 5»), код ЄДРПОУ/код за ЄДРІСІ 36024529-2331629, код цінних паперів UA4000125371, вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія інвестиційні сертифікати; іменні; без документарна; номінальна вартість одного цінного паперу 1000 гривень, балансовий рахунок 410000, кількість цінних паперів 90000, загальна номінальна вартість 90 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на підставі підроблених документів внесені недостовірні відомості про відміну рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, що надає змогу невстановленим особам проводити організаційно розпорядчі дії з активами даного підприємства, в тому числі розпоряджатися майном підприємства, і проводити його відчуження.

Враховуючи, що вище перелічені обєкти нерухомого майна, рухоме майно, грошові кошти на банківських рахунках, та цінні папери, належні ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», є предметом кримінального правопорушення, якими невстановлені особи можуть незаконно заволодіти, шляхом їх відчуження, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на дані обєкти нерухомого майна, рухоме майно, шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій по їх відчуженню, а також на грошові кошти на банківських рахунках, та цінні папери, шляхом заборони проведення будь яких дій по транзакції чи перерахуванню їх іншим юридичним чи фізичним особам.

Слідчий вважає, що вказані обєкти нерухомого майна є предметом кримінального правопорушення, передбаченим п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, та належать юридичній особі, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, і тому з метою забезпечення сохранності даного майна необхідно накласти на нього арешт.

Право власності ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» на майно, що належить арештувати, підтверджується відповіддю на запит з УДАІ ГУМВС України в Харківській області № 52/7815 від 04.08.2015, інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно № 42092371 від 11.08.2015 року, відповіддю на запит з ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, випискою про стан рахунку в цінних паперах.

Представник «Agrosvit Limited», який є співвласником ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» ОСОБА_9 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» довела правову підставу для арешту майна.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_18, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про арешт майна ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», шляхом заборони проведення реєстраційних дій та банківських операцій по їх відчуженню, - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, належне ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій, в тому числі реєстраційних дій по їх відчуженню, а саме на наступні обєкти нерухомого майна, належні ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 на :

1) На праві приватної власності нежитлова будівля літ. «А 1» за адресою: Харківська область, Валківський район, смт. Ковяги, вул. Полтавська, 72г, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим № 1089 від 18.05.2013 року;

2.Накласти арешт на рухоме майно, належне ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій, в тому числі реєстраційних дій по їх відчуженню, а саме на наступні транспортні засоби: