Ухвала суду № 49477591, 05.12.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21831/14-к

н/п 1-кс/640/8454/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Котик С.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12014220000000809 від 19.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

05 грудня 2014р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУМВСУ в Харківської області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» код ЄДРПОУ 5471230, у період з 01.01.2013р. по 01.08.2014р., а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, аналітичних документів бухгалтерського обліку, у яких відображувався за бухгалтерськими рахунками рух придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2013-2014рр., а також статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, свідоцтва про реєстрацію платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію субєкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, річного балансу підприємства за період 2013-2014рр., що перебувають у володінні ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» ЄДРПОУ 25460205, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції,93.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що посадові особи ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ЄДРПОУ 5471230, розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки зловживаючи своїм службовим становищем, у період травня-червня 2014р., незаконно завищили вартість на постачання гарячої води, електроенергії, чим спричинили істотної шкоди охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

За даним фактом 19.09.2014р. СУ ГУМВСУ в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

26.09.2013р. ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» надала для затвердження Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики матеріали про розрахунки тарифів на виробництво теплової енергії та відпуск електроенергії на 2014р.

У кримінальному провадженні залучена спеціаліст-економіст ОСОБА_3, якою проведений аналіз матеріалів, наданих 26.09.2014р. ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» про розрахунки тарифів на виробництво теплової енергії та відпуск електроенергії на 2014р, вилучених у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Згідно висновку спеціаліста-економіста ОСОБА_3 від 12.11.2014р в розрахунок тарифу на відпуск електроенергії на 2014р. та в розрахунок тарифу на виробництво теплової енергії на 2014р. включені витрати на виробничі послуги, сировину і допоміжні матеріали, паливо, енергія зі сторони, витрати на оплату праці, відрахування соціальних фондів, інші витрати, адміністративні витрати: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування соціальних фондів, амортизаційні відрахування, інші операційні витрати.

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 заступник голови правління з економіки та фінансів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», яка пояснила, що у травні поточного року починається планування фінансування на наступний рік та збирається інформація про затрати підприємства на наступний рік, які передаються до планово-економічного відділу, де по статтям затрат формуються цехові витрати. У статтю витрат виробничі послуги входять: ремонтні роботи, послуги і матеріали які робляться власними силами, підрядними організаціями, а також паспортизація будівель, метрологічні дослідження і т.д. У статтю витрати сировина та додаткові матеріали входить: хімічні реагенти, бензин, дизельне паливо для автотранспорту підприємства. Вказана інформація отримується з цехів підприємства. Таким чином при розрахунку тарифу враховуються передбачені планові витрати необхідні для виробничої діяльності підприємства. В 2013 році план на 2014 рік формувався виходячи з факту попереднього року. Обсяг по підрядним роботам формується на підставі планових смет, кошторисів, які в свою чергу формуються на підставі технічних завдань розроблених цехами.

В ході досудового слідства проведений аналіз інформації, отриманої в порядку ч.2 ст.93 КПК Україні на підставі запиту у ДПІ по роботі з великими платниками податків ГУ Міндоходів в Харківській області та інформації наданої ДДСБЕЗ МВС України, стосовно податкових зобовязань та податкового кредиту ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» вивченням якої встановлено, що ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» мала фінансово-господарські взаємовідносини з НПП «Укргазгеоавтоматика» ЄДРПОУ 25460205 у період 2013-2014рр.

Згідно відповіді вих. №771 від 12.11.2014р. ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» ЄДРПОУ 25460205 надасть фінансово-господарські та інші документи, тільки на виконання вимог ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, що перебувають у володінні ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» ЄДРПОУ 25460205, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції,93.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представник ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» ЄДРПОУ 25460205, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції,93, для участі у розгляді клопотання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12014220000000809 від 19.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» ЄДРПОУ 25460205, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції,93, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» код ЄДРПОУ 5471230, у період з 01.01.2013р. по 01.08.2014р., а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, аналітичних документів бухгалтерського обліку, у яких відображувався за бухгалтерськими рахунками рух придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2013-2014рр., а також статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, свідоцтва про реєстрацію платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію субєкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, річного балансу підприємства за період 2013-2014рр.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» код ЄДРПОУ 5471230, у період з 01.01.2013р. по 01.08.2014р., а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, аналітичних документів бухгалтерського обліку, у яких відображувався за бухгалтерськими рахунками рух придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2013-2014рр., а також статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, свідоцтва про реєстрацію платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію субєкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, річного балансу підприємства за період 2013-2014рр., що перебувають у володінні ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» ЄДРПОУ 25460205, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції,93.

Розяснити ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» ЄДРПОУ 25460205, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні клопотання в частині вилучення (виїмки) оригіналів зазначених документів відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: