Ухвала суду № 49477484, 19.11.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20492/14-к

н/п 1-кс/640/7890/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Зеленської Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківської області Зеленської Яніни Сергіївни у кримінальному провадженні №12014220000000437 від 11.06.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

19 листопада 2014р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківської області Зеленська Я.С. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711) та ФОП ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_1, за період з 01.01.2013р. по 01.10.2014р., а саме: договорів, додаткових угод до них, рахунків-фактур, специфікацій, видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками, актів прийому-передачі ТМЦ, документів, що підтверджують сплату за поставлені товари/виконані роботи (платіжних доручень чи виписок банку, прибуткових касових ордерів), та відомостей виписаних лісорубних квитків, що перебувають у володінні ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711), розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 84.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВСУ в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №12014220000000437 від 11.06.2014р., за ознаками ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Жовтневе лісове господарство», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді шкоди державі.

Так, у період 2013-2014рр. службові особи ДП «Жовтневе лісове господарство» за попередньою змовою з невідомими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснили незаконну порубку лісу на території Нововодолазького лісництва Харківської області, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді шкоди державі.

Так, згідно листа директора ДП «Жовтневе лісове господарство» та розрахунку збитку, нанесеного в результаті незаконної порубки дерев, згідно додатку №1 Постанови КМУ №665 від 23.06.2008р., спричинені збитки склали 3 531 731, 77 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконно вирублена деревина вивозиться до лісопереробного підприємства, де здійснює господарчу діяльність фізична особа підприємець ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_1.

В ході проведення обшуку вилучена фінансово-господарська документація щодо придбання лісу ФОП ОСОБА_2, переробки та подальшої реалізації.

15.10.2014р. у кримінальному провадженні №12014220000000437 залучений фахівець ОСОБА_3 та винесено постанову про призначення документальної перевірки з питань законності придбання та реалізації лісоматеріалів ФОП ОСОБА_2

Від ОСОБА_3 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів про проведення перевірки, а саме первинних документів за період 2013 2014рр., що підтверджують здійснення на території ДП «Краснопільське лісове господарство» (код 00992912) порубок ФОП ОСОБА_2, а також поставок у зазначений період лісоматеріалів на адресу ФОП ОСОБА_2

Так, спеціаліст зазначає, що до перевірки надані копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та копії первинних документів за 2013 2014рр., що підтверджують здійснення на території ДП «Полтавське лісове господарство» (код 25172647) порубок ФОП ОСОБА_2, а також поставок у зазначений період лісоматеріалів на адресу ФОП ОСОБА_2

В ході проведеного аналізу вищевказаних документів встановлені наступні факти:

У сертифікатах вказані неправдиві дані про лісокористувача (ДП «Полтавське лісове господарство»), і як наслідок, неправдиві дані про походження пиломатеріалів.

Встановлено відсутність первинних документів у копіях документів, наданих ДП «Полтавське лісове господарство» що підтверджують здійснення поставок протягом 2013 2014рр. лісоматеріалів на адресу ФОП ОСОБА_2 по відношенню до первинних документів, які ФОП ОСОБА_2 надав для оформлення сертифікатів.

Згідно первинних документів, наданих ФОП ОСОБА_2 для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій встановлена наявність накладних, що двічі надані як підтверджуючи поставку пиломатеріалів від ДП «Полтавське лісове господарство».

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_2 здійснював діяльність з іншими підприємствами лісокористувачами.

Факти порушення діючого законодавства, виявлені при перевірці первинних документів, які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ФОП ОСОБА_2 та ДП «Полтавське лісове господарство», також можуть мати місце при перевірці взаємовідносин ФОП з іншими субєктами господарювання лісокористувачами.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711), розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 84.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представник ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711), розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 84, для участі у розгляді клопотання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківської області Зеленської Яніни Сергіївни у кримінальному провадженні №12014220000000437 від 11.06.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711), розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 84, надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківської області Зеленській Яніні Сергіївні право тимчасового доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711) та ФОП ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_1, за період з 01.01.2013р. по 01.10.2014р., а саме: договорів, додаткових угод до них, рахунків-фактур, специфікацій, видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками, актів прийому-передачі ТМЦ, документів, що підтверджують сплату за поставлені товари/виконані роботи (платіжних доручень чи виписок банку, прибуткових касових ордерів), та відомостей виписаних лісорубних квитків.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківської області Зеленській Яніні Сергіївні ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності - вилучити оригінали документів по взаємовідносинах ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711) та ФОП ОСОБА_2, ІНН НОМЕР_1, за період з 01.01.2013р. по 01.10.2014р., а саме: договори, додаткові угоди до них, рахунки-фактур, специфікації, видаткові, прибуткові, податкові, товаротранспортні накладні, довіреності, акти виконаних робіт з додатками, акти прийому-передачі ТМЦ, документи, що підтверджують сплату за поставлені товари/виконані роботи (платіжні доручення чи виписки банку, прибуткові касові ордери), та відомості виписаних лісорубних квитків, що перебувають у володінні ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711), розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 84.

Розяснити ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.12.2014р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: