Ухвала суду № 49477478, 18.11.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20135/14-к

н/п 1-кс/640/7773/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Гасимова Р.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області Гасимова Рената Габіловича у кримінальному провадженні №12014220500000338 від 20.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

13 листопада 2014р. ст. слідчий СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області Гасимов Р.Г. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу ст. слідчому СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області Гасимову Ренату Габіловичу, або уповноваженій особі за дорученням на надання тимчасового доступу до документів та інших носів інформації з можливістю їх вилучення, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку №26007201938100, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р.; матеріалів юридичної справи Державного підприємства Міністерства оборони України «Харківське управління начальника робіт» ЄДРПОУ: 24669713, з відкриття та функціонування рахунку № 26007201938100; договорів на обслуговування рахунку №26007201938100 за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 26007201938100 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів Державного підприємства Міністерства оборони України «Харківське управління начальника робіт» ЄДРПОУ: 24669713 за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., що перебуває у володінні філії АТ «УкрСиббанк», МФО: 351005, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 20.02.2014р. до Жовтневого РВ надійшов матеріал про те, що посадовими особами ДП МОУ «ХУНР» за 2013р. привласнені грошові кошти підприємства, виділені з державного бюджету.

За даним фактом СВ Жовтневого РВ ГУМВСУ в Харківській області розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №12014220500000338 від 20.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Також встановлено, що в період грудня 2012р. по вересень 2013р. на банківській рахунок Державного підприємства Міністерства оборони України «Харківське управління начальника робіт» (далі ДП МОУ «ХУНР») надходили кошти з казначейського рахунку Головного КЕУ ЗС України в якості передплати по договору підряду №303/3/12/129-12 від 03.12.2012р., на виконання капітального ремонту військової казарми ОСОБА_2 військ ЗС України (с. Старичі, Яворівського району Львівської області), згідно якого ДП МОУ «ХУНР» використовувало розрахунковий рахунок: 26007201938100 в АТ «УкрСиббанк» у м.Харкові. Також в матеріалах провадження мається інформація, що сума 292 692 грн. перерахована ДП МОУ «ХУНР» на рахунки сторонніх комерційних структур, нібито, в якості оплати за відповідні будівельні матеріали в рамках виконання вказаного договору підряду, однак до обєкту реконструкції (військової частини в с. Старичі, Яворівського району Львівської області) ніякі будівельні матеріали не надходили, чим унеможливлене подальше проведення робіт.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник філії АТ «УкрСиббанк», МФО: 351005, до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, всупереч ч.1 ст.159 КПК України слідчим не доведена доцільність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) оригіналів задоволенню не підлягає.

Крім того, вимога зазначення в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ прізвища, імя та по батькові конкретної особи, якій надається право доступу до речей і документів, викладена в п.1 ч.1 ст.164 КПК України, унеможливлює надання такого права невизначеній особі за гіпотетично можливо оформленим у майбутньому, за невизначеним положеннями КПК України, дорученням.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області Гасимова Рената Габіловича у кримінальному провадженні №12014220500000338 від 20.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати філію АТ «УкрСиббанк», МФО: 351005, розташовану за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, надати ст. слідчому СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області Гасимову Ренату Габіловичу право тимчасового доступу до регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку №26007201938100, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р.; матеріалів юридичної справи Державного підприємства Міністерства оборони України «Харківське управління начальника робіт» ЄДРПОУ: 24669713, з відкриття та функціонування рахунку № 26007201938100; договорів на обслуговування рахунку №26007201938100 за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 26007201938100 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів Державного підприємства Міністерства оборони України «Харківське управління начальника робіт» ЄДРПОУ: 24669713 за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р.

Дозволити ст. слідчому СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області Гасимову Ренату Габіловичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку №26007201938100, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р.; матеріалів юридичної справи Державного підприємства Міністерства оборони України «Харківське управління начальника робіт» ЄДРПОУ: 24669713, з відкриття та функціонування рахунку № 26007201938100; договорів на обслуговування рахунку №26007201938100 за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 26007201938100 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів Державного підприємства Міністерства оборони України «Харківське управління начальника робіт» ЄДРПОУ: 24669713 за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., що перебувають у володінні філії АТ «УкрСиббанк», МФО: 351005, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити філії АТ «УкрСиббанк», МФО: 351005, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.12.2014р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: