Ухвала суду № 49477230, 15.03.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа №

640/3038/13-к

н/п 1-кс/640/1303/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Прядка О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядка О.О. у кримінальному провадженні №1201222140000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

20 лютого 2013 суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та інших носіїв інформації відносно записів стосовно користувачів SKYPE з такими логінами (user name): pol.master, iliyashenko.tania, vitaliy_voltarnist, viktor579331, nafania_2011, alterbuh, alexander160567, mexanik96, a.konovalchuk, omega_sw, korniy67, vozduh611, f.list22, tanya35195, omega201011, mvp3333, andrey1912791, alexxgood, semen20124, podvodnik1000, tsiganovia, andrushko_sergey, ussr171, viktor579331, tanuwa.fomenko, rogozhevat, ivanov3815, igor333444mtnfymtufy, які зберігаються в копманії "Skype Communications Sarl", 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, за період з 01.01.2012 до 05.02.2013 років, а саме: деталі реєстрації: інформація отримана під час реєстрації та поточна адреса електронної пошти, телефонні номери; адреса на яку виставляється рахунок: адреси для виставлення рахунків, що надані користувачем; поточна підписка SkypeIn : Список номерів SkypeIn на які в даний момент підписаний користувач; історія покупок : фінансові операції, що проводилися у Skype, в т.ч. адреси для виставлення рахунків, надані користувачем; ідентифікаційна інформація компютерів, з яких здійснювались зєднання користувачами (IP-адреси, сookie-файли і т.п.); протоколи СМС: детальна історія щодо СМС повідомлень; протоколи бездротової мережі (Wi-Fi): інформація повязана з використанням Wi-fi; протоколи E-mail адрес та паролів : Історія зміни Е-mail адрес та паролів.

В обґрунтування клопотання вказав, що у 2011-2012рр. невстановлені особи придбали та зареєстрували на імя підставних осіб підприємства: ТОВ «Маркет-Про» (ЄДРПОУ 37448396, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 140-б), ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРПОУ 31813648, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). Так, ТОВ «Маркет-Про» оформлено на імя ОСОБА_2 без її згоди та відома, ТОВ «Ексімпрод» - на імя ОСОБА_3 за грошову винагороду, ТОВ «Угра» - на імя ОСОБА_4. Ззаначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства ніякої господарської діяльності не здійснювали, а використовувались вищезазначеними особами з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з ухиленням від сплати обовязкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобовязань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

Також зазначає, що в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 12/12 був вилучений ноутбук на якому зберігалась історія повідомлень програми SKYPE останнього із невстановленими особами щодо здійснення незаконних дії по мінімізації підприємствам-контрагентам сум обовязкових податкових платежів із використанням таких підприємств: ТОВ «Персонал Топ Сервис», код 37076028; ТОВ «Угра», код 37394126; ТОВ «Ексімпрод», код 31813648; ТОВ «Онбоард», код 35851540, ТОВ «Маркет-Про» (ЄДРПОУ 37448396) та ін. Встановлено, що особи, причетні до створення вищезазначених підприємств та використання їх у незаконній діяльності, здійснювали спілкування між собою використовуючи компютерну програму SKYPE. Також встановлено, що зазначені особи зареєстровані в програмі SKYPE за такими логінами (user name): pol.master, iliyashenko.tania, vitaliy_voltarnist, viktor579331, nafania_2011, alterbuh, alexander160567, mexanik96, a.konovalchuk, omega_sw, korniy67, vozduh611, f.list22, tanya35195, omega201011, mvp3333, andrey1912791, alexxgood, semen20124, podvodnik1000, tsiganovia, andrushko_sergey, ussr171, viktor579331, tanuwa.fomenko, rogozhevat, ivanov3815, igor333444mtnfymtufy.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник компанії "Skype Communications Sarl" до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядка О.О. у кримінальному провадженні №1201222140000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати компанію "Skype Communications Sarl", 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, надати слідчому СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядку О.О. право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації відносно записів стосовно користувачів SKYPE з такими логінами (user name): pol.master, iliyashenko.tania, vitaliy_voltarnist, viktor579331, nafania_2011, alterbuh, alexander160567, mexanik96, a.konovalchuk, omega_sw, korniy67, vozduh611, f.list22, tanya35195, omega201011, mvp3333, andrey1912791, alexxgood, semen20124, podvodnik1000, tsiganovia, andrushko_sergey, ussr171, viktor579331, tanuwa.fomenko, rogozhevat, ivanov3815, igor333444mtnfymtufy за період з 01.01.2012 до 05.02.2013 років, а саме: деталі реєстрації: інформація отримана під час реєстрації та поточна адреса електронної пошти, телефонні номери; адреса на яку виставляється рахунок: адреси для виставлення рахунків, що надані користувачем; поточна підписка SkypeIn : Список номерів SkypeIn на які в даний момент підписаний користувач; історія покупок : фінансові операції, що проводилися у Skype, в т.ч. адреси для виставлення рахунків, надані користувачем; ідентифікаційна інформація компютерів, з яких здійснювались зєднання користувачами (IP-адреси, сookie-файли і т.п.); протоколи СМС: детальна історія щодо СМС повідомлень; протоколи бездротової мережі (Wi-Fi): інформація повязана з використанням Wi-fi; протоколи E-mail адрес та паролів : Історія зміни Е-mail адрес та паролів.

Дозволити слідчому СВ СУ ГУМВС України в Харківській області Прядку О.О. вилучити у компанії "Skype Communications Sarl", 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg документи та інші носії інформації відносно записів стосовно користувачів SKYPE з такими логінами (user name): pol.master, iliyashenko.tania, vitaliy_voltarnist, viktor579331, nafania_2011, alterbuh, alexander160567, mexanik96, a.konovalchuk, omega_sw, korniy67, vozduh611, f.list22, tanya35195, omega201011, mvp3333, andrey1912791, alexxgood, semen20124, podvodnik1000, tsiganovia, andrushko_sergey, ussr171, viktor579331, tanuwa.fomenko, rogozhevat, ivanov3815, igor333444mtnfymtufy за період з 01.01.2012 до 05.02.2013 років, а саме: деталі реєстрації: інформація отримана під час реєстрації та поточна адреса електронної пошти, телефонні номери; адреса на яку виставляється рахунок: адреси для виставлення рахунків, що надані користувачем; поточна підписка SkypeIn: Список номерів SkypeIn на які в даний момент підписаний користувач; історія покупок : фінансові операції, що проводилися у Skype, в т.ч. адреси для виставлення рахунків, надані користувачем; ідентифікаційна інформація компютерів, з яких здійснювались зєднання користувачами (IP-адреси, сookie-файли і т.п.); протоколи СМС: детальна історія щодо СМС повідомлень; протоколи бездротової мережі (Wi-Fi): інформація повязана з використанням Wi-fi; протоколи E-mail адрес та паролів : Історія зміни Е-mail адрес та паролів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2013 року.

Розяснити компанії "Skype Communications Sarl", 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: