Ухвала суду № 49477122, 14.12.2012, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
14.12.2012
Номер справи
2018/19811/2012
Номер документу
49477122
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа№ 2018/19811/2012

н/п 1-кс/2018/115/2012

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2012 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Дубровій К.В.,

за участі прокурора - Таркана О.М.,

слідчого - Прядко О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 1201222014000009 від 21.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, -

встановив:

11 грудня 2012р. суду надійшло вищевказане клопотання погоджене з прокурором відділу Прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, стосовних господарських взаємовідносин ТОВ «КОМТЕХНОБУД», код 32752534 та ТОВ «Маркет-про»код 37448396, що знаходяться в ТОВ «КОМТЕХНОБУД», код 32752534, розташованому за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Чкалова, 17, а саме: ознайомитись з договорами, додатковими угодами, розхідними та податковими, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі виконаних робіт та послуг, платіжними дорученнями, документами про подальше використання товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ «Маркет-про», код 37448396, листуванням із ТОВ «Маркет-про», код 37448396.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в серпні 2011 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації підприємствам-контрагентам сум обовязкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, придбали субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Маркет-про», код 37448396. Для прикриття своєї незаконної діяльності невстановлені особи призначили керівником ТОВ «Маркет-про»підставну особу, якою виявилась ОСОБА_3 Шляхом підробки підпису ОСОБА_3 в протоколі установчих зборів ТОВ «МАРКЕТ-ПРО»остання призначена на посаду директора зазначеного підприємства. При дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «Маркет-про»встановлено отримання коштів вказаним підприємством від ТОВ «КОМТЕХНОБУД», код 32752534.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті функціонування ТОВ «Маркет-про», код 37448396 сума податку на додану вартість, що підлягала нарахуванню до бюджету за період із 01.08.2011 по 31.12.2011 склала 5 162 929 грн, чим державі завдана матеріальна шкода у вигляді не донарахування до бюджету ПДВ на зазначену вище суму.

З метою надання тимчасового доступу зазначає встановлення осіб, причетних до злочину, неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її для проведення криміналістичних експертиз і в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КОМТЕХНОБУД», код 32752534.

Прокурор Таркан О.М. та слідчий Прядко О.О. у судовому засіданні клопотання підтримали,просили його задовольнити.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представники ТОВ «КОМТЕХНОБУД», код 32752534 для участі у розгляді клопотання не викликались.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого та прокурора, доходить висновку про відсутність підстав його задоволення.

Вважаю, що всупереч вимог ст. 160, ст.163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 1201222014000009.

Так з доданого до клопотання в порядку ч.6 ст. 132 КПК України витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого має подаватись клопотання, вбачається, що кримінальне провадження № 1201222014000009 розпочате 09.08.12р. за ч.3 ст. 358 КК України за фактом підробки невстановленими особами протоколу установчих зборів ТОВ «Маркет-Про»код ЕДРПОУ 37448396, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Однак, складом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, не охоплюється завдання шкоди державі у вигляді не донарахування до бюджету ПДВ.

Зважаючи на викладене, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором всупереч ч.3 с. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні,та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 1201222014000009 від 21.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, стосовних господарських взаємовідносин ТОВ «КОМТЕХНОБУД», код 32752534 та ТОВ «Маркет-про»код 37448396, відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 49477122 ?

Документ № 49477122 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 49477122 ?

Дата ухвалення - 14.12.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 49477122 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 49477122 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 49477122, Київський районний суд м. Харкова

Судове рішення № 49477122, Київський районний суд м. Харкова було прийнято 14.12.2012. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 49477122 відноситься до справи № 2018/19811/2012

Це рішення відноситься до справи № 2018/19811/2012. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 49477121
Наступний документ : 49477123