Ухвала суду № 49473784, 02.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/19112/14-к

02 грудня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції Губені В.М., про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить засновнику ТОВ «Карат» ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

01 грудня 2014 року старший слідчий з особливо важливих справах першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції Губеня В.М. звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить засновнику ТОВ «Карат» ОСОБА_2, з метою вилучення документів та інших речей у тому числі комп'ютерної техніки, які свідчать про доведення до банкрутства ТОВ «Карат».

Клопотання про проведення обшуку погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010004791, за заявою ОСОБА_4, за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Карат» (код ЄДРПОУ 13970243).

Із заяви ОСОБА_4 встановлено, що 17.01.2013 останнім було подано загальним зборам учасників ТОВ «Карат» нотаріально посвідчену заяву про вихід зі складу засновників. Рішенням загальних зборів від 17.01.2013 (п.6) заяву задоволено. Питання виплати належної частки в статутному капіталі загальними зборами вирішено здійснити після розгляду фінансово-господарського звіту товариства та затвердження його результатів на підставі аудиту за відповідний період його керівництва.

Проте, фінансово-господарського звіту товариства та затвердження його результатів на підставі аудиту за відповідний період його керівництва товариством не здійснювалось.

Відповідно до статті 54 Закону України «Про господарські товариства» при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Аналогічні норми закріплені в установчих документах товариства, зокрема пунктом 2 статті 4 Статуту товариства та пунктом 6 статті 5 Установчого договору передбачено, що учаснику, що вибуває з товариства сплачується пропорційно його внеску в Статутний фонд товариства частка в майні та частина чистого прибутку товариства, обчислена на момент вибуття. Дані виплати провадяться товариством після затвердження звіту за рік, але не пізніше 12 місяців з моменту вибуття.

Виходячи з положень статті 54 Закону України «Про господарські товариства» та пункту 3 статті 3 Статуту, початок перебігу строку щодо обов'язку ТОВ «Карат» здійснити виплату вартості частини майна та частини чистого прибутку розпочався 17.01.2013 і закінчився 17.01.2014.

За даними висновку суб'єкта оціночної діяльності вартість майна, що належало ТОВ «Карат» на день його виходу з ТОВ «Карат» становить 13 015 064 грн.

Вартість частини майна пропорційної його частці у статутному капіталі ТОВ «Карат», обчисленого на день його виходу з товариства становить 4 338 354,66 грн.

Виходячи з наведеного, кредиторська заборгованість ТОВ «Карат» перед ОСОБА_4 становить 4 338 354,66 грн. Вказана заборгованість повинна бути виплачена товариством 18.01.2014. Однак, ніякої виплати йому здійснено не було.

Натомість, 10.01.2014 скликано загальні збори ТОВ «Карат» з відповідним порядком денним. Слід зауважити, що серед учасників товариства була присутня ОСОБА_2. При цьому для участі у зборах нею було пред'явлено паспорт, дата видачі якого датована 13.01.2014, хоча збори проводились 10.01.2014 року, що дає підстави вважати, що службовою особою товариства «Карат» було внесено неправдиві відомості щодо наявності кворуму для проведення зборів та прийняття рішення.

Після цього, 20.01.2014 були скликані загальні збори ТОВ «Карат». Пунктами 2,3 порядку денного розглядалися питання про виключення інших учасників товариства «Карат» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 та визначення порядку виплати вартості належної їм частки у майні товариства.

За пунктами 2, 3 рішення, яке оформлене протоколом № 02 від 20.01.2014, учасникам ТОВ «Карат» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 передано в натурі майно на праві спільної часткової власності у співвідношенні ? частки, що належало ТОВ «Карат», яке складається з:

1) Земельної ділянки площею 1,15 (11500 кв.м.) га., згідно державного акта на право власності на землю серії НОМЕР_1 виданого Рівненською районною державною адміністрацією 19.02.2003 р., що знаходиться на території Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області, залишковою вартістю 43292,16 грн.;

2) Цех виготовлення склопакетів з складом готової продукції та підсобними приміщеннями, площа 1885,2 кв.м., згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 24.04.2003 року, виданого Виконавчим комітетом Городоцької сільської ради, залишковою вартістю 28292,87 грн.;

3) Цех екструзії з компресорною, площею 712,2 кв.м., згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 24.04.2003 року, виданого Виконавчим комітетом Городоцької сільської ради, залишковою вартістю 19984,78 грн.;

4) адміністративна будівля з складальним цехом, цехом змішування та трансформаторною підстанцією, площею 4897,26 кв.м., згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_4 від 24.04.2003 року, виданого Виконавчим комітетом Городоцької сільської ради, залишковою вартістю 417420,67 грн.;

5) Прохідна, площею 251,9 кв.м., згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_5 від 24.04.2003 року, виданого Виконавчим комітетом Городоцької сільської ради, залишковою вартістю 36209,375 грн.

Крім того, адміністративне приміщення мансардного поверху літ. «М-3», що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гагаріна, 39 і належить ТОВ «Карат» на праві власності, передано товариством в іпотеку. При цьому іпотекодержателем є учасник товариства «Карат» ОСОБА_5.

Таким чином, учасниками ТОВ «Карат» самим собі було відчужено майно, що належало товариству, при цьому заборгованість товариства перед ОСОБА_4 за даними висновку суб'єкта оціночної діяльності так і залишилась у розмірі 4 338 354,66 грн., що перевищує у п'ятсот і більше разів неоподаткованого розміру доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що фінансово-господарські документи та документи, предмети і речі, що свідчать про доведення до банкрутства ТОВ «Карат», які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 - фактичне місце проживання засновника ТОВ «Карат» ОСОБА_2. Майно, що знаходиться за вказаною адресою згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна НОМЕР_6 від 14.11.2014 на праві приватної власності належить ОСОБА_2 згідно свідоцтва про право власності від 04 травня 2000 року.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки є достатні дані вважати, що за адресою проживання засновника ТОВ «Карат» ОСОБА_2 - АДРЕСА_1, знаходяться документи та інші речі у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про доведення до банкрутства ТОВ «Карат», клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про проведення обшуку за адресою проживання засновника ТОВ «Карат» ОСОБА_2, АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку майна за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про доведення до банкрутства ТОВ «Карат», а саме:

· первинних бухгалтерських документів, щодо проведення фінансово-господарської діяльності та реалізації (продажу) основних засобів ТОВ «Карат» за період з 01.01.2012 по 31.05.2014 та інших,

· технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину;

· чорнових записів в яких міститься інформація щодо які свідчать про проведення злочинної діяльності;

· документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;вчинення злочину;

· грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом;

· чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.