Ухвала суду № 49465738, 19.03.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1047/15-к

Провадження № 1-кс/210/194/15

"19" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015040230000006 від 16 березня 2015 року старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майором податкової міліції Волковим С.В. і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Андрухом В.В. клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

19 березня 2015 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції Волкова С.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040230000006 від 16 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040230000006 від 16 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2015, приблизно о 11.00 годині в приміщенні магазину «Колос», який розташований по АДРЕСА_1 і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), невстановлена особа незаконно збула гр. ОСОБА_6 дві скляні пляшки об'ємом 0,5л з незаконно виготовленими алкогольними напоями - горілка "Пшенична", виробник ТОВ «Олександрія-Бліг» за ціною 30 грн. за одну пляшку.

В ході досудового слідства гр. ОСОБА_6 17 березня 2015 року добровільно видав дві скляні пляшки ємністю 0,5л кожна, з етикетками «горілка «Пшенична», виробник: ТОВ «Олександрія-Бліг», придбані ним 16 березня 2015 року в магазині «Колос», який розташований по АДРЕСА_1. В результаті чого зазначені алкогольні напої в присутності гр. ОСОБА_6 та двох понятих оглянуто, вилучено та опечатано в поліетиленовий пакет з метою проведення у подальшому комплексної техніко-криміналістичної та судово-хімічної експертизи спиртовмісних рідин, про що складено відповідний протокол.

Під час розслідування кримінального провадження гр. ОСОБА_6 допитано в якості свідка, який в свою чергу пояснив, що 16 березня 2015 року, близько о 11.00 годині він придбав в магазині «Колос», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, у жінки-продавця дві скляні пляшки об'ємом 0,5л горілки з етикетками "Пшенична", виробник ТОВ «Олександрія-Бліг» за ціною 30 грн. за одну пляшку. Після того як він вийшов з магазину «Колос» та поїхав далі по своїм справам, вирішив оглянути придбану ним горілку та помітив, що марки акцизного податку були відірвані та мались залишки від старих марок, також були залишки та підтіки клею та в самій горілці плавав осад. В результаті чого він зробив висновок, що вона не якісна та може бути фальсифікованою та вирішив її не вживати, а звернутись з заявою до органів податкової міліції, з метою перевірки факту продажу фальсифікованих алкогольних напоїв в магазині «Колос».

В ході досудового розслідування встановлено, що в магазині «Колос», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, перебуває на обліку в Криворізькій південній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області з 19 квітня 2005 року по теперішній час. Згідно наданої інформації Криворізькою південною ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, ФОП ОСОБА_5 з 01 квітня 2012 року по теперішній час є платником єдиного податку за ставкою 20% до мінімального розміру заробітної плати. Є платником єдиного соціального внеску, має одного найманого працівника. Згідно облікових баз даних, станом на 19 березня 2015 року відомості про наявність ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями відсутні, що свідчить про відсутність відповідних дозвільних документів та можливе умисне ухилення від сплати податків та зборів до державного бюджету.

Крім того, в ході виїзду до зазначеного об'єкту торгівлі встановлено, що злочинна діяльність ФОП ОСОБА_5 з реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, в тому числі на розлив в пластикову тару триває, на що вказує систематичне відвідування магазину «Колос» осіб, які за своїми зовнішніми ознаками схильні до вживання алкогольних напоїв.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що комплекс будівель та споруд в якому розташовано магазин «Колос» за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності юридичній особі, а саме, Публічному акціонерному товариству «Компанія «Райз» (код ЄДРПОУ 13980201), м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 152.

З метою припинення противоправної діяльності з незаконної реалізації алкогольних виробів з ознаками фальсифікації, їх вилучення з незаконного обігу, проведення в подальшому експертизи, виникла необхідність в проведенні обшуку іншого володіння особи, а саме, Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз» (код ЄДРПОУ 13980201).

З метою запобігання можливих отруєнь громадян незаконно виготовленими алкогольними напоями, припинення противоправної діяльності з незаконної реалізації алкогольних виробів з ознаками фальсифікації, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи - Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз» (код ЄДРПОУ 13980201) магазину «Колос», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та його допоміжних приміщень, в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1).

Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пп. 4, 5, 6 ч.3 ст.234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п.6 та п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше домоволодіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме:

- витягом з кримінального провадження №32015040230000006 від 16 березня 2015 року (а.с.4);

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.6-9);

- протоколом огляду від 17 березня 2015 року та фото таблицею до нього (а.с.10-15);

- копіями інформаційних довідок з Державного реєстру прав на нерухоме майно, щодо об'єкта майна НОМЕР_2 та НОМЕР_3 від 18 березня 2015 року, відповідно до яких, комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Публічному акціонерному товариству «Компанія «Райз» (код ЄДРПОУ 13980201), а в приміщенні магазину «Колос», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та його допоміжних приміщеннях здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) (а.с.16-23), ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, перебуває на обліку в Криворізькій південній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області з 19 квітня 2005 року по теперішній час (а.с.24).

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку приміщення магазину «Колос» та його допоміжних приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, та приміщення якого на праві власності належить Публічному акціонерному товариству «Компанія «Райз» (код ЄДРПОУ 13980201), та в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1).

Керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Винесене в кримінальному провадженні №32015040230000006 від 16 березня 2015 року старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майором податкової міліції Волковим С.В. і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Андрухом В.В. клопотання про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення магазину «Колос» та його допоміжних приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, та приміщення якого на праві власності належить Публічному акціонерному товариству «Компанія «Райз» (код ЄДРПОУ 13980201), та в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину за кримінально-правовою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, внесеного до ЄРДР за № 32015040230000006 від 16 березня 2015 року, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 17 квітня 2015 року включно.

В силу положень ст.309 КПК України ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Н. Ю. Вікторович