Ухвала суду № 49465585, 05.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.08.2015

Справа № 200/15392/15-к

Провадження № 1-кс/200/6251/15

У Х В А Л А

Іменем України

05 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Стасенко А. А., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000695 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.07.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000695 від 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, невідомі слідству особи з метою незаконного заволодіння товарно - матеріальними цінностями підприємства ПрАТ «ДТРЗ» надали на підприємство договір зберігання № 15006п/1 від 09.02.2015 з ТОВ «Сулар» (ЄДРПОУ 39546612) в особі директора ОСОБА_2 та договір зберігання №15006п/2 від 09.02.2015 з ТОВ «Халкон» (ЄДРПОУ 39550262) в особі директора ОСОБА_3, які офіційно на підприємстві не зареєстровані в ПрАТ «ДТРЗ». Та на підставі вищезгаданих документів невідомими слідству особами було здійснено вивіз з території підприємства ПрАТ «ДТРЗ» 18 колісних пар.

З метою збору доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків підприємством ТОВ «Сулар» (ЄДРПОУ 39546612), а також для підтвердження господарських взаємовідносин з ПрАТ «ДТРЗ», а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків.

Встановлено, що підприємство ТОВ «Сулар» (ЄДРПОУ 39546612) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО: 305299), а саме: № 26001050245798; ДОДАТ «Райффайзенбанк Аваль» (м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 4Д МФО 305653) а саме № 260503174); АТ «Райффайзенбанк Аваль» у м. Києві (м.Київ, вул. Лєскова буд 9, МФО 380805, а саме № 26001477221).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12015040000000695 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ «Сулар» (ЄДРПОУ 39546612), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою підтвердження або спростування наявності перерахування грошових коштів за зберігання товарно-матеріальних цінностей за договором зберігання № 15006п/1 від 09.02.2015 між ТОВ «Сулар» та ПрАТ «ДТРЗ», необхідно отримати можливість отримати доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представник ПАТ «ПРИВАТБАНК»повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Сулар» (код ЄДРПОУ 39546612) № 26001050245798, який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та перебувають у володінні представництва банку, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ «Сулар» (ЄДРПОУ 39546612) за період з моменту реєстрації по теперішній час;

-відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № 26001050245798, за період з 29.12.2014 р. по теперішній час;

-всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 29.12.2014 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали до 05 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко