Ухвала суду № 49465537, 19.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.08.2015

Справа № 200/17109/15-к

Провадження № 1-кс/200/6985/15

У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Антонова Д.К., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12014040030000892 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2015 слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонов Д.К. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014040030000892 від «18» грудня 2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 09.12.2014 до СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки Управління національного Банку України у Дніпропетровській області щодо діяльності окремих субєктів підприємницької діяльності у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

Під час розгляду зазначений матеріалів на адресу УКР ГУМВС було надіслано лист про надання документів та підготовку інформації щодо зазначеного факту. 17.12.2014 з УКР ГУМВС отримано відповідь про те, що згідно інформації, отриманої від фіскальної служби, на імя ОСОБА_2 (06.02.1979 р. народж., інн НОМЕР_1, закордонний паспорт РА №В0584394 від 21.05.2010, АДРЕСА_1) та ОСОБА_3 (22.08.1989 р. народж., інн НОМЕР_2, закордонний паспорт РА № В1171117 від 14.10.2011, Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Колумна, б. 115 та АДРЕСА_2) зареєстровано ряд підприємств.

Згідно наявної інформації фіскальної служби зацікавлені службові особи ТОВ «Вінчерком» (ЄДРПОУ 35682346), ТОВ «Вітіт» (ЄДРПОУ 38598565) та ТОВ «Укрсталь плюс» (ЄДРПОУ 33856348) використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян ОСОБА_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 фінансово-господарські документи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на імя ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було переоформлено ТОВ «Вінчерком» (ЄДРПОУ 35682346), ТОВ «Вітіт» (ЄДРПОУ 38598565) та ТОВ «Укрсталь плюс» (ЄДРПОУ 33856348).

Зазначені товариства мають відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, з яких було здійснено всупереч інтересам власників підприємств перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших підприємств, перелік яких наведено у клопотанні.

В ході досудового розслідування в кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків, відкритих у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з метою вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, а саме копій документів, що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків підприємств, відкритих у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»: ТОВ «БК «Феско-Д» (ЄДРПОУ 35543178) р/р №26002010001266, ПП «Агрофорвард» (37900924) р/р №26003010001663, ТОВ «Кийстройпоставка» (38890315) р/р №26004010001651, ТОВ «Кийтехторг» (38864746) р/р №2600301000152, ТОВ «Еліф-Сервіс» (37975979) р/р №26001010001557, ТОВ «Ворк Буд Плюс» (38292861) р/р №26009010001344, ТОВ «Компанія Варс» (38488529) р/р №26001010001654, ТОВ «Затишок Інвест» (35427437) р/р №26006010001659, ТОВ «ОСОБА_5 Пласт Сервіс» (38292877) р/р №26001010001342, ТОВ «Аланія» (35985236) р/р №26001010001331, ПП «Бальзат Плюс» (37772529) р/р №26001010001494, ТОВ «НВП Тамерлан» (35543136) р/р №26000010001268, ТОВ «ОСОБА_6 Сервіс» (37956301) р/р №26008010001260, ТОВ «Брейнлайн» (38544959) р/р №26000010001417, ПП «Монтаж М» (37772543) р/р №26008010001561, ТОВ «Будстарс ОСОБА_5» (38272363) р/р №26002010001567, ТОВ «Промторгпоставка» (38864149) р/р №26002010001653, ТОВ «ЦПТ» (38433553) р/р №26002010000717, ТОВ «Опт-Стандарт» (38599181) р/р №26004010001242, ТОВ «Леонмаш» (38546496) р/р №26008010001271, ТОВ «Кийторгсервіс» (38800200) р/р №26002010001543, ПП «Фенікс-ВМ» (37701809) р/р №26000010001622, ТОВ «Тайм Профі» (38833084) р/р №26001010001717, ПП «Тсаворит» (38388809) р/р №26007010001744, ПП «Санктум» (38347344) р/р №26001010001739, ТОВ «ФК «Дрім Фінанс» (38113275) р/р №26508010001748, ТОВ «Ланіт-Бі» (35075939) р/р №26009010001708, ТОВ ВПК «Дронто» (14023358) р/р №26001010001728, ТОВ «ТТК-2010» (38873415) р/р №26001010001706, ТОВ «А-Конто Груп» (38900527) р/р №26008300006887, ПП «Хімтехнологія» (21123480) р/р №26000010001729, ТОВ «Авант ОСОБА_7» (37955533) р/р 26006010001284, ТОВ «Будівельна ОСОБА_5» (38826407) р/р №26006010001853, ПП «Фрост-М» (34729842) р/р №26001010001546, ТОВ «НВП Відродження» (36960799) р/р №26005020000276, ПП «Запоріжбудмонтаж-7» (34155756) р/р №26000010001893, ПП «Стандарт Іпф» (36447868) р/р №26005010001337, ТОВ «Едміт» (38599485) р/р №26008010001259, ТОВ «Тайм профі» (38833084) р/р №26001010001717, ТОВ «ОСОБА_8 ЛТД» (19257316) р/р №26002010001910, ТОВ «Лавіс Плюс» (37868650) р/р №26004010001736, ТОВ «Про-Елмон» (38193381) р/р №26005010001542, ТОВ «Фра-М Україна» (38977165) р/р №26006010001916, ТОВ «Флімарк» (38432209) р/р №26000010000656, ТОВ «Ліган Плюс» (38299488) р/р №26004020000460, ТОВ «Пархома» (3895132) р/р №26005010001917, ТОВ «ОСОБА_8 Плюс» (37962671) р/р №26003010001834, ТОВ «Еліф-Сервіс» (37975979) р/р №26001010001557, ТОВ «Лавіс Плюс» (37868650) р/р №26004010001736, ТОВ «Континент А» (38913007) р/р №26008010001884, ТОВ «Інфреш» (38596463) р/р №26004010001833, ТОВ «Омега ОСОБА_8 Сервіс» (39043041) р/р №26009010001913, ТОВ «Віта-Флекс» (38528959) р/р №26006010001109, ТОВ «Антей Плюс» (38598570) р/р №26005010001672, ТОВ «Фієста» (31781098) р/р №26003000036601, ТОВ «ЮК Юрбізнесконсалт» (38441915) р/р №26004010001543, ТОВ «Тефіда Фінанс» (38388003) р/р №26008010001969, ТОВ «БК Атекс» (35543760) р/р 26008010001334, ТОВ «Промо-Плюс» (38974672) р/р №26001010001999, ТОВ «Яблуневий Дар» (32475074) р/р №26005010001939, ТОВ «Центр Безпека-1» (38649950) р/р №26003010001715, ТОВ Мет-Ком» (37718880) р/р №26001010000718, ТОВ «Торгінвест-Дніпро» (38944868) р/р №26005030002026, ТОВ «Аланія» (35985236) р/р №26001010001331, ТОВ «Промо-Плюс» (38974672) р/р №26001010001999, ТОВ «Вестер 2015» (38978111) р/р №26000010002007, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

-документи, що відображають відкриття, розпорядження зазначеними розрахунковими рахунками, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з зазначених рахунків: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших, підтверджуючих отримання грошових коштів, документів.

Строк дії ухвали до 19 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко