Ухвала суду № 49465415, 05.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.08.2015

У Х В А Л А Справа № 200/15342/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6201/15

05 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32014040040000065 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.07.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №32014040040000065, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 05.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434), при здійсненні фінансово-господарської діяльності з підприємствами ТОВ «Дронго» (код 14023358), ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746), ТОВ «Компанія «Варс» (код 38488529), ПП «Хімтехнологія» (код 21123480), ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315),ТОВ «Промторгпоставка» (код 38864149), ТОВ «Мульти-мастер» (код 34915634), ТОВ «Стаф-торг» (код 38780860), ТОВ «Фактотрейд» (код 38779677), ТОВ «Паритет-опт-торг» (код 38993683), ТОВ «ТД «Будопт» (код 38959209), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «Міват» (код 38600144), ПП «Бенилюкс» (код 32083308), ТОВ «ТД «Трейдторг» (код 38993653), ТОВ «Оптимастройком» (код 38931767), ТОВ «Агатоптторг» (код 38910671), які мали безтоварний характер, а лише проводилось їх документальне оформлення, за період 2013-2014 років, з метою ухилення від сплати в бюджет держави податку на прибуток, діючи умисно, в порушення вимог п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України, внаслідок чого занижено доходи які підлягають оподаткування на загальну суму 17508024,85 грн., що призвело до втрат бюджету у розмірі 3326524,72 грн., тобто в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємства входять до складу міжрегіонального конвертаційного центру, до складу якого також входять ряд інших юридичних осіб.

Наданими до суду матеріали кримінального провадження підтверджують, що ТОВ «ТБ «Будопт» (код ЄДРПОУ 38959209) входить до складу конвертаційного центру та наразі продовжує здійснювати злочину діяльність.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТБ «Будопт» (код ЄДРПОУ 38959209) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки в АТ «Укрисиббанк» (МФО 351005) № 26002479375200, № 26001479375201.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, та проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрисиббанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32014040040000065 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «Укрисиббанк» в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим учасникам слідчої групи тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТБ «Будопт» (код ЄДРПОУ 38959209) із можливістю оригіналів документів в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені належним чином копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, при відсутності документів зазначити письмово про причину ненадання документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрисиббанк» (МФО 351005), а саме:

1.1. документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків: № 26002479375200, № 26001479375201 його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки року з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

копії матеріалів фото, відео нагляду банкоматів АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) на магнітних та паперових носіях, які використовувались для зняття готівкових коштів за допомогою карток, закріплених за рахунками № 26002479375200, № 26001479375201.

1.2. виписок про рух грошових коштів по рахункам № 26002479375200, № 26001479375201 за період з 01.01.2013 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.3. заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2013 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.4. договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ТБ «Будопт» (код ЄДРПОУ 38959209), за період з 01.01.2013 по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

1.5. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам за період з 01.01.2013 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.6. банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2013 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.7. договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.8. документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.9. вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.10. відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ТБ «Будопт» (код ЄДРПОУ 38959209), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 вересня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко