Ухвала суду № 49457083, 03.04.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1279/15-к

Провадження № 1-кс/210/236/15

"03" квітня 2015 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: Вікторович Н.Ю.,

за участі секретаря судового засідання: Лейбенко В.В.,

прокурора: Самойленко С.В.,

слідчого: Полякова О.А.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015040710000794, слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Самойленко С.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2015 року слідчий слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня 2015 року до Дзержинського РВ КМУ надійшли матеріали за заявою засновника ТОВ «Індустріясервіс» (код ЄДРПОУ 31551274, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_4 відносно директора вказаного підприємства ОСОБА_5, який будучи посадовою особою, привласнив грошові кошти підприємства на суму 95 000 грн.

Дане повідомлення зареєстровано Дзержинським РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області (ЄО №2800 від 25 березня 2015 року).

26 березня 2015 року слідчим СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12015040710000794 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, відповідно до протоколу №10 від 04 вересня 2014 року зборів учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю «Індустріясервіс» (ЄДРПОУ 31551274, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та наказу про призначення був назначений на посаду директора вказаного підприємства. В обовязки ОСОБА_5, як директора входило: ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, право першого підпису документації.

23 березня 2015 року ОСОБА_5 приїхав до дому до бухгалтер ТОВ «Індустріясервіс» ОСОБА_7 та подав заяву про звільнення за власним бажанням. Наступного дня бухгалтер повідомила, що вона не може здійснити вхід до електронної програми «Приват-24» та перевірити стан рахунку підприємства №26000060023140, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк». Після того як доступ до «Приват-24» було розблоковано, ОСОБА_7 повідомила, що із розрахункового рахунку ТОВ «Індустріясервіс» 22 березня 2015 року із розрахункового рахунку ТОВ «Індустріясервіс» було перераховано на банківський рахунок на імя гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, р.н.о.к.п.п.2526606191 грошові кошти на загальну суму 95 000 грн. Дану операцію ОСОБА_5 здійснив за допомогою ключа-карти розрахункового рахунку підприємства. Дана ключ-карта розрахункового рахунку знаходилась тільки у засновника підприємства ОСОБА_4 В результаті проведеного досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 звернувся до одного із відділень ПАТ КБ «ПриватБанк» та отримав нову ключ-карту, за допомогою якої в подальшому ОСОБА_5, 22 березня 2015 року із використанням терміналу «ПриватБанк» перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Індустріясервіс» №26000060023140, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на свою власну карту грошові кошти підприємства на загальну суму 95 000 грн.

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та вилучення доказів по кримінальному провадженню, а також встановлення інших фактів злочинної діяльності гр. ОСОБА_5, необхідно отримання тимчасового доступу та вилучення документів і інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Індустріясервіс» №26000060023140, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» та гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Винесене в кримінальному провадженні №12015040710000794, слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Самойленко С.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ та вилучення документів і інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Індустріясервіс» №26000060023140, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» та гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам у період з 01 березня 2015 року по 26 березня 2015 року, а також часу та місця зняття коштів з вказаних рахунків та можливості ідентифікувати осіб, які знімали грошові кошти у період з 01 березня 2015 року по 26 березня 2015 року.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 або за його дорученням згідно ст.40 КПК України співробітникам СКР Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Строк дії даної ували до 01 травня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Н. Ю. Вікторович