Ухвала суду № 49456885, 31.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

31.08.2015

У Х В А Л А Справа № 200/18069/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7422/15

31 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Ісланкіна С.М.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000595 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін Сергій Миколайович, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000595 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 23.07.2015 до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області перевірки заяви Антикорупційного бюро ВГО «Січеслав» щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ЄДРПОУ № 05393122), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під час проведення якої встановлено, що посадові особи ПАТ «ДТЗ», зловживаючи службовим становищем, разом з посадовими особами ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» (ЄДРПОУ № 35682355), ТОВ «Текс-К» (ЄДРПОУ № 31987470) та ТОВ ОСОБА_2 «Трансстроінвест» (ЄДРПОУ № 35201169), організували незаконну схему розкрадання грошових коштів, шляхом постачання на ПАТ «ДТЗ» залізорудного концентрату, який не відповідає вимогам технічних умов договору.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період 2013-2015 р.р. ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ЄДРПОУ № 05393122) мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» (ЄДРПОУ № 35682355), ТОВ «Текс-К» (ЄДРПОУ № 31987470) та ТОВ ОСОБА_2 «Трансстроінвест» (ЄДРПОУ № 35201169), з приводу купівлі-продажу та постачання залізорудного концентрату.

Також встановлено, що керівником ТОВ ОСОБА_2 «Трансстройінвест» (ЄДРПОУ № 35201169) з 05.09.2011 є гр. ОСОБА_3, який безпосередньо причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, у звязку з чим, є необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тобто представника ТОВ ОСОБА_2 «Трансстройінвест», так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000595, та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ ОСОБА_2 «Трансстройінвест» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ ОСОБА_2 «Трансстройінвест», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, до документів спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_2 група «Трансстройінвест» (ЄДРПОУ № 35201169), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а саме:

1) договори (угоди) щодо купівлі-продажу залізорудного концентрату, його кількісних та якісних характеристик, сертифікації, документів з перевезення, фінансово-господарських документів, що підтверджують отримання та сплату грошових коштів за поставку залізорудного концентрату та всіх додатків до даних договорів, актів прийняття-передачі, складські квитанції, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок, службової переписки, складеної у звязку з укладання договорів та інші документи до них;

2) інших договорів (угод) та додатків до них, актів прийняття-передачі, складські квитанції, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок, службової переписки, складеної у звязку з укладання договорів та інші документи до них, які були укладені за період з 01.01.2013 року по теперішній час під час фінансово-господарської діяльності ТОВ ОСОБА_2 «Трансстройінвест» (ЄДРПОУ № 35201169), з наступними підприємствами:

- ТОВ «Заубер Холдінг Україна» (ЄДРПОУ № 35682355), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3;

- ТОВ «Текс-К» (ЄДРПОУ № 31987470), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4;

3) документи, на підставі яких ОСОБА_3 виконує обовязки директора ТОВ ОСОБА_2 «Трансстройінвест» (ЄДРПОУ № 35201169), а саме: копію статуту вказаного Товариства, наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, посадову інструкцію директора ОСОБА_3 та особову справу директора ОСОБА_3

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко