Ухвала суду № 49448490, 01.09.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8424/15-к

Провадження № 1-кс/461/5627/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

01.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Галицького району м. Львова клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, , а саме: оригіналів документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 38456785) для державної реєстрації у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №120151140050001914 від 09.06.15 щодо підроблення документів службовими особами ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 38456785), ТОВ «БК «КОЛБУД» (ЄДРПОУ 36874621), які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 205-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ», ТОВ «БК «КОЛБУД» внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації даних товариств неправдиві відомості щодо адреси реєстрації підприємств.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» та ТОВ «БК «КОЛБУД» в період 2015 року для реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовуючи email: f-sonata1@yandex.ua з виходом в інтернет з IPадреси 194.44.12.17, відображали по бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання товарів у субєкта господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сальвіта Експо» (ЄДРПОУ 39644088, яке також використовувало аналогічний email: f-sonata1@yandex.ua та IPадресу 194.44.12.17. Проведеним аналізом електронних податкових накладних ТОВ «Сальвіта Експо» факту придбання ТМЦ не встановлено, податкові накладні не зареєстровано.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ», ПП «БК Колбуд» (ЄДРПОУ 36874621) та інші субєкти господарювання, які задіяні в ланцюзі постачання та придбання ТМЦ, робіт, послуг (ТОВ «Ріклі» (ЄДРПОУ 36944468), ТОВ «Октан +» (ЄДРПОУ 39291235), ТОВ «Сальвіта-експо» (ЄДРПОУ 39644088), ТОВ «Євроера (ЄДРПОУ 39652130), ППВКФ "СБС-ПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 31292164), ТОВ «Овсей» (ЄДРПОУ 34074012) з метою реєстрації електронних податкових накладних отримали електронно - цифровий підпис в ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (ЄДРПОУ 36865753, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 102).

Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, які причетні до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 38456785), а також порушення податкового законодавства, а саме: встановлення інших даних, що можуть мати значення для доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 38456785) для державної реєстрації.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі представників Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 38456785).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації - задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: оригіналів документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 38456785) для державної реєстрації у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 або старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.