Ухвала суду № 49448482, 01.09.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8424/15-к

Провадження № 1-кс/461/5634/15

У Х В А Л А

про накладення арешту

01.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

01.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Галицького району м. Львова клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину рахунків №26053052203054, №26007052204399 шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, які належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) та перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479), що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43) та надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках на момент вручення ухвали.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015140050001914 від 09.06.15 щодо підроблення документів службовими особами ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 38456785), ТОВ «БК «КОЛБУД» (ЄДРПОУ 36874621), які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 205-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ», ТОВ «БК «КОЛБУД» внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації даних товариств неправдиві відомості щодо адреси реєстрації підприємств.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» та ТОВ «БК «КОЛБУД» в період 2015 року для реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовуючи email: f-sonata1@yandex.ua з виходом в інтернет з IPадреси 194.44.12.17, відображали по бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання товарів у субєкта господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сальвіта Експо» (ЄДРПОУ 39644088, яке також використовувало аналогічний email: f-sonata1@yandex.ua та IPадресу 194.44.12.17. Проведеним аналізом електронних податкових накладних ТОВ «Сальвіта Експо» факту придбання ТМЦ не встановлено, податкові накладні не зареєстровано.

Досудовим слідством встановлено, що при здійсненні сумнівних фінансово-господарських операцій ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) використовує для розрахунків з контрагентами розрахункові рахунки №26053052203054, №26007052204399, які відкриті в Херсонській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479 адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 43) як і в вищезазначених СГД.

Враховуючи те, дії службових осіб ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) несуть протиправний характер, а кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Спорт Сервіс», набуті в результаті вчинення удаваних операцій, кримінального правопорушення (злочину), виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину рахунків

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність обєктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

У звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходились.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунків №26053052203054, №26007052204399 шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, які належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) та перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479), що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43) та надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках на момент вручення ухвали.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.