Ухвала суду № 49448412, 01.09.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8424/15-к

Провадження № 1-кс/461/5631/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

01.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Галицького району м. Львова клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ документів, (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Херсонської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479), а саме: юридичної справи про відкриття рахунків №26053052203054, №26007052204399, які належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали;компютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26053052203054, №26007052204399, що належить ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали в паперовому та електронному вигляді;інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №26053052203054, №26007052204399, що належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали в паперовому та електронному вигляді; чеків на зняття готівки з рахунків №26053052203054, №26007052204399, що належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26053052203054, №26007052204399, що належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали; договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) рахунків №26053052203054, №26007052204399 та кредитних угод з додатками, за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали укладених з Херсонською філією ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479); оригіналів документів, які підтверджують внесення готівки на розрахункові рахунки ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015140050001914 від 09.06.15 щодо підроблення документів службовими особами ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 38456785), ТОВ «БК «КОЛБУД» (ЄДРПОУ 36874621), які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 205-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ», ТОВ «БК «КОЛБУД» внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації даних товариств неправдиві відомості щодо адреси реєстрації підприємств.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЗАХІД ПРОДУКТ» та ТОВ «БК «КОЛБУД» в період 2015 року для реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовуючи email: f-sonata1@yandex.ua з виходом в інтернет з IPадреси 194.44.12.17, відображали по бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання товарів у субєкта господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сальвіта Експо» (ЄДРПОУ 39644088, яке також використовувало аналогічний email: f-sonata1@yandex.ua та IPадресу 194.44.12.17. Проведеним аналізом електронних податкових накладних ТОВ «Сальвіта Експо» факту придбання ТМЦ не встановлено, податкові накладні не зареєстровано.

Досудовим слідством встановлено, що при здійсненні сумнівних фінансово-господарських операцій ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) використовує для розрахунків з контрагентами розрахункові рахунки №26053052203054, №26007052204399, які відкриті в Херсонській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479 адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 43) як і в вищезазначених СГД.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення фактичного руху грошових коштів ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) є його дослідження.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у приміщенні Херсонської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479), відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у приміщенні Херсонської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479). Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) та представників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації - задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Херсонської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479), а саме:

-юридичної справи про відкриття рахунків №26053052203054, №26007052204399, які належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали;

-компютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26053052203054, №26007052204399, що належить ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №26053052203054, №26007052204399, що належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- чеків на зняття готівки з рахунків №26053052203054, №26007052204399, що належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунку по момент вручення ухвали;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26053052203054, №26007052204399, що належать ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283) рахунків №26053052203054, №26007052204399 та кредитних угод з додатками, за період з моменту відкриття рахунків по момент вручення ухвали укладених з Херсонською філією ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479).

- оригіналів документів, які підтверджують внесення готівки на розрахункові рахунки ПП «Спорт Сервіс» (ЄДРПОУ 30052283).

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 або старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.