Ухвала суду № 49414643, 26.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/12029/15-к

1-кс/760/4397/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2015року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Колядніцького В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Колядніцького В.В., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління з нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000174 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Пайп Лайн» (код 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (код 39008452), ТОВ «Діадарія» (код 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (код 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (код 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (код 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (код 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Олва Груп» (код 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс»(код 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (код 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (код 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (код 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (код 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Iса Груп» (код 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (код 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп»(код 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (код 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (код 39620994), ТОВ «СП Терра» (код 39684323), ТОВ «Гермес-Таур»(код 39488472), ТОВ «Деннокс» (код 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (код 39579700), ТОВ «Пуарден»(код 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (код 39455405), ТОВ «Клоріз»(код 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (код 39209561), ТОВ «Юрмакс»(код 39472855), ТОВ «Баррістан»(код 39368889), ТОВ «Голдрікк» (код 39629557), ТОВ «Рефор Трейд»(код 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (код 39355445), ТОВ «Менако Груп»(код 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (код 39470561), ТОВ «Терко Груп»(код 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (код 39330310), ТОВ «Моноселл»(код 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (код 39330038), ТОВ «Демсі» (код 39285299), ТОВ «Джет Мікс»(код 39182538), ТОВ «Касторс» (код 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (код 36251362), ТОВ «Фабенс» (код 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (код 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (код 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (код 39391829), ТОВ «Строймакс» (код 39180736), ТОВ «Адалард» (код 39405464), ТОВ «Біз Груп»(код 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (код 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (код 39171568), ТОВ «Логан Груп»(код 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (код 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг»(код 38931597), ТОВ «Халтіон» (код 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (код 39201377), ТОВ «Селестіс»(код 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (код 39338372), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Пан Якість» (код 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (код 39165842), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код 25270172), ТОВ «Райт ЮА»(код 39285090), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код 37044551), ТОВ «Валтасар Лімітед» (код 39674400), ТОВ «СТАРКРІЛ» (код 39569430), ТОВ «Компанія «ТОП-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39528373), ТОВ «Боско Трейд Груп» (код 38488775), ТОВ «Ельбаско» (код 39295250), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 54 та становлять банківську таємницю.

Слідчий зазначив, що вилучення оригіналів документів мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також підтверджують відкриття, закриття та функціонування рахунку, перерахування грошових коштів та зняття їх готівкою. Зазначені документи будуть використанні для проведення судово-бухгалтерської та почеркознавчої експертизи.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження № 32014100110000174 внесене до ЄРДР 13.05.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2, ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків підприємств реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів невстановленими особами використовуються документи і реквізити підприємств ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39078179) та ТОВ «Касторс» (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), які зареєстровані на зазначених вище осіб.

Також, досудовим слідством встановлено, що крім вище зазначених підприємств невстановленим особам підконтрольні печатки, документи і реквізити наступних підприємств: ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39078179), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842) та інші.

Встановлено, що у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 54 відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Пайп Лайн» (код 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (код 39008452), ТОВ «Діадарія» (код 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (код 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (код 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (код 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (код 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Олва Груп» (код 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс»(код 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (код 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (код 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (код 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (код 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Iса Груп» (код 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (код 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп»(код 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (код 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (код 39620994), ТОВ «СП Терра» (код 39684323), ТОВ «Гермес-Таур»(код 39488472), ТОВ «Деннокс» (код 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (код 39579700), ТОВ «Пуарден»(код 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (код 39455405), ТОВ «Клоріз»(код 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (код 39209561), ТОВ «Юрмакс»(код 39472855), ТОВ «Баррістан»(код 39368889), ТОВ «Голдрікк» (код 39629557), ТОВ «Рефор Трейд»(код 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (код 39355445), ТОВ «Менако Груп»(код 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (код 39470561), ТОВ «Терко Груп»(код 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (код 39330310), ТОВ «Моноселл»(код 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (код 39330038), ТОВ «Демсі» (код 39285299), ТОВ «Джет Мікс»(код 39182538), ТОВ «Касторс» (код 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (код 36251362), ТОВ «Фабенс» (код 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (код 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (код 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (код 39391829), ТОВ «Строймакс» (код 39180736), ТОВ «Адалард» (код 39405464), ТОВ «Біз Груп»(код 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (код 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (код 39171568), ТОВ «Логан Груп»(код 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (код 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг»(код 38931597), ТОВ «Халтіон» (код 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (код 39201377), ТОВ «Селестіс»(код 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (код 39338372), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Пан Якість» (код 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (код 39165842), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код 25270172), ТОВ «Райт ЮА»(код 39285090), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код 37044551), ТОВ «Валтасар Лімітед» (код 39674400), ТОВ «СТАРКРІЛ» (код 39569430), ТОВ «Компанія «ТОП-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39528373), ТОВ «Боско Трейд Груп» (код 38488775), ТОВ «Ельбаско» (код 39295250).

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тож клопотання в частині надання розпорядження про вилучення оригіналів документів, а саме карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків ТОВ «Пайп Лайн» (код 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (код 39008452), ТОВ «Діадарія» (код 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (код 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (код 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (код 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (код 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Олва Груп» (код 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс»(код 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (код 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (код 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (код 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (код 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Iса Груп» (код 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (код 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп»(код 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (код 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (код 39620994), ТОВ «СП Терра» (код 39684323), ТОВ «Гермес-Таур»(код 39488472), ТОВ «Деннокс» (код 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (код 39579700), ТОВ «Пуарден»(код 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (код 39455405), ТОВ «Клоріз»(код 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (код 39209561), ТОВ «Юрмакс»(код 39472855), ТОВ «Баррістан»(код 39368889), ТОВ «Голдрікк» (код 39629557), ТОВ «Рефор Трейд»(код 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (код 39355445), ТОВ «Менако Груп»(код 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (код 39470561), ТОВ «Терко Груп»(код 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (код 39330310), ТОВ «Моноселл»(код 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (код 39330038), ТОВ «Демсі» (код 39285299), ТОВ «Джет Мікс»(код 39182538), ТОВ «Касторс» (код 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (код 36251362), ТОВ «Фабенс» (код 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (код 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (код 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (код 39391829), ТОВ «Строймакс» (код 39180736), ТОВ «Адалард» (код 39405464), ТОВ «Біз Груп»(код 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (код 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (код 39171568), ТОВ «Логан Груп»(код 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (код 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг»(код 38931597), ТОВ «Халтіон» (код 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (код 39201377), ТОВ «Селестіс»(код 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (код 39338372), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Пан Якість» (код 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (код 39165842), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код 25270172), ТОВ «Райт ЮА»(код 39285090), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код 37044551), ТОВ «Валтасар Лімітед» (код 39674400), ТОВ «СТАРКРІЛ» (код 39569430), ТОВ «Компанія «ТОП-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39528373), ТОВ «Боско Трейд Груп» (код 38488775), ТОВ «Ельбаско» (код 39295250) та заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки є таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - проведення судово-бухгалтерської та почеркознавчої експертизи. Між тим, клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення інших оригіналів документів є невмотивованим та таким, що не підлягає в цій частині задоволенню,із зазначенням про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.

Крім того, слідчий просив надати доступ до вказаних документів за період з 20.08.2012 по 2015 рік, тоді як, слідчий суддя вважає необхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню, а саме за період 2014 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Колядніцького В.В., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління з нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000174 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Колядніцькому В.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, а також надати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ «Пайп Лайн» (код 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (код 39008452), ТОВ «Діадарія» (код 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (код 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (код 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (код 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (код 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Олва Груп» (код 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс»(код 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (код 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (код 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (код 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (код 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Iса Груп» (код 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (код 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп»(код 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (код 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (код 39620994), ТОВ «СП Терра» (код 39684323), ТОВ «Гермес-Таур»(код 39488472), ТОВ «Деннокс» (код 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (код 39579700), ТОВ «Пуарден»(код 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (код 39455405), ТОВ «Клоріз»(код 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (код 39209561), ТОВ «Юрмакс»(код 39472855), ТОВ «Баррістан»(код 39368889), ТОВ «Голдрікк» (код 39629557), ТОВ «Рефор Трейд»(код 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (код 39355445), ТОВ «Менако Груп»(код 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (код 39470561), ТОВ «Терко Груп»(код 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (код 39330310), ТОВ «Моноселл»(код 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (код 39330038), ТОВ «Демсі» (код 39285299), ТОВ «Джет Мікс»(код 39182538), ТОВ «Касторс» (код 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (код 36251362), ТОВ «Фабенс» (код 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (код 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (код 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (код 39391829), ТОВ «Строймакс» (код 39180736), ТОВ «Адалард» (код 39405464), ТОВ «Біз Груп»(код 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (код 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (код 39171568), ТОВ «Логан Груп»(код 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (код 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг»(код 38931597), ТОВ «Халтіон» (код 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (код 39201377), ТОВ «Селестіс»(код 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (код 39338372), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Пан Якість» (код 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (код 39165842), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код 25270172), ТОВ «Райт ЮА»(код 39285090), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код 37044551), ТОВ «Валтасар Лімітед» (код 39674400), ТОВ «СТАРКРІЛ» (код 39569430), ТОВ «Компанія «ТОП-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39528373), ТОВ «Боско Трейд Груп» (код 38488775), ТОВ «Ельбаско» (код 39295250), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 54 та становлять банківську таємницю, а саме:

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків ТОВ «Пайп Лайн» (код 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (код 39008452), ТОВ «Діадарія» (код 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (код 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (код 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (код 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (код 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Олва Груп» (код 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс»(код 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (код 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (код 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (код 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (код 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Iса Груп» (код 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (код 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп»(код 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (код 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (код 39620994), ТОВ «СП Терра» (код 39684323), ТОВ «Гермес-Таур»(код 39488472), ТОВ «Деннокс» (код 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (код 39579700), ТОВ «Пуарден»(код 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (код 39455405), ТОВ «Клоріз»(код 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (код 39209561), ТОВ «Юрмакс»(код 39472855), ТОВ «Баррістан»(код 39368889), ТОВ «Голдрікк» (код 39629557), ТОВ «Рефор Трейд»(код 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (код 39355445), ТОВ «Менако Груп»(код 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (код 39470561), ТОВ «Терко Груп»(код 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (код 39330310), ТОВ «Моноселл»(код 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (код 39330038), ТОВ «Демсі» (код 39285299), ТОВ «Джет Мікс»(код 39182538), ТОВ «Касторс» (код 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (код 36251362), ТОВ «Фабенс» (код 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (код 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (код 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (код 39391829), ТОВ «Строймакс» (код 39180736), ТОВ «Адалард» (код 39405464), ТОВ «Біз Груп»(код 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (код 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (код 39171568), ТОВ «Логан Груп»(код 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (код 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг»(код 38931597), ТОВ «Халтіон» (код 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (код 39201377), ТОВ «Селестіс»(код 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (код 39338372), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Пан Якість» (код 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (код 39165842), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код 25270172), ТОВ «Райт ЮА»(код 39285090), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код 37044551), ТОВ «Валтасар Лімітед» (код 39674400), ТОВ «СТАРКРІЛ» (код 39569430), ТОВ «Компанія «ТОП-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39528373), ТОВ «Боско Трейд Груп» (код 38488775), ТОВ «Ельбаско» (код 39295250);

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за 2014 рік.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Колядніцькому В.В. на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Пайп Лайн» (код 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (код 39008452), ТОВ «Діадарія» (код 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (код 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (код 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (код 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (код 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Олва Груп» (код 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс»(код 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (код 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (код 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (код 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (код 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Iса Груп» (код 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (код 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп»(код 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (код 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (код 39620994), ТОВ «СП Терра» (код 39684323), ТОВ «Гермес-Таур»(код 39488472), ТОВ «Деннокс» (код 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (код 39579700), ТОВ «Пуарден»(код 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (код 39455405), ТОВ «Клоріз»(код 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (код 39209561), ТОВ «Юрмакс»(код 39472855), ТОВ «Баррістан»(код 39368889), ТОВ «Голдрікк» (код 39629557), ТОВ «Рефор Трейд»(код 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (код 39355445), ТОВ «Менако Груп»(код 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (код 39470561), ТОВ «Терко Груп»(код 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (код 39330310), ТОВ «Моноселл»(код 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (код 39330038), ТОВ «Демсі» (код 39285299), ТОВ «Джет Мікс»(код 39182538), ТОВ «Касторс» (код 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (код 36251362), ТОВ «Фабенс» (код 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (код 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (код 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (код 39391829), ТОВ «Строймакс» (код 39180736), ТОВ «Адалард» (код 39405464), ТОВ «Біз Груп»(код 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (код 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (код 39171568), ТОВ «Логан Груп»(код 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (код 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг»(код 38931597), ТОВ «Халтіон» (код 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (код 39201377), ТОВ «Селестіс»(код 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (код 39338372), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Пан Якість» (код 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (код 39165842), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код 25270172), ТОВ «Райт ЮА»(код 39285090), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код 37044551), ТОВ «Валтасар Лімітед» (код 39674400), ТОВ «СТАРКРІЛ» (код 39569430), ТОВ «Компанія «ТОП-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39528373), ТОВ «Боско Трейд Груп» (код 38488775), ТОВ «Ельбаско» (код 39295250), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 54 та становлять банківську таємницю, а саме:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків відкритих у ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861);

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам які належать ТОВ «Пайп Лайн» (код 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (код 39008452), ТОВ «Діадарія» (код 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (код 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (код 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (код 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (код 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (код 39035926), ТОВ «Олва Груп» (код 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс»(код 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (код 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (код 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (код 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (код 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Iса Груп» (код 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (код 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп»(код 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (код 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (код 39620994), ТОВ «СП Терра» (код 39684323), ТОВ «Гермес-Таур»(код 39488472), ТОВ «Деннокс» (код 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (код 39579700), ТОВ «Пуарден»(код 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (код 39455405), ТОВ «Клоріз»(код 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (код 39209561), ТОВ «Юрмакс»(код 39472855), ТОВ «Баррістан»(код 39368889), ТОВ «Голдрікк» (код 39629557), ТОВ «Рефор Трейд»(код 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (код 39355445), ТОВ «Менако Груп»(код 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (код 39470561), ТОВ «Терко Груп»(код 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (код 39330310), ТОВ «Моноселл»(код 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (код 39330038), ТОВ «Демсі» (код 39285299), ТОВ «Джет Мікс»(код 39182538), ТОВ «Касторс» (код 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (код 36251362), ТОВ «Фабенс» (код 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (код 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (код 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (код 39391829), ТОВ «Строймакс» (код 39180736), ТОВ «Адалард» (код 39405464), ТОВ «Біз Груп»(код 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (код 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (код 39171568), ТОВ «Логан Груп»(код 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (код 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг»(код 38931597), ТОВ «Халтіон» (код 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (код 39201377), ТОВ «Селестіс»(код 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (код 39338372), ТОВ «Транскомпром» (код 39166254), ТОВ «Пан Якість» (код 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (код 39165842), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код 25270172), ТОВ «Райт ЮА»(код 39285090), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код 37044551), ТОВ «Валтасар Лімітед» (код 39674400), ТОВ «СТАРКРІЛ» (код 39569430), ТОВ «Компанія «ТОП-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39528373), ТОВ «Боско Трейд Груп» (код 38488775), ТОВ «Ельбаско» (код 39295250) за 2014 рік в електронному вигляді;

-угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за 2014 рік.

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді.

В задоволені іншої частин клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова