Ухвала суду № 49414639, 26.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/15221/15-к

1-кс/760/4279/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2015року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Турянської А.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Турянської А.Я., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління з нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000202 від 04.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045), які знаходяться в банківській установі ПАТ "УКРІНБАНК" (МФО 300142), (м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А).

Слідчий зазначив, що вилучення оригіналів документів стосовно клієнта ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045) необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, при проведенні почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення факту здійснення розрахунків по фінансово-господарським операціям, прослідкування ланцюга руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характеру проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015100110000202 від 04.08.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045) здійснювало проведення державних закупівель на загальну суму понад 60 млн., переможцями яких стали ТОВ «АЛ - Холдинг» (код за ЄДРПОУ 38116176), ПП «Торгова-Виробнича Компанія», (код за ЄДРПОУ 34974768), ПП «Експерт - Центр» (код за ЄДРПОУ 32321336), ТОВ «Український Торгово - Промисловий Альянс» (код за ЄДРПОУ 39062174). У офіційному виданні «Вісних державних закупівель» протягом 2014-2015 років було видано відповідні оголошення щодо проведення тендерних процедур закупівель мазуту паливного М-100, парогенераторів та їх частин, трансформаторів електричних у вищезазначених підприємств. Зазначені підприємства отримують державні кошти від ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045) та перераховують на контрагентів, які мають не велику кількість працівників (від 1 чоловіка до 3 чоловік) та не великий статутний фонд (від 1 тис. грн. до 40 тис. грн.), а саме : ПП «Дельта 123» (код за ЄДРПОУ 38941668), ТОВ «Мірадон ІН Трейд» (код за ЄДРПОУ 38891848), ПП «Водолій 14» (код за ЄДРПОУ 39156115), ТОВ «Протекція» (код за ЄДРПОУ 39124345), ТОВ «Надра Газ» (код за ЄДРПОУ 38630865).

За юридичними адресами керівники відсутні, фактичне місцезнаходження підприємств не встановлено, підприємства мають 9 стан (направлено повiдомлення про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням).

В ході аналізу встановлено відсутність інформації про наявність складських приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності.

Зазначені операції здійснені за участю ПАТ «Центренерго» пов'язані з оформленням документів на придбання товарів від підприємств, що мають ознаки «фіктивності», із ймовірним завищенням цін закупівлі товарів та надмірним використанням коштів державного підприємства ПАТ «Центренерго», та здійснювались з метою ухилення від сплати податку на додану вартість на суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ПАТ «Центренерго», в ПАТ "УКРІНБАНК" (МФО 300142), (м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А), відкрито рахунки № 26000091603003, № 26001091603002, № 26002091603001, № 26009091603004.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Таким чином, за змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Між тим, переконливих доказів на користь існування ризику такої загрози або необхідності такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до документів слідчим у клопотання не наведено, тому не зрозуміло, в чому необхідність вилучення саме оригіналів документів, а не копій. Тож клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів є невмотивованим та таким, що не підлягає в цій частині задоволенню, із зазначенням про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Турянської А.Я., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління з нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000202 від 04.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанту податкової міліції Турянській Аліні Ярославівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення копій стосовно клієнта ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045), які знаходяться в банківській установі ПАТ "УКРІНБАНК" (МФО 300142), (м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26000091603003, № 26001091603002, № 26002091603001, № 26009091603004, які належать ПАТ «Центренерго», відкриті в ПАТ "УКРІНБАНК" (МФО 300142), м. Київ, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2014 до моменту закриття рахунків;

1.2 документів, які містяться у справі клієнта ПАТ «Центренерго» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26000091603003, № 26001091603002, № 26002091603001, № 26009091603004, в тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк", всіх заяв та доручень від імені ПАТ «Центренерго», а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

1.3 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

1.4 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

1.5 вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ПАТ «Центренерго» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Вищезазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволені іншої частин клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова