Ухвала суду № 49406606, 27.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/8208/15-к

Провадження №1-кс/592/2686/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., за участю старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за № 32015200000000074 від «14» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що 19.01.2015 р. невстановлені особи зареєстрували на ім'я ОСОБА_2 ряд підприємств, у тому числі ТОВ «Теплоенергобуд» (код 37994944) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових.коштів у готівку. ТОВ «Теплоенергобуд» зареєстроване 15.12.2011 р. Шевченківською в м. Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ. вул. Рибалко, 10/8. 13.03.2015 р. підприємство перереєструвалося за адресою: м. Суми, вул. Прокофєва, 12/1.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Теплоенергобуд», які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ «Теплоенергобуд» законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ «Теплоенергобуд», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні.

Зазначені документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та знаходяться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні від слідчого надійшла заява про залишення даного клопотання без розгляду, а саме просив залишити без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Теплоенергобуд» з відсутністю потреби.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Виходячи з того, що слідчий в судовому засіданні не підтримав клопотання про накладення арешту на майно, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000074 від «14» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду сумської області протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Суддя М.В. Зорік