Ухвала суду № 49401997, 13.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28460/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю прокурора Стороженка С.В., слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О. про арешт майнау кримінальному провадженні №12015000000000458,

В С Т А Н О В И В :

11.08.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О.,погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532) № 26009011593690; ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239) № 26009011577917; ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265) № 26005011583659; ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021) № 26007011586234; ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181) № 26004011587173;ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441) № 26006011589395; ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129) № 26003011588623; ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332) №№ 26001011613868, 26007011619208; ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857) № 26000011616479; ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462) № 26002011622676; ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769) № 26004011625176; ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648) № 26005011617150; ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479) № 26508011644170; ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481) №№ 26048011400164, 26006011397800, 26002011397774, 26000011397561, 26009011500360; ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356) № 26006011621888; ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337) №26000011539426; ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186) №№ 26001010836033, 26005010569964, 26007010836093; ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623) № 26002011610547; TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148) № 26004011618484; ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157) № 26002011582738, які відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, слідчий підтримав думку прокурора.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідством установлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами на території Дніпропетровської, Київської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)-ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356),ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331), ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «БАНК «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого не відповідають вимогам ст.173 КПК України, щодо змісту ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів, що майно відповідає критеріям за ч.2 ст.167 КПК України, а накладення арешту може призвести до незворотних наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532) № 26009011593690; ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239) № 26009011577917; ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265) № 26005011583659; ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021) № 26007011586234; ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181) № 26004011587173;ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441) № 26006011589395; ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129) № 26003011588623; ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332) № 26001011613868, 26007011619208; ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857) № 26000011616479; ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462) № 26002011622676; ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769) № 26004011625176; ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648) № 26005011617150; ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479) № 26508011644170; ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481) №№ 26048011400164, 26006011397800, 26002011397774, 26000011397561, 26009011500360; ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356) № 26006011621888; ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337) № 26000011539426; ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186) №№ 26001010836033, 26005010569964, 26007010836093; ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623) №26002011610547; ТOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148) № 26004011618484; ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157) № 26002011582738, які відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець