Ухвала суду № 49399574, 10.12.2012, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 232/4740/12

УХВАЛА

10.12.2012 Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Нечипорук Л.Ф.,

при секретарі Курутіній О.В.,

за участю слідчого Баранова В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ (ВАТ) Ладижинський завод силікатної цегли,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, 10.12.2012 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ (ВАТ) Ладижинський завод силікатної цегли, мотивуючи свої вимоги тим, що в нього знаходяться матеріали кримінального провадження № 32012010000000012 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 1 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ (ВАТ) „Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Промислова, 1), в період з 01.01.2010 по 22.11.2012 року, в порушення вимог ст.20 Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування, п.п.5.1.4 п.5.1 ст.5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління ПФУ №21-1 від 19.12.2003 року та ст.9 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, при нарахуванні та виплаті страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування (єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування), не перерахували до Пенсійного фонду України, страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 1547 тис. грн., єдині внески на загальнообовязкове державне соціальне страхування 6429 тис. грн., відшкодування пільгових пенсій 76 тис. грн., а всього на загальну суму 8052 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 03.08.1995 року виконавчим комітетом Ладижинської міської Ради зареєстровано Товариство - відкрите акціонерне товариство „Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020). 23.04.2012 року здійснено перереєстрацію установчих документів Товариства, відповідно яких відкрите акціонерне товариство „Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020) перейменовано у публічне акціонерне товариство „Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020).

Тому з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження або спростування наявності будь-яких фінансово-господарських операцій ПАТ (ВАТ) Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020), спроможності цим Товариством здійснювати сплату платежів, внесків, відшкодувань до ПФУ у Вінницькій області в період з 01.01.2010 року по 26.11.2012 року, слідчий вважає за необхідне здійснити виїмку та приєднати до матеріалів кримінального провадження оригіналів первинних бухгалтерських документів, які зберігаються в ПАТ (ВАТ) „Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Промислова, 1).

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ПАТ (ВАТ) Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020), в звязку з чим, слідчий просить суд розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У звязку з вищевикладеним, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Баранов В.О. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ (ВАТ) Ладижинський завод силікатної цеглив судове засідання не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32012010000000012, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Крім того, враховуючи ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ (ВАТ) Ладижинський завод силікатної цегли.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ (ВАТ) Ладижинський завод силікатної цеглизадовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПАТ (ВАТ) „Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Промислова, 1) за період з 01.01.2010 року по 26.11.2012 року, в тому числі:

- документів щодо сплати платежів, внесків, відшкодувань, поданих службовими особами ПАТ (ВАТ) „Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020) до ПФУ у Вінницькій області;

- головних книг, касових книг, відомостей по заробітній платі працівників вказаного підприємства;

- документів щодо надходження та повернення поворотної фінансової допомоги;

- документів щодо надходження коштів в касу та видачі коштів з каси Товариства;

- документів щодо придбання основних засобів;

- наказів про призначення та звільнення та посадових інструкцій керівника і головного бухгалтера підприємства за період перебування службових осіб в посаді; статутних, реєстраційних документів вказаного підприємства,

та здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ „Ладижинський завод силікатної цегли (код ЄДРПОУ 00294020) за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Промислова, 1, а також залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: