Ухвала суду № 49398259, 28.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29984/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Грицюк Н.А. за участю слідчого Марчук Р.В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Марчука Р.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити вказане клопотання і надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Марчуку Р.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, ЄДРПОУ 00032129) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1, а саме:

- щодо руху коштів та суми оборотів за дебетом і кредитом по банківських рахунках НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня), з моменту відкриття до закриття та станом на 19.08.2015;

- щодо всіх інших банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів станом на 19.08.2015;

- руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом рахунків з моменту відкриття до закриття та станом на 19.08.2015;

- наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, SWIFT- перекази та договори, на підставі яких були проведені банківські операції;

- по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки.

Проводити судовий розгляд цього клопотання без участі представників ПАТ «Ощадбанк».

В обґрунтування клопотання зазначає:

Управлінням з розслідування у кримінальних провадженнях щодо працівників прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001288 від 26.06.2015 за підозрою в одержанні заступником прокурора Київської області ОСОБА_5, першим заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, які займають відповідальне становище та громадянином ОСОБА_4 неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

З метою перевірки дійсного майнового стану підозрюваного ОСОБА_5, встановлення фактів приховування незаконних активів, виявлення руху коштів здобутих незаконних шляхом, які проводились через банківські операції по рахункам ОСОБА_2 - дружини ОСОБА_5, а також встановлення руху сум коштів, що явно перевищують доходи ОСОБА_2 та ОСОБА_5, необхідно отримати інформацію, зазначену інформацію що становить банківську таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Марчуку Роману Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, ЄДРПОУ 00032129) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1, а саме:

- щодо руху коштів та суми оборотів за дебетом і кредитом по банківських рахунках НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня), з моменту відкриття до закриття та станом на 19.08.2015;

- щодо всіх інших банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів станом на 19.08.2015;

- руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом рахунків з моменту відкриття до закриття та станом на 19.08.2015;

- наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, SWIFT- перекази та договори, на підставі яких були проведені банківські операції;

- по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/29984/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому Марчуку Р.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник