Ухвала суду № 49396338, 01.09.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/10132/15к

Номер провадження 1кс/712/4020/15

м. Черкаси 01 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Чорненька І.В., за участю прокурора прокуратури міста Черкаси юриста 3-го класу Євтушенка Д.В., начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015250040002640 від 15.08.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майор міліції Коротич В.П., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12015250040002640, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.08.2015 року до Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ОПТАГРО» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «ОПТАГРО», 24.06.2015 року незаконно відкрили банківський рахунок №2600000019406 у ПАТ «Банк Контакт» (МФО322465), що по вул.Воздвиженській, 58 в м.Київ, після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись директором вказаного товариства, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними СФГ «ОСОБА_4.».

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку №2600000019406 ТОВ «ОПТАГРО» (ЄДРПОУ32034161), відкритого у ПАТ «Банк Контакт» (МФО322465), що по вул.Воздвиженській, 58 в м.Київ, а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 24.06.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку №2600000019406 ТОВ «ОПТАГРО» (ЄДРПОУ32034161), відкритого у ПАТ «Банк Контакт» (МФО322465), що по вул.Воздвиженській, 58 в м.Київ, має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунку №2600000019406 ТОВ «ОПТАГРО», що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження. заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції Коротича В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майору міліції Коротичу Віталію Павловичу чи за його дорученням оперативним працівникам УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №2600000019406 ТОВ «ОПТАГРО» (ЄДРПОУ32034161), відкритого у ПАТ «Банк Контакт» (МФО322465), що по вул.Воздвиженській, 58 в м.Київ (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку №2600000019406 ТОВ «ОПТАГРО», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період часу з 24.06.2015 по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження ПАТ «Банк Контакт» (МФО322465), що по вул.Воздвиженській, 58 в м.Київ, збережених під час оформлення розрахункового рахунку №2600000019406 ТОВ «ОПТАГРО», зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Чепурний В.П.