Ухвала суду № 49396324, 01.09.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/10131/15к

Номер провадження 1кс/712/4019/15

м. Черкаси 01 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Чорненька І.В., за участю прокурора прокуратури міста Черкаси юриста 2-го класу Матюшенка О.С., начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015250040000633 від 12.02.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майор міліції Коротич В.П., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12015250040000633, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3, підроблену печатку, статут та інші документи ТОВ «Аксіома-Агро», 17.12.2014 року незаконно відкрили розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131). В подальшому, невстановлені особи, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, представилися директором ТОВ «Аксіома-Агро» ОСОБА_3 та уклали договір №324 від 18.12.2014 року з СТОВ «Правда» (ЄДРПОУ 04338345) на постачання 64 тон мінеральних добрив - нітроамофоски на суму 449 280 грн. В подальшому, на підставі підробленого рахунку №453 від 18.12.2014 року, СТОВ «Правда» перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 134 784 грн. в якості передоплати за товар, на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», котрі були зняті невстановленими особами тим самим спричинивши матеріальну шкоду СТОВ «Правда» на вказану суму.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Аксіома-Агро» (ЄДРПОУ 36037538) відкритого у відділенні №35 АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що по вул.Леніна, 96, в м.Світловодськ Кіровоградської області, а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 17.12.2014 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Аксіома-Агро» (ЄДРПОУ 36037538) відкритого в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що по вул.Леніна, 96, в м.Світловодськ Кіровоградської області має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Аксіома-Агро», що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження. заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції Коротича В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майору міліції Коротичу Віталію Павловичу чи за його дорученням оперативним працівникам УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Аксіома-Агро» (ЄДРПОУ 36037538) відкритого у відділенні №35 АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що по вул.Леніна, 96, в м.Світловодськ Кіровоградської області (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Аксіома-Агро», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період часу з 17.12.2014 по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження відділення №35 АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що по вул.Леніна, 96, в м.Світловодськ Кіровоградської області, збережених під час оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Аксіома-Агро», зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Чепурний В.П.