Ухвала суду № 49395245, 31.07.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/7691/14-к

Провадження №1-кс/639/712/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Мельнікової А.В., слідчого Шевченка О.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2., про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000130 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом внесення службовими особами ТОВ «Ароф» (код ЄДРПОУ 31643951) до кошторисної документації робочого проекту реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Готівка» Харківської митниці Міндоходів завідомо неправдивих відомостей щодо розрахунку вартості робіт, що спричинило завищення вартості означених робіт на загальну суму 157076,40 грн., які в подальшому були привласнені.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що Харківською митницею Міндоходів в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу укладений договір з ТОВ «Ароф» на виконання робіт щодо розроблення робочого проекту з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Г оптівка.

Так, ТОВ «Ароф» в 2010 році розроблений робочий проект з реконстру к ції пункту пропус ку « Гоп ті в ка».

В подальшому у 2011 році ТОВ «Ароф», за згодою Державної митної служби України, виконав роботи з перерахунку кошторисної документації робочого проекту реконструкція пункту пропуску «Гоптівка» щодо збільшення вартості матеріальних ресурсів.

Відповідно до довідки спеціаліста по ціноутворенню у будівництві та перевіркою зведених кошторисів на проектні та вишукувальні роботи з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» встановлено, що розрахунки зазначені у кошторисах зроблені в порушення ДСТУ Б Д. І „1-7:2013 у звязку з чим вартість робіт зазначена у зведеному кошторисі завищена на суму 157076,40 грн.

Крім того встановлено, що відповідно до проектної документації розробленої 'ГОВ «Ароф», Харківською митницею Міндоходів з ТОВ «Виробничо-будівельна ком пан і я «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252) на виконання робіт з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №378 від 07.12.2011.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, що мають значення для досудового розслідування, внесено до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252), юридична адреса: 04073, м.Київ, вул.Сирецька, 27-А, фактична адреса: 01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, 25-А, з метою вилучення документів, які містять відомості щодо проведення робіт з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Готівка» Харківської митниці Міндоходів, проведеної в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та одержано відповідну ухвалу.

11.04.2014 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, з метою проведення виїмки документів ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» здійснений виїзд до м.Києва, де встановлено, що вказане товариство за місцем реєстрації та фактичного знаходження відсутнє. ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» згідно договору оренди № 19 від 01 жовтня 20 і 1 року уклало з ГІАТ «Спеціалізоване будівельне управління» договір оренди офісного приміщення площею 6 метрів квадратних за адресою: м.Київ, вул.Сирецька, 27-А, але фактично там ніколи не знаходилося.

Засновник товариства ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично за вказаною адресою не мешкає, а тільки зареєстрований.

Проведеними заходами встановити місцезнаходження ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРІОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252) та його засновника ОСОБА_3 не надалося можливим.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що для проведення робіт з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» з метою переведення у готівку грошових; коштів Харківської митниці Міндоходів укладено договір на виконання субпідрядних робіт та поставки матеріалів з ПАТ «ГІІВДЕНСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 01416731).

За таких обставин, є підстави вважати, що фактично службові особи ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕР ГОБУД» та ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Юридична адреса ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД»: 61045, м.Харків, вул.Джанкойська, буд. 76, керівником підприємства є ОСОБА_4.

В ході проведення обшуку приміщень ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» виявлені та вилучені видаткові накладні на закупівлю ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» у ТОВ «СІМО» (код ЄДРПОУ 22542687) м.Полтава, провулок Перспективний, 1-А готових виробів - павільйонів тип-1, тип-2, СМАП, електрощітової, технічного приміщення в загальній кількості 27 шт., які встановлені на території МАПЇЇ «Гоптівка» Харківської митниці Міндоході в.

Крім того, вилучено технічні паспорти на вказані павільйони без підписів та печаток, та копія акту з підписами заступника начальника Харківської обласної таможні ОСОБА_5, заступника начальника господарсько-експлуатаційного відділу Харківської обласної таможні ОСОБА_6, заступника директора проектного інституту «Ароф» ОСОБА_7, головного інженера ПАТ «ПІВ ДЕНСПЕЦБУД» ОСОБА_8 без жодної дати його складання.

Допитана у якості свідка заступник директора ТОВ «Ароф» ОСОБА_7, повідомила що під час проведення робіт з реконструкції МАПП «Гоптівка» вона виявила не відповідність виконаних робіт проектній документації, а саме, встановлені павільйони у кількості приблизно 30 шт. У подальшому співробітник ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» ОСОБА_8, повідомив їй, що в зв'язку з обмеженими строками будівництва закуплені готові павільйони. За даним фактом ОСОБА_7 звернулася до Харківської таможні Міндоходів, після чого їй надали для ознайомлення паспорти та сертифікати на готові вироби (павільйони), де вони знаходяться на даний час їй не відомо. У зв'язку з цим у проект були внесені корективи. Наскільки ОСОБА_7 пам'ятає, ціни на готові павільйони були у декілька раз вищими ніж ті, що передбачалися робочим проектом з реконструкції МАПП «Гоптівка».

На даний час Харківською митницею Міндоходів, ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» та ТОВ «Ароф» жодного офіційного документу з необхідними реквізитами (сертифікат відповідності, паспорта та ін.) на встановлені павільйони на МАПП «Гоптівка», слідчому органу не надано.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що місцем зберігання документів щодо павільйонів, які встановлені у МАПП «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів, що цікавлять слідство та містять необхідні відомості для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження зберігаються у ТОВ «СІМО» (код ЄДРПОУ 22542687) м.Полтава, провулок Перспективний, 1 А.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності службових осіб ТОВ «Ароф», ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД», ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» та інших осіб до незаконного заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, необхідно витребувати у ТОВ «СІМО» (код ЄДРПОУ 22542687) м.Полтава, провулок Перспективний, 1-А, документи які містять відомості щодо виготовлення, продажу, транспортування та встановлення вказаних павільйонів на території МАПП «Готівка» Харківської митниці Міндоходів, а саме: положення ТОВ «СІМО», штатний розклад, ліцензії на право виготовлення павільйонів та зайняття певними видами господарської діяльності, сертифікатів відповідності, паспортів, договорів укладених з ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» на продаж та постачання павільйонів, а також можливо договорів з субпідрядними організаціями на виготовлення павільйонів, актів здачі-приймання павільйонів та довідок про їх вартість, розрахунково-платіжних відомостей; документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності., та іншої документації щодо умов виконання договору №2-15/31 від 20.12.2011, які містять інформацію необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і яка має доказове значення.

Крім того, слідчий посилався на те, що по кримінальному провадженню відпрацьовується версія причетності службових осіб ТОВ «СІМО» (код ЄДРПОУ 22542687) до скоєння вищевказаного правопорушення, що свідчить про наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищенню документів, а тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, та клопотання розглядати без повідомлення представника ТОВ «СІМО».

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для кримінального провадження документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ «СІМО».

Разом з тим, слідчим не доведено в судовому засіданні необхідності вилучення оригіналів положення ТОВ «СІМО», ліцензії на право виготовлення павільйонів та зайняття певними видами господарської діяльності, сертифікатів відповідності, безпідставне вилучення яких може завадити господарській діяльності підприємства.

При цьому, вилучення оригіналів інших документів обумовлено необхідністю запобігання їх знищенню чи внесенню змін до них.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_9 та слідчому слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (без можливості вилучення їх оригіналів - проведення виїмки), а саме положення ТОВ «СІМО», ліцензії на право виготовлення павільйонів та зайняття певними видами господарської діяльності, сертифікатів відповідності; а також дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів ТОВ «СІМО», які містять відомості щодо виготовлення, продажі, транспортування та встановлення павільйонів тип-1, тип-2, СМАП, електрощітової, технічного приміщення в загальній кількості 27 од. на території МАПП «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів: штатний розклад, паспортів, договорів укладених з ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» на продаж та постачання павільйонів, договорів з субпідрядними організаціями на виготовлення павільйонів, актів здачі-приймання павільйонів та довідок про їх вартість, розрахунково-платіжних відомостей; документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та іншої документації щодо умов виконання договору №2-15/31 від 20.12.2011, які знаходяться у володінні ТОВ «СІМО» (код ЄДРПОУ 22542687) за адресою: м.Полтава, провулок Перспективний, 1-А.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику Управління Укртрансінспекції у Харківській області.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь