Ухвала суду № 49390813, 25.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.08.2015 Справа № 554/11226/15-к

УХВАЛА

Іменем України

25 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого М.М.Боцула

при секретарі О.П.Новіковій

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000046, внесеному в ЄРДР 27.05.2015 року за ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років фізична особа підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), 10.01.1987р.н., уродженець та мешканець АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензинів марки А-92, А-95, А-92 Форсаж, дизельне паливо, дизельне паливо Євро, паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо, скраплений газ СПБТ) оптом та в роздріб через АЗС, яка розташована за адресою: Сумська область, Охтирський р-н, с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 10 та належить на праві власності фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) 02.08.1978р.н., мешканець АДРЕСА_1.

У своїй діяльності з виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_2 використовує підприємство ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (код 38288766), юридична адреса місцезнаходження: Сумська область, м. Охтирка, вул. Снайпера, буд. 3, яке орендує виробничі потужності у ТОВ «Пасіпол» (код 23276153), за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак.

Так, згідно рапорту ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області від 27.05.2015 року ТОВ «Енергетична альтернатива 7» взявши у оплачувану оренду виробничі потужності ТОВ «Пасіпол» та з використанням технічних умов вказаного підприємства здійснює виробництво паливно-мастильних матеріалів при переробці газового конденсату.

Крім того, у даних, які викладені у довідці ОУ ГУ ДФС у Сумській області щодо можливих втрат бюджету та інших матеріалах кримінального провадження викладено, що ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (код 38288766) у період з 2013 по травень 2015 року здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інтерсплав» (код 23811184) щодо постачання сировини.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків між ТОВ «Енергетична Альтернатива-7» та ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Пасіпол», ПП «Тиса-Нафтогаз», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПП «Меркурій-С», ТОВ «Діск-Оіл», ТОВ «Віксол», ТОВ «Інтерсплав», ПП «Сагдіана» (код 33190606), ТОВ «Різалт-Нафтопродукти», що дасть можливість встановити повний обєм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131, м. Київ, вул. Артема,60), де ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), відкрито рахунок №26050057269980 (українська гривня),

№26007005726901 (українська гривня), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків ДФС України.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по розрахунку №26050057269980 (українська гривня), №26007005726901 (українська гривня)», що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131, м. Київ, вул. Артема, 60), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184),

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з 01.01.2014 року по 31.07.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Клопотання слідчим не вмотивоване та необґрунтоване. Підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184) що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131, м. Київ, вул. Артема, 60) не вбачається, оскільки відомості відносно ТОВ «Інтерсплав» в ЄРД не внесені. Доказів протиправної діяльності ТОВ «Інтерсплав» суду не надано.

Враховуючи вищевикладене, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-162, 169,171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Інтерсплав», що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко