Ухвала суду № 49390796, 11.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.08.2015 Справа № 554/10820/15-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

11 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Ж.В.Ільїної

при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ж.В.Ільїної про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015170000000614, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів.

У ході проведеної на ТОВ «Євростандарт - Автогаз» перевірки встановлено, що працівниками підприємства станом на 31.05.2015 року привласнено грошові кошти Товариства в розмірі 572 000,00 грн. Так, 10.09.2014 року працівники підприємства вступивши у злочинний зговір з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 відвантажили з території ГНС с. Селещина скрапленого газу в кількості 40 тон по ціні 14 300,00 грн. за тону, при цьому рахунків за перевезення даної кількості скрапленого газу ТОВ «Євростандарт-Автогаз» не встановлено, незважаючи на укладений між сторонами Договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №01/05 від 07.05.2014 року. Після обов'язкової здачі звіту за місяць, вказана операція не була відображена по бухгалтерському обліку підприємства, а нестача матеріальних цінностей була прихована шляхом корегування сум оплати заборгованості за попередні періоди.

Відповідно до акту від 25.06.2015 року документальної перевірки реалізації скрапленого газу менеджером ОСОБА_3 в кількості 40 тон відповідно ТТН на перевезення № В 1399, № В 1402 від 10.09.2014 р., проведеної на підставі наказу ТОВ «Євростандарт-Автогаз» №20 від 19.06.2015р.: «ОСОБА_3 станом на 31.05.2015 року було привласнено 572 000,00 грн. за вивезений скраплений газ з ГНС с. Селещина 10.09.2014р. в кількості 40 тон, в результаті чого ТОВ «Євростандарт-Автогаз» не отримано грошові кошти на вказану суму.»

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №12015170000000614 за фактом привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації скрапленого газу, що належить ТОВ «Євростандарт-Автогаз», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до рапорту ст. о/у УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 отримана оперативна інформація про те, що скрапленим газом, який вивозився з території нафтобази с. Селещина Машівського району Полтавської області автомобілями ФОП ОСОБА_2, фактично заволодів останній за попередньою змовою з менеджером ТОВ «Євростандарт-Автогаз» ОСОБА_3

Допитаний в якості свідка фізична особа підприємець ОСОБА_2 від дачі показів на підставі ст.63 Конституції України, відмовився.

Допитані в якості свідків водії автомобілів НОМЕР_1 та ДАФ д/н НОМЕР_2, якими вивозився скраплений газ з нафтобази с. Селещина Машівського району Полтавської області, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі ст.63 Конституції України, відмовилися від дачі показів.

Допитана в якості свідка менеджер ТОВ «Євростандарт-Автогаз» ОСОБА_7 повідомила, що дійсно 10.09.2014 року за вказівкою менеджера по реалізації ОСОБА_3 відпускався скраплений газ в кількості 40 тон, який заправлявся до автомобілів НОМЕР_1 (водій ОСОБА_6.) та ДАФ д/н НОМЕР_2 (водій ОСОБА_5), в підтвердження чого складені товарно-транспортні накладні, в яких зазначений пункт розвантаження за вказівкою ОСОБА_3 тільки Донецька область без конкретизації місця.

Враховуючи викладене, виникла необхідність провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, оскільки є достатні підстави вважати, що за вище вказаною адресою може зберігатися майно здобуте злочинним шляхом, підробна фінансово-господарська та первинна бухгалтерська документація, а також подвійна (чорнова) бухгалтерія, виявлення та вилучення якої має значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме встановлення місця розвантаження скрапленого газу та коштів, отриманих від його реалізації.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, таким майном є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Таким чином, з метою встановлення механізму та обставин вчинення злочину щодо незаконного заволодіння скрапленим газом шляхом його привласнення, виявлення чорнової документації для обліку незаконних операцій зі скрапленим газом: заволодіння, перевезення, зберігання, реалізація та легалізація прибутку від злочинної діяльності, тобто довести або спростувати причетність ОСОБА_3 до заволодіння скрапленим газом з території нафтобази с. Селещина Машівського району Полтавської області, а також з метою попередження можливості знищити подвійну (чорнову) документацію та переховати інші цінності, отриманні в якості прибутку від злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх жилих та нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності гр-ці ОСОБА_3.

Беручи до уваги, що вбачаються достатні підстави вважати, що вищезазначені документи та майно зберігаються за адресою: АДРЕСА_1, відшукання та вилучення здобутих внаслідок вчиненого кримінального правопорушення грошових коштів, цінностей, майна, попередження дій, спрямованих на приховання чи маскування джерела походження коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, місцезнаходження, переміщення, керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Ж.В.Ільїній дозвіл на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3 та належить їй на праві приватної власності, з метою виявлення підробної фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації, а також чорнових записів, які можливо велися ОСОБА_3 для обліку незаконних операцій зі скрапленим газом, як у паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, комп'ютерна та оргтехніка техніка, на якій вона формувалася та виготовлялася, з можливістю їх подальшого вилучення, а також встановлення місця знаходження викраденого скрапленого газу та коштів, цінностей, іншого майна, отриманих нею внаслідок злочинної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко