Ухвала суду № 49386165, 13.03.2015, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/175/15-к

Провадження № 1-кс/280/166/15

У Х В А Л А

13 березня 2015 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. при секретарі Бех І.О., за участю слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС Благіди М.В., розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС Благіди М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

13.03.2015 року слідчий Коростишівського РВ УМВС Благіда М.В., за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

31.01.2015 року у денний час невстановлена слідством особа, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_2 під приводом сплати останнього за перевезення каменю «брущатка», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 4 600 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 31.01.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України (№ 12015060190000051).

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.01.2015 року потеплілий ОСОБА_2 на сайті Della.ua виявив номер мобільного телефону гр. ОСОБА_3, який займається вантажним перевезенням. ОСОБА_2 відразу зателефонував останньому на мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_1, який був зазначений на сайті та домовився про перевезення каменю «брущатка» з м.Коростишева до Закарпатської області в грошовому розмірі 6500 грн. ОСОБА_3 повідомив, що на даний час у нього відсутнє паливо та попросив перерахувати на рахунок платіжної карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2500 грн. Погодившись на вказану пропозицію ОСОБА_2 через банківський термінал м.Житомира 31.01.2015 року перерахував на рахунок платіжної картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2500 грн. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4. Через декілька годин того ж дня ОСОБА_3 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_2 та попросив перерахувати йому на рахунок платіжної картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 500 грн. на їжу. Погодившись на цю пропозицію ОСОБА_2 через банківський термінал в м.Малин по вул.Гагарина,4 31.01.2015 року о 09 год. 44 хв. перерахував на рахунок платіжної картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 500 грн. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4.

Близько 11 год. 30 хв. 31.01.2015 року ОСОБА_3 знову зателефонував до ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що знаходиться в м.Києві, в нього зламався автомобіль і він не може далі рухатись та знову попросив перерахувати гроші в сумі 1600 грн. на рахунок платіжної картки НОМЕР_4. Погодившись і на цю пропозицію ОСОБА_2 через банківський платіжний термінал за адресою вул.Більшовицька,59 «а» в м.Коростишеві перерахував вказану суму. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування не вдалось встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої .

Слідчий СВ Коростишівського РВУ МВС Благіда М.В. в судовому засідання клопотання підтримала.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення у даному кримінальному провадженні , отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (юридична адреса: вул.Набережна Перемоги,50, м. Дніпропетровськ, 49094), оригінали документів, що містять банківську таємницю ( у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) , а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» по банківській картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 в період часу з 31.01.2015 року по 31.02.2015 року;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 31.01.2015 року по 31.02.2015 року;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк».

2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області Благіді М.В. та оперуповноваженому сектору карного розшуку Коростишівського РВ УМВС у Житомирській області Гапанович А.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О.Василенко