Ухвала суду № 49382697, 20.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.08.2015

У Х В А Л А Справа № 200/17284/15к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7061/15

20 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю прокурора Юдіна Я.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040640000759 про проведення документальної позапланової перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2015 слідча СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Доля О.В., за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська Юдіним Я.В., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення документальної позапланової перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ПП «Проммонтаж-Сервіс» (ЄДРПОУ 32540750).

Необхідність проведення перевірки обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12015040640000759, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 23.02.2015, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, протягом 2014 року невстановлені особи вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - податкові звітності, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Агрозембудсервіс» (ЄДРПОУ 39301646). Відповідно до даних податкової інспекції директором ТОВ «Агрозембудсервіс» є ОСОБА_3, який, будучи допитаним у якості свідка показав, що він до діяльності підприємства ніякого відношення не має, ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності, не підписував.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року фінансово-господарські відносини з ТОВ «Агрозембудсервіс», відповідно до податкової звітності, відобразило: «Проммонтаж-Сервіс», яке розташоване та веде свою діяльність за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, провулок Черняховського, 4/11.

У ході досудового розслідування виникла необхідність проведення документальної позапланової перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ПП «Проммонтаж-Сервіс» (ЄДРПОУ 32540750).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення документальної позапланової перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ПП «Проммонтаж-Сервіс» (ЄДРПОУ 32540750).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.78, 82 Податкового кодексу України, ст.ст.104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Долі О.В., - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в межах кримінального провадження №12015040640000759, документальної позапланової перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ПП «Проммонтаж-Сервіс» (ЄДРПОУ 32540750), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, провулок Черняховського, 4/11, за період з 01 січня 2014 року по 14 серпня 2015 року, з проведенням зустрічних перевірок з контрагентами.

Проведення зазначеної документальної позапланової перевірки доручити Дніпродзержинській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Визначити термін проведення документальної позапланової перевірки у 10 робочих днів з 31 серпня 2015 року без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко