Постанова № 49378043, 28.11.2011, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

28.11.2011

Дело 4-756/2011г.

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 ноября 2011 года Судья Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области ОСОБА_1 рассмотрев представление старшего помощника прокурора города Мариуполя младшего советника юстиции ОСОБА_2 о проведение выемке в ПАО «КБ «Пивденкомбанк»,

У С Т А Н О В И Л:

Из представления старшего помощника прокурора города Мариуполя следует, что прокуратурой г. Мариуполя проводится досудебное следствие по уголовному делу №2011-01-016-0070, возбужденному 17.11.2011 года прокурором г. Мариуполя по факту покушения на присвоение бюджетных денежных средств в особо крупном размере должностными лицами ЧП «Тамак»по признакам преступления, предусмотренных ст.ст.15, 191 ч.5 УК Украины.

В этот же день расследование указанного дела постановлением прокурора г. Мариуполя поручено группе следователей в состав которой включены старший помощник прокурора г. Мариуполя ОСОБА_2 и следователь по ОВД прокуратуры г. Мариуполя ОСОБА_3, который назначен старшим группы.

Досудебным следствие по делу установлено, что в период с 2009 года по 2011 год должностные лица ЧП «Тамак», действуя умышленно, трижды заявляли к возмещению в ГНИ в Ильичевском районе г. Мариуполя сумму налога на добавочную стоимость в размере 30 758 213 грн., как следствие продажи по договору №12-05/09 от 02.05.2009 года с компанией нерезидентом «EUROINTER LIMITED»(Новая Зеландия) на экспорт запчастей для самолетов гражданской авиации АН-24, которые ими согласно налоговым декларациям приобретались у различных субъектов предпринимательской деятельности Украины в частности у ООО «Авионика-Сервис»(ЕГРПОУО 33097704), которое их якобы закупило у ЧП «ФАГОТ»(ЕГРПОУО 32788199), последнее их якобы закупило у ЧП «Малинар»(ЕГРПОУО 33160828), а последнее предприятие их закупило в ООО «Авангард»(ЕГРПОУО 30393634) в то время, как такие запчасти фактически предприятием не закупались и не реализовывались, сумма подлежащего к выплате из государственного бюджета налога на добавленную стоимость была сформирована незаконно.

В настоящее время, в связи с расследованием указанного уголовного дела возникла необходимость в изъятии в ПАО «КБ «Пивденкомбанк»(МФО 335946) документов составляющих банковскую тайну, а именно информации о движении денежных средств по счетам ЧП «Малинар»(ЕГРПОУО 33160828) №26000018789001 за период с 01.01.2009г. по 17.11.2011г., либо до момента закрытия, с указанием контрагентов, их ОКПО, дат, сумм и назначения платежей, а также оригиналов платежных поручений, чеков и других документов свидетельствующих о снятии наличности с указанных счетов за указанный период времени, договоров с карточками подписей на открытие указанных счетов, договоров об обслуживании указанных счетов по системе электронных платежей.

В связи с чем, старшим помощником прокурора г. Мариуполя ставиться вопрос о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну.

Ознакомившись с материалами дела, полагаю, что представление подлежит удовлетворению.

Для полного, всестороннего и объективного расследования дела, сбора доказательств, необходимо выполнить требуемое следователем следственное действие.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в ПАО «КБ «Пивденкомбанк»(МФО 335946) документов составляющих банковскую тайну, а именно информации о движении денежных средств по счетам ЧП «Малинар»(ЕГРПОУО 33160828) №26000018789001 за период с 01.01.2009 года по 17.11.2011 года, либо до момента закрытия, с указанием контрагентов, их ОКПО, дат, сумм и назначения платежей, а также оригиналов платежных поручений, чеков и других документов свидетельствующих о снятии наличности с указанных счетов за указанный период времени, договоров с карточками подписей на открытие указанных счетов, договоров об обслуживании указанных счетов по системе электронных платежей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья