Ухвала суду № 49374726, 27.11.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20907/14-к

н/п 1-кс/640/8086/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2014 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

представника ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів в Харківській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000001065 від 18.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

25.11.2014 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3А, про надання тимчасового доступу до речей і документів в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 41 та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: вилучення належним чином завірених копій матеріалів юридичних справ ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506; вилучення належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506 із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, щодо порушень які виявлялися; отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; вилучення належним чином завірених копій податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, у період з 01.01.2011 по 24.11.2014, з усіма додатками до них; вилучення належним чином завірених податкових декларацій на прибуток, податкових накладних, поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, з усіма додатками до них; вилучення належним чином завіреного реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, за 2011-2014 роки; вилучення належним чином завіреного додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ із розшифровкою податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506 з 01.01.2011 по 24.11.2014.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали УБОЗ ГУМВС України в Харківській області від 17.11.2014 ЄО №467 за зверненням директора ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_4 відносно гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який на протязі 2010-2011 років придбав, одноосібно увійшов до складу засновників та призначив себе директором субєктів господарської діяльності, зареєстрованих у м. Харкові: ПП Беркут-П, ЄДРПОУ 31799058, ПП Магнат-2009, ЄДРПОУ 36222635, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ПП Міллпрод, ЄДРПОУ 36396557, ПП Лідер+, ЄДРПОУ 32677012, ПП Авим, ЄДРПОУ 34862043, ПФ ОСОБА_4, ЄДРПОУ 25458310, ПКФ ПП Строй-ресурс, ЄДРПОУ 35588376, ТОВ Інто-імідж, ЄДРПОУ 33205800, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ТОВ Вітес, ЄДРПОУ 31800508, які на протязі тривалого часу не здійснювали ніякої діяльності, після чого у різних відділеннях ПрАТ КБ ПриватБанк, розташованих на території м. Харкова відкрив кожному із них розрахункові рахунки та скористувавшись програмою банку щодо кредитного ліміту, отримав на всі рахунки кредитні грошові кошти, після чого протягом періоду часу з вересня 2011 року по лютий 2012 року, ОСОБА_5 будучи директором вказаних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням системи Інтернет-банкінг, імітуючи здійснення нібито реальної господарської діяльності здійснив ряд перерахувань кредитних коштів з одних рахунків вказаних підприємств на інші, після чого перераховував кредитні грошові кошти в загальній сумі 415 600 гривень на особистий рахунок відкритий на його імя в ПрАТ УніКредітБанк та заволодів ними, отримавши готівкою в касі банку, чим спричинив ПрАТ КБ Приватбанк матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 415 600 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення злочин, передбачений ст.191 ч.4 КК України, який відповідно до ст.12 КПК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506 перебувають на обліку в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області та під час досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій юридичної справи та податкової звітності вказаних підприємств, з метою встановлення підтвердження чи спростування фактів ведення ними господарської діяльності.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити комерційну таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Орган досудового розслідування зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий Мирний А.В. підтримав подане клопотання.

Представник ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечув проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014220000001065 від 18.11.2014, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000001065 від 18.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів в ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 41, а саме: до належним чином завірених копій матеріалів юридичних справ ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506; до належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506 із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, щодо порушень які виявлялися; до отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; до належним чином завірених копій податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, у період з 01.01.2011 по 24.11.2014, з усіма додатками до них; до належним чином завірених податкових декларацій на прибуток, податкових накладних, поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, з усіма додатками до них; до належним чином завіреного реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, за 2011-2014 роки; до належним чином завіреного додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ із розшифровкою податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506 з 01.01.2011 по 24.11.2014, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 41, забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, а саме, до належним чином завірених копій матеріалів юридичних справ ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506; до належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506 із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, щодо порушень які виявлялися; до отримання інформації про те чи оскаржувалися у встановленому порядку акти податкових перевірок ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду скарг; до належним чином завірених копій податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, у період з 01.01.2011 по 24.11.2014, з усіма додатками до них; до належним чином завірених податкових декларацій на прибуток, податкових накладних, поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, з усіма додатками до них; до належним чином завіреного реєстру податкових накладних та декларацій поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506, за 2011-2014 роки; до належним чином завіреного додатку № 5 до податкових декларацій з ПДВ із розшифровкою податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, поданих ТОВ Вента-Фінанс, ЄДРПОУ 23464920, ПП Легата, ЄДРПОУ 33291685, ПП Галактика-Б, ЄДРПОУ 33067858, ПП Укррадіозвязок, ЄДРПОУ 31799299, ПП Триаж, ЄДРПОУ 33605792, ТОВ СА-Кон, ЄДРПОУ 35349506 з 01.01.2011 по 24.11.2014, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.12.2014.

Розяснити ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.