Ухвала суду № 49374454, 01.09.2015, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870,62203, смт Золочів, вул. Комсомольська, 13, inbox@zl.hr.court.gov.ua, (05764) 5-01-93

Справа № 622/1071/15-к

Провадження № 1-кс/622/109/2015

УХВАЛА

іменем України

01.09.2015 року смт Золочів

Золочівський районний суд Харківської області в складі:

Головуючого: слідчого судді Юхименко О.М.,

при секретарі Озерській Ю.М.,

з участю: прокурора Маргаряна А.А.,

в ході судового засідання, що відбулося у залі судових засідань приміщення суду, по розгляду клопотання слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції П’явка О.В., погодженого з прокурором прокуратури Золочівського району Харківської області Маргаряном А.А. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2014 року за № 12014220310000692 порушеного за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2015 року до Золочівського районного суду Харківської області надійшло вказане клопотання слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції П’явки О.В. про проведення обшуку на території КП «Золочівська ЦРЛ» в корпусі денного стаціонару в кімнаті №13 де проживає переселенець із зони АТО ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення банківських карток, мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, або інших предметів заборонених у вільному обігу.

Фіксація судового засідання не проводилась, що не суперечить нормам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 234 КПК України коментується порядок звернення з клопотанням про проведення обшуку, встановлено вимоги до такого клопотання та окреслений порядок його розгляду. Так обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до наданого суду витягу з кримінального провадження № 12014220310000692, 25.11.2014 року до Золочівського РВ, про те, що ним була отримана інформація щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, на території Золочівського району. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на рахунки вище вказаних осіб надходять грошові суми понад 300000 тис. грн.

За даним фактом було порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР 25.11.2014 р.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, підтверджується проведенням оперативно-розшукових заходів, під час яких було встановлено, що на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 в ПАТ «ПриватБанк».

В ході досудового слідства були допитані свідки ОСОБА_6, яка пояснила, що перебуваючи на роботі в Золочівській ЦРЛ, де остання працює сестрою-господинею поліклінічного відділення, вона бачила як переселенка з Луганської області, яка проживає в палаті № 6 неврологічного відділення ОСОБА_4, разом з місцевим мешканцем смт. Золочів, ОСОБА_5, неодноразово знімали гроші в банкоматі, який розташований на території Золочівської ЦРЛ.

Допитана ОСОБА_7, працівниця відділення ПриватБанку, пояснила, що ОСОБА_4, разом з ОСОБА_5 неодноразово приходила до відділення банку для проведення банківських операцій. Також ОСОБА_7 додала, що всіма діями ОСОБА_5, керує ОСОБА_4

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на ім'я ОСОБА_5 зареєстровано рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «ПриватБанк».

09.12.2014 року з Золочівського районного суду було отримано ухвалу, щодо тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме виписок про рух коштів за банківськими рахунками ОСОБА_4, та ОСОБА_5, 1) № НОМЕР_1; 2) № НОМЕР_2; 3) № НОМЕР_3 в ПАТ «ПриватБанк».

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, також зареєстровано рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «ПриватБанк».

Під час проведення аналізу отриманої інформації з ПАТ «ПриватБанк», а саме виписки про рух коштів за карткою № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_4, встановлено що з вище вказаної карти здійснюються трансфери грошових коштів на карту № НОМЕР_5 яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_8, зареєстрований АДРЕСА_1.

При отриманні фото матеріалів з банкоматів ПАТ «ПриватБанку», було встановлено, що карткою ОСОБА_9, № НОМЕР_2, користується невідомий чоловік. За вище вказаним провадженням була допитана працівниця ДП «Документ» ОСОБА_10, яка впізнала в невідомому чоловікові гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, як переселенця з зони АТО, який не одноразово приходив до ДП «Документ», для оформлення паспорта громадянина України у зв'язку з втратою, також останній надав свій номер мобільного телефону «НОМЕР_6», через який ОСОБА_10, зв'язувалася з ОСОБА_3, з питань оформлення паспорту.

Під час досудового розслідування СВ Золочівського РВ було заведено справу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході якої за ухвалою Апеляційного суду Харківської області було проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_3, 1984 р.н., який користується мобільним телефоном № НОМЕР_6. Після проведення оперативних заходів, до матеріалів провадження було долучено протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Після проведення аналізу протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових)дій інформація щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, на території України знайшла підтвердження у телефонних розмовах з можливими співучасниками вчинюваних злочинів, в яких ОСОБА_3, та співучасники в телефонних розмовах обмінюються номерами банківських карток за допомогою яких здійснюють шахрайські дії.

Згідно інформації наданої головним лікарем Золочівської ЦРЛ № 1508 від 27.08.2015 року за адресою Харківська обл., смт. Золочів, вул. Філатова, 20, в приміщенні денного стаціонару Золочівської ЦРЛ в кімнаті № 13 проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований АДРЕСА_2, як переселенець з зони АТО разом з сім'єю.

Суд, враховуючи наведені обставини, вважаючи, що прокурором під час розгляду клопотання доведено обставини викладені в пунктах 1,2,3,4 ч. 4 ст. 234 КПК України, задовольняє клопотання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей вчинених, вчинюваних та таких що готуються кримінальних правопорушень громадянином ОСОБА_3, виявлення та вилучення банківських карток, мобільних телефонів та комп'ютерної техніки за допомогою яких ОСОБА_3, здійснює шахрайські дії, або інших предметів, заборонених в вільному обігу.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції П’явки О.В. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2014 року за №12014220310000692 - задовольнити.

2.Надати дозвіл на проведення обшуку в кімнаті №13, приміщення денного стаціонару Золочівської ЦРЛ по вул. Філатова,20 в смт. Золочів Харківської області де проживає ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення банківських карток, мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, або інших предметів заборонених у вільному обігу.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Юхименко О. М.