Ухвала суду № 49367946, 30.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.04.2015

У Х В А Л А Справа № 200/8854/15-к

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/3290/15

29 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Козинця Р.М.,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12012040650000271 від 06 грудня 2012 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

29 квітня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., у якому прохає накласти заборону на розпорядження нерухомим майном, яке належить ПАТ «Укргазбанк», ЄРДПОУ 24262992, а саме: на будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125.

Необхідність накладення заборони обґрунтовує наступним чином. 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся голова правління ВАТ «Дніпроекскавація», код ЄДРПОУ 01241415, ОСОБА_2 вказавши на те, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_3 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», підписаного головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_4, підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 року в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» виконаний не ОСОБА_4, незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ «Дніпроекскавація» в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012040650000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під № 12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області стосовно того, що у наказі «Про прийняття на роботу» № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_4 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_4 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» вірогідно виконаний не ОСОБА_4. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська радником юстиції Скрипніком М.В. прийнято рішення щодо об'єднання матеріалів досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12012040650000271 від 05.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12013040650001414 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, так як існує вірогідність, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Встановлено, що згідно статуту ВАТ «Дніпроекскавація» посада першого заступника Голови правління не передбачена, про це добре знав покійний ОСОБА_4 і не міг підписати наказ № 3-К, що також доказує протиправність дій ОСОБА_3

Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 14.01.2010 року ОСОБА_3 укладено контракт, однак у тексті контракту приведено паспортні дані останнього, відповідно до яких паспорт серії НОМЕР_1 виданий ОСОБА_3 Межівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 15.01.2010 року.

Із СТКЗР Павлоградського МВ НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області витребувано завірену копію висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року, згідно якого: «Підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» в наданій на дослідження копії наказу №3-К від 10.01.2010 рорку «Про прийняття на роботу» вірогідно виконаний не ОСОБА_4».

Під час обшуку приміщення ПАТ «Укргазпромбанк», у м. Києві підтверджена інформація, стосовно того, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ «Дніпроекскавація» та ТОВ «Евентусгруп» було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ «Дніпроекскавація» було продано ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ «Евентусгруп» вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, укладеного ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35112268, із ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843).

Встановлено, що ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» не виплачує кредит за договором №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року на суму 800 000 доларів США, тобто існують всі підстави вважати, що отримання вказаного кредиту в ПАТ «Укргазпромбанк», під заставу майна, що належало іншому підприємству, а саме ТОВ «Евентусгруп», було способом реалізації вказаного майна, яке було незаконно відчужене у ВАТ «Дніпроекскавація», для отримання грошових коштів.

ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» очолював директор ОСОБА_3, тобто та ж сама особа, що і відчужувала майно ВАТ «Дніпроекскавація» за 158 023,94 гривень - ТОВ «Евентусгруп», а після цього будучи директором ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» отримала кредитну лінію в сумі 800 000 доларів США у ПАТ «Укргазпромбанк», під іпотеку майна незаконно відчуженого ВАТ «Дніпроекскавація» від ТОВ «Евентусгруп».

Також при проведені досудового розслідування встановлено, що 02.04.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_6 між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі виконуючого обов'язки голови правління - ОСОБА_3 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, в особі директора - ОСОБА_7, укладений договір про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотарусом ОСОБА_6 від 28.03.2002р. за № 1553 та поверненння в ВАТ «Дніпроекскавація» будівель, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125. Вказаний договір ОСОБА_7, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 засновник ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575 - ОСОБА_4 помер та не приймав рішенння і не давав згоди на підписанння договору керівнику ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575 - ОСОБА_7

Підписання вказаного договору було необхідним для ОСОБА_3, оскільки в нього були підроблені копія наказу та контракту, на підставі яких він виконував обов'язки голови правління ВАТ ««Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, підписані в січні 2010 року, а лише в квітні 2010 року ОСОБА_3 стало відомо, що будівлі, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, належать з 2002 року ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575.

Після цього 02.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_8 між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі виконуючого обов'язки голови правління - ОСОБА_3 та ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі директора - ОСОБА_9, укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорськка, буд. 125.

06.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_10 між ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі директора - ОСОБА_9 та ПАТ «Укргазбанк», в особі начальника відділення ПАТ «Укргазбанк» у м. Дніпропетровську, укладений іпотечний договір, згідно якого іпотекодавець - ТОВ «Евентусгруп» передало в іпотеку - в ПАТ «Укргазбанк» майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, за що ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Стройінвест», ЄРДПОУ 35112268, отримала згідно договору кредиту № 09-КЛ/10-Д від 06.06.2010 року - 800 000 доларів США.

Таким чином, службові особи ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників те керівників вказаних підприємств, та шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ «Дніпроекскавація» на загальну сумму 800 000 доларів США.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 24.04.2015, право власності на нерухоме майно, а саме: на будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, зареєстровано за ПАТ «Укргазбанк», ЄРДПОУ 24262992. Підстава виникнення права власності: Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: реєстровий №1335/ВТК№647338-647341, виданий 23.08.2013 приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_10

З метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення невстановленими особами, злочинні дії яких направлені на незаконне відчуження будівель та споруд, слідчий прохає накласти заборону на відчуження об'єкту нерухомості, оскільки документи, підтверджуючі право власності на них, є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення цивільного позову, повернення незаконно здобутого майна законним власникам, та попередити можливість втрати або реалізації ПАТ «Укргазбанк» майна іншим особам.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Укргазбанк».

З метою забезпечення заборони розпорядження майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, представник ПАТ «Укргазбанк» в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, з метою недопущення подальшої реалізації нерухомого майна, а також з метою забезпечення цивільного позову, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження майном. Окрім того, майно, на яке прохає накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, наведеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Накладення заборони розпорядження майном вважаю за можливе у межах загального строку досудового розслідування, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинця Р.М. по кримінальному провадженню № 12012040650000271 від 06 грудня 2012 року - задовольнити.

Накласти заборону розпорядження майном - будівлями та спорудами, розташованими за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, які належать ПАТ «Укргазбанк», ЄРДПОУ 24262992.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко