Ухвала суду № 49367939, 30.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.04.2015

У Х В А Л А справа № 200/8577/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3192/15

29 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12012040650000271 від 06 грудня 2012 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2015 року слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012040650000271 від 06 грудня 2012 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 4, 358 ч. 1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся голова правління ВАТ «Дніпроекскавація», код ЄДРПОУ 01241415, ОСОБА_3 вказавши на те, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», підписаного головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_5, підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 року в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» виконаний не ОСОБА_5, незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ «Дніпроекскавація» в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012040650000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під № 12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області стосовно того, що у наказі «Про прийняття на роботу» № 3-К від 14.01.2010 року, виданого головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_5, згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_5 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» вірогідно виконаний не ОСОБА_5. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська радником юстиції Скрипніком М.В. прийнято рішення щодо об'єднання матеріалів досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12012040650000271 від 05.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12013040650001414 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, так як існує вірогідність, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Встановлено, що згідно статуту ВАТ «Дніпроекскавація» посада першого заступника Голови правління не передбачена, про це добре знав покійний ОСОБА_5 і не міг підписати наказ № 3-К, що також доказує протиправність дій ОСОБА_4

Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 14.01.2010 року ОСОБА_4 укладено контракт, однак у тексті контракту приведено паспортні дані останнього, відповідно до яких паспорт серії НОМЕР_1 виданий ОСОБА_4 Межівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 15.01.2010 року.

Із СТКЗР Павлоградського МВ НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області витребувано завірену копію висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року, згідно якого: «Підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» в наданій на дослідження копії наказу №3-К від 10.01.2010 рорку «Про прийняття на роботу» вірогідно виконаний не ОСОБА_5».

Під час обшуку приміщення ПАТ «Укргазпромбанк», у м. Києві підтверджена інформація, стосовно того, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ «Дніпроекскавація» та ТОВ «Евентусгруп» було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ «Дніпроекскавація» було продано ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ «Евентусгруп» вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, укладеного ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35112268, із ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843).

Встановлено, що ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» не виплачує кредит за договором №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року на суму 800 000 доларів США, тобто існують всі підстави вважати, що отримання вказаного кредиту в ПАТ «Укргазпромбанк», під заставу майна, що належало іншому підприємству, а саме ТОВ «Евентусгруп», було способом реалізації вказаного майна, яке було незаконно відчужене у ВАТ «Дніпроекскавація», для отримання грошових коштів.

Таким чином, службові особи ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників те керівників вказаних підприємств, та шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ «Дніпроекскавація» на загальну сумму 800 000 доларів США.

Слідством встановлено, що ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, має юридичну адресу: м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Леніногорська, 125.

В зв'язку із чим, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції та вилучення оригіналів документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинцю Р. М., або іншій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення оригіналів, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Газети «Правда», 42, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 29 травня 2015 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко