Ухвала суду № 49367815, 15.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/7437/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2685/15

15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040030000026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонов Д.К. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Литвиновою Т.Є., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АКТАБАНК, ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих у ПАТ АКТАБАНК, ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2, що належать ТОВ Альфатех (ЄДРПОУ 35203852), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040030000026 від 16 січня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи ТОВ Альфатех (ЄДРПОУ 35203852) протягом 2013-2014 років внесли у фінансово-господарські документи підприємства завідомо неправдиві відомості, використавши їх при проведенні операцій щодо продажу за бюджетні кошти спецтехніки Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Комунального підприємства Управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпропетровської міської ради, завдавши при цьому матеріальні збитки державі.

Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що протягом 2013-2014 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Комунальним підприємством Управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпропетровської міської ради, Комунальним підприємством Дніпроводоканал Дніпропетровської міської ради та ТОВ Альфатех (ЄДРПОУ 35203852) укладено ряд договорів на постачання останнім підприємством техніки спеціального призначення (бульдозери, механічні лопати, екскаватори тощо) на загальну суму понад 170 млн. гривень.

За інформацією УДСБЕЗ ГУМВС та УСБУ в Дніпропетровській області, ТОВ Альфатех поставило будівельну техніку спеціального призначення за завищеною вартістю та невідповідної якості. Частина зазначеної техніки не відповідає специфікаціям за договорами, а також мали місце факти сплати бюджетних коштів за таку техніку, що ще не потрапила на митну території України.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12015040030000026 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ТОВ Альфатех, відкритих у ПАТ АКТАБАНК.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040030000026 та інші документи.

Слідчий Антонов Д.К. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ АКТАБАНК про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ АКТАБАНК.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АКТАБАНК, ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих у ПАТ АКТАБАНК, ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2, що належать ТОВ Альфатех (ЄДРПОУ 35203852), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу предявлення ухвали до виконання;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали - до 15 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко