Ухвала суду № 49367771, 06.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.04.2015

У Х В А Л А Справа № 200/6695/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2439/15

03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000291 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2015 року слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шнурко A.C. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ликовим О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000291, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, посадові особи Комунального підприємства «Дніпроводоконал», в січні 2014 року, укладали договори з ТОВ «Торговий будинок «Аква-холдинг» та ТОВ «Аульска хлоропереливна станція», ЄДРПОУ 33075701, на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий) на загальну суму 15 997 000 гривен. Згідно податкових звітностей, в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 року, КП «Дніпроводоканал» задекларував податковий кредит від ТОВ «ТБ «Аква-холдінг» за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 6 150 253,14 гривен.

В свою чергу, ТОВ «ТБ «Аква-холдінг» уклало у 2014 році договір з ТОВ «Аульска хлоропереливна станція» на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий). Згідно податкових звітностей, в період з 01.01.2014 до 31.12.2014, ТОВ «ТБ «Аква-холдінг» задекларував податковий кредит від ТОВ «Аульський ХПС» за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 1 303 441 гривен.

Також у 2014 році між ТОВ «Аульський ХПС» та ПП «Промторг-М» укладено договір на поставку ніби то товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий), який в дійсності поставлено не було. Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 ТОВ «Аульський ХПС» задекларував податковий кредит від ПП «Промторг-М» за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 14 792 610 гривен.

Однак, згідно висновку дослідження головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 11.02.2015, при дослідженні діяльності КП «Дніпроводоканал» на предмет фінансово-господарських відносин з ТОВ «Торговий будинок «Аква-Холдинг» та ТОВ «Аульська ХПС» у 2014 році встановлено, що ланцюг постачання ТМЦ «хлор рідкий» характеризується імітацією постачання товару без настання реальних наслідків, спрямованих на привласнення бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій.

Встановлено, що оригінали договору купівлі-продажу ТМЦ та інших документів, що стосуються укладення договору з ТОВ «Торговий будинок «Аква-холдинг» (ЄДРПОУ 32713652) та ТОВ «Аульска хлоропереливна станція» ЄДРПОУ 33075701, а також документи щодо перерахування коштів знаходяться у володінні Комунального підприємства «Дніпроводоконал» ЄДРПОУ 03341305 за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Червона, 21А. Дані документи можуть мати ознаки речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

В зв'язку із чим, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Комунального підприємства «Дніпроводоконал», з можливістю їх вилучення.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000291 та інші документи.

Слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шнурко А.С. в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник КЗ «Дніпроводоконал» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, які знаходяться у КЗ «Дніпроводоконал», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КЗ «Дніпроводоконал» та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шнурку А.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Дніпроводоконал» (ЄДРПОУ 03341305), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Червона, 21-А, щодо взаємовідносин у 2014 році з ТОВ «Торговий будинок «Аква-холдинг» (ЄДРПОУ 32713652) та ТОВ «Аульска хлоропереливна станція», ЄДРПОУ 33075701, а саме: договорів купівлі-продажу на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор рідкий) та додаткових угоди до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, товарних та податкових накладних, платіжних документів, рахунків, актів прийому - передачі ТМЦ, довіреностей, актів зустрічних звірок, службового листування, тендерної документації, а також інших оригіналів документів, на підставі яких були укладені зазначені договори.

Строк дії ухвали - до 03 травня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко