Ухвала суду № 49367550, 27.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.04.2015

У Х В А Л А Справа № 200/8300/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3059/15

23 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю представника АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 120140000000677 від 15.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченко О.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120140000000677 від 15.10.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄРДПОУ 34497367, юридична адреса: Дніпропетровська область, Петріківський район, с. Єлизаветівка, вул. Котовського, 47-Ф-1-1 у липні 2014 року, знаходячись у м. Дніпропетровську, внесли до декларації про готовність об'єкта до експлуатації, а саме: будівлі, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новошкільна, 94, декларацій про готовність об'єктів до експлуатації, а саме: житлових квартир, розташованих у вказаній вище будівлі, завідомо неправдиві відомості щодо найменування закінченого будівництвом об'єкта - реконструкції нежитлової будівлі, щодо участі у будівництві інженера технічного нагляду ОСОБА_4, головного архітектора проекту ОСОБА_5, виконання будівельних робіт ТОВ НВП «ЄСМ», після чого надали дані завідомо неправдиві офіційні документи до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області для погодження з метою отримання в подальшому можливості їх використання для реєстрації права власності вказаної вище житлової будівлі та розташованих в ній житлових квартир.

Встановлено, що грошові кошти за купівлю житлових квартир в будинку передавались керівництву ТОВ «Будінвестперспектива» готівкою громадянами, у період з грудня 2013 року по квітень 2015 року, та повинні були оприбутковуватися на рахунки вказаного товариства в банківських установах.

Вході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Будінвестперспектива» відкрито рахунок № 26009000116091 в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпропетровську.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження 120140000000677 від 15.10.2014 року та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_1 в судовму засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Філії АТ «Укрексімбанк», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченку О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,26, а саме:

- юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄРДПОУ 34497367, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № 26009000116091, відкритого ТОВ «Будінвестперспектива» /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів/за період з 01.12.2013 по 20.04.15;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26009000116091, відкритого ТОВ «Будінвестперспектива» за період з 01.12.2013 по 20.04.15р.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко