Ухвала суду № 49367535, 22.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/8245/15-к

Провадження № 1-кс/200/3044/15

У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М., по кримінальному провадженню № 12015040030000036 від 21.01.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацин В.М. за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Литвиновою Т.Є. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будівлях та спорудах, розташованих, за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, де здійснює господарську діяльність ТОВ "Бонкор ЛТД" (ЄДРПОУ 20266912), з метою виявлення та вилучення:

- всіх документів фінансово-господарчої діяльності, трудової документації, звітності до різних державних органів ТОВ "Бонкор ЛТД" (ЄДРПОУ 20266912), ТОВ "Фірма Мушкетер" (ЄДРПОУ 20211130), а також інших суб'єктів господарської діяльності;

- дозвільні та реєстраційні документи;

- готівкових грошових коштів;

- системних блоків від комп'ютерів, моніторів, ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам'яті, диски), відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності;

- заставного майна - товарів в обороті;

- чорнові записи;

- Штампи, печатки;

- Інші предмети, речі та документи, що мають значення для доказування вини.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчого, 25.02.2013р. між ТОВ фірма "Мушкетер", укладено кредитний договір №01-1285/Т із ПАТ "АктаБанк" та отримало кредит згідно умов договору. 25.03.2013р. ТОВ фірма"Мушкетер" передала згідно договору застави товарів в обороті№01-1285, товар - заставне майно, що було в обороті та знаходилось у складських приміщеннях ТОВ "Бонкор ЛТД", за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6. Згідно умов договору представник ПАТ "АктаБанк" щомісяця з дати укладення договору перевіряв наявність товару на складі та складав акт, але з жовтня 2014р. заставлене майно - товар, що знаходився на складі ТОВ "Бонкор ЛТД", внаслідок незаконних дій збоку службових осіб ТОВ фірма "Мушкетер" зник, місцезнаходження заставленого майна невідоме.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015040030000036 від 21.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що 25.02.2013р. між ТОВ фірма "Мушкетер", укладено кредитний договір №01-1285/Т із ПАТ "АктаБанк" та отримало кредит згідно умов договору. 25.03.2013р. ТОВ фірма"Мушкетер" передала згідно договору застави товарів в обороті№01-1285, товар - заставне майно, що було в обороті та знаходилось у складських приміщеннях ТОВ "Бонкор ЛТД", за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6.

Директором ТОВ "фірма Мушкетер" являвся ОСОБА_3.

25.03.2013р. ТОВ "фірма Мушкетер" в особі ОСОБА_3 укладено кредитний договір №01-1285/Т із ПАТ "АктаБанк" на загальну суму 12.000.000,00 грн., для поповнення обігових коштів, зі строком повернення до 20.03.2014р.

13.09.2013р. укладено додаткову угоду, якою передбачено додаткове відкриття кредитної лінії на суму 691.469, 83 доларів США.

11.04.2014р. між ПАТ "АктаБанк" та ТОВ "фірма Мушкетер" була укладена додаткова угода, згідно якої строк повернення кредиту перенесено до 10.04.2015р.

25.03.2015р. між ПАТ "АктаБанк" та ТОВ "фірма Мушкетер" було укладено договір застави товарів в обороті №01-1285 на суму 5.046.148,58 грн., згідно якого місцезнаходженням заставленого майна, згідно п.1.3 Договору застави товарів в обороті, були складські приміщення, за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, орендовані заставодавцем у ТОВ "Бонкор ЛТД".

Перевірка стану та наявності товарів в обороті, заставлених за договором від 25.03.2013р., проводилась перевірка працівниками банку за участю директора ТОВ "фірма Мушкетер" ОСОБА_3

29.10.2014р. до ПАТ "АктаБанк" надійшов лист від ОСОБА_3, яким останній повідомляв проте, що без погодження з банком змінено керівника та учасників ТОВ "фірма Мушкетер".

Згідно з даними ЄДР ТОВ "фірма Мушкетер" вже знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри, 1/90.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності на будівлі та споруди, за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, належить ТОВ "Бонкор ЛТД" (ЄДРПОУ 20266912), форма власності приватна.

Слідство вважає, що у будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, знаходяться зазначені документи, майно, грошові кошти та печатки, штампи, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, з метою перевірки місцезнаходження заставного майну ТОВ "фірма Мушкетер", у приміщеннях, належних ТОВ "Бонкор ЛТД".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацина В.М., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацину В.М один раз протягом місяця проведення обшуку в будівлях та спорудах, розташованих, за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, що належать на праві власності ТОВ "Бонкор ЛТД" (ЄДРПОУ 20266912), з метою виявлення заставного майна ТОВ "фірма Мушкетер", обтяженого на користь ПАТ "Акта Банк".

Строк дії ухвали - до 22 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Т.В.Шевцова

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова